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具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的公司2015年年度报告的相关内容。
本报告需提交股东大会审议。
（二）审议通过了公司2015年年度报告和2015年年度报告摘要
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的公司2015年年度报告和2015年年度报告摘要(公告编号2016-004)。
本报告需提交股东大会审议。
（三）审议通过了公司2015年度财务决算报告
（11票同意、0票反对、0票弃权）
本报告需提交股东大会审议。
（四）审议通过了公司2015年度利润分配预案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度标准无保留审计报告，母公司可供分配利润情况如下：
单位：万元
2015年度利润分配预案:公司拟以2015年12月31日为基准日的总股本100，895.057万股为基数，每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。2015年拟分配红利总额为50，447.53万元，占当年母公司净利润的比例为41.79。
本预案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了公司预计2016年度日常关联交易总金额的议案
（4票同意、0票反对、0票弃权）
在表决中公司关联董事（陈学军、RudolfMaier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉）回避表决。
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的公司预计2016年度日常关联交易总金额的公告(公告编号2016-005）。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了公司2015年度审计工作的总结报告
（11票同意、0票反对、0票弃权）
（七）审议通过了公司2015年度内部控制评价报告
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的公司2015年度内部控制评价报告。
（八）审议通过了公司2015年度社会责任报告
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的公司2015年度社会责任报告。
（九）审议通过了公司2015年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告
（11票同意、0票反对、0票弃权）
（十）审议通过了公司聘请2016年度财务报告审计机构的议案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了公司聘请2016年度内控评价审计机构的议案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控评价审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了公司以自有闲置资金进行委托理财的议案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的公司以自有闲置资金进行委托理财的公告（公告编号2016-006）。
（十三）审议通过了关于对全资子公司增资的议案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的关于对全资子公司增资的公告（公告编号2016-007）。
（十四）审议通过了公司拟设立外汇资金池的议案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
为提升公司外币风险管理能力，有效加强和完善外币资金业务的操作管理体系，规避汇率风险，降低汇兑损失，实现集团资金效益最大化。同意公司设立外汇资金池，对公司合并范围并有外汇业务的法人单位的外币资金业务实行集中统一管理。设立外汇资金池需获得国家外汇管理局的批准，授权管理层办理设立外汇资金池的相关事宜。
（十五）审议通过了公司2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的公司2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（十六）审议通过了关于将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的关于将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的公告(公告编号2016-010）
（十七）审议通过了关于召开2015年年度股东大会的议案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的关于召开2015年年度股东大会的通知(公告编号2016-011）
三、独立董事对以上相关议案发表了事前认可和独立意见
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二0一六年四月十九日
证券代码:000581200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号:2016-003
无锡威孚高科技集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）第八届监事会第五次会议于2016年4月1日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。
2、本次会议于2016年4月15日以现场会议的方式在公司会议室召开。
3、会议应参加监事3人（时兴元、张振廷、刘进军)，实际出席监事3人。
4、会议由监事会主席时兴元先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司2015年度监事会工作报告
3票同意、0票反对、0票弃权)具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的公司2015年度监事会工作报告。
本报告需提交股东大会审议。
2、审议通过了公司2015年年度报告和2015年年度报告摘要
3票同意、0票反对、0票弃权)经审议我们认为：公司编制和审议的2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司2015年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的公司2015年年度报告和2015年年度报告摘要(公告编号2016-004)。
本报告需提交股东大会审议。
3、审议通过了公司2015年度财务决算报告
3票同意、0票反对、0票弃权)本报告需提交股东大会审议。
4、审议通过了公司2015年度利润分配预案
3票同意、0票反对、0票弃权)监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，且符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
本预案需提交股东大会审议。
5、审议通过了公司预计2016年度日常关联交易总金额的议案
3票同意、0票反对、0票弃权)经审议我们认为：公司预计的2016年度日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东的利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则。
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的公司预计2016年度日常关联交易总金额的公告(公告编号2016-005）
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了公司2015年度内部控制评价报告
3票同意、0票反对、0票弃权)根据《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对《2015年度内部控制评价报告》进行了审核，现发
表意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形。
公司监事会认为，公司《2015年度内部控制评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的公司2015年度内部控制评价报告。
7、审议通过了公司以自有闲置资金进行委托理财的议案
3票同意、0票反对、0票弃权)经审议我们认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，建立的《资金理财管理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们对此事项无异议。
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的公司以自有闲置资金进行委托理财的公告(公告编号2016-006)。
8、审议通过了关于对全资子公司增资的议案
3票同意、0票反对、0票弃权)经审议我们认为：公司以自有资金对全资子公司无锡威孚马山油泵油嘴有限公司（以下简称“威孚马山”）
