无锡新区，无锡威孚高科技集团股份有限公司公告（系列） 无锡威孚集团有限公司、威孚高科股份有限公司、无锡威孚、威孚集团、无锡地铁集团有限公司、无锡机床股份有限公司、无锡食品股份有限公司、万达集团股份有限公司、金川集团股份有限公司、tcl集团股份有限公司、无锡新区。
议。（三）审议通过了公司2015年度财务决算报告
（11票同意、0票反对、0票弃权）
本报告需提交股东大会审议。
（四）审议通过了公司2015年度利润分配预案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度标准无保留审计报告，母公司可供分配利润情况如下：
单位：万元
2015年度利润分配预案:公司拟以2015年12月31日为基准日的总股本100,895.057万股为基数，每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。2015年拟分配红利总额为50,447.53万元，占当年母公司净利润的比例为41.79。
本预案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了公司预计2016年度日常关联交易总金额的议案
（4票同意、0票反对、0票弃权）
在表决中公司关联董事（陈学军、RudolfMaier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉）回避表决。
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的公司预计2016年度日常关联交易总金额的公告(公告编号2016-005）。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了公司2015年度审计工作的总结报告
（11票同意、0票反对、0票弃权）
（七）审议通过了公司2015年度内部控制评价报告
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的公司2015年度内部控制评价报告。
（八）审议通过了公司2015年度社会责任报告
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的公司2015年度社会责任报告。
（九）审议通过了公司2015年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告
（11票同意、0票反对、0票弃权）
（十）审议通过了公司聘请2016年度财务报告审计机构的议案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了公司聘请2016年度内控评价审计机构的议案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控评价审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了公司以自有闲置资金进行委托理财的议案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的公司以自有闲置资金进行委托理财的公告（公告编号2016-006）。
（十三）审议通过了关于对全资子公司增资的议案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的关于对全资子公司增资的公告（公告编号2016-007）。
（十四）审议通过了公司拟设立外汇资金池的议案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
为提升公司外币风险管理能力，有效加强和完善外币资金业务的操作管理体系,规避汇率风险，降低汇兑损失，实现集团资金效益最大化。同意公司设立外汇资金池，对公司合并范围并有外汇业务的法人单位的外币资金业务实行集中统一管理。设立外汇资金池需获得国家外汇管理局的批准，授权管理层办理设立外汇资金池的相关事宜。
（十五）审议通过了公司2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的公司2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（十六）审议通过了关于将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的关于将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的公告(公告编号2016-010）
（十七）审议通过了关于召开2015年年度股东大会的议案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的关于召开2015年年度股东大会的通知(公告编号2016-011）
三、独立董事对以上相关议案发表了事前认可和独立意见
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn刊登的《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二0一六年四月十九日
证券代码:000581200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号:2016-009
无锡威孚高科技集团股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“威孚高科”、“公司”或“本公司”）2015年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第八届董事会第五次会议于2016年4月15日召开，审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间
现场会议召开时间：2016年5月26日下午14：30
网络投票时间：2016年5月25日—2016年5月26日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年5月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00;
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2016年5月25日下午15：00至2016年5月26日下午15：00。
5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）2016年5月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（附授权委托书）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
7、现场会议召开地点：江苏省无锡市华山路5号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议议案名称
1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年年度报告和2015年年度报告摘要
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、公司预计2016年度日常关联交易总金额的议案
7、公司聘请2016年度财务报告审计机构的议案
8、公司聘请2016年度内控评价审计机构的议案
（二）独立董事将在会上做2015年度述职报告
（三）披露情况
以上议案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，上述议案的内容详见公司刊登在2016年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的相关公告。
（四）特别强调事项
议案6公司预计2016年度日常关联交易总金额的议案，关联股东无锡产业发展集团有限公司、德国罗伯特·博世有限公司需回避表决。
三、现场会议登记方法
（一）登记办法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。可以信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2016年5月23日（上午9：00至11：30，下午13：30至15：30）
（三）登记地点：无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）参加股票，网络投票的具体操作流程详见附件一
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：周卫星、严国红
联系电话：0510-80505999
传真：0510-80505199
邮政编码：214028
公司地址：江苏省无锡市华山路5号
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
六、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、第八届监事会第五次会议决议。
特此公告
无锡威孚高科技集团股份有限公司
董事会
二0一六年四月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：360581（A股、B股）
2、投票简称：威孚投票
3、投票时间：2016年5月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“威孚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表2表决意见对应“委托数量”一览表
（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东
