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无锡威孚高科技集团股份有限公司公告(系列)

发布日期:2016/4/20 7:33:24 浏览:3389

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孚投票

3、投票时间:2016年5月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“威孚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会设置“总议案”,对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表2表决意见对应“委托数量”一览表

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统投票的有关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月25日15:00,投票结束时间为2016年5月26日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的上述数字证书或服务密码,登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹全权委托(正楷体)先生\女士代表本人(单位)出席无锡威孚高科技集团股份有限公司于2016年5月26日召开的2015年度股东大会,并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

说明:

1、若委托人未对投票做明确指示,委托代理人有权按照自己的意思进行表决。

2、请在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中,选择您同意的一栏打“√”。同一议案若出现两个“√”,视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。

证券代码:000581200581证券简称:威孚高科苏威孚B公告编号:2016-003

无锡威孚高科技集团股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“威孚高科”)第八届监事会第五次会议于2016年4月1日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。

2、本次会议于2016年4月15日以现场会议的方式在公司会议室召开。

3、会议应参加监事3人(时兴元、张振廷、刘进军),实际出席监事3人。

4、会议由监事会主席时兴元先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司2015年度监事会工作报告3票同意、0票反对、0票弃权)

具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2015年度监事会工作报告。

本报告需提交股东大会审议。

2、审议通过了公司2015年年度报告和2015年年度报告摘要3票同意、0票反对、0票弃权)

经审议我们认为:公司编制和审议的2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作,公司2015年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2015年年度报告和2015年年度报告摘要(公告编号2016-004)。

本报告需提交股东大会审议。

3、审议通过了公司2015年度财务决算报告3票同意、0票反对、0票弃权)

本报告需提交股东大会审议。

4、审议通过了公司2015年度利润分配预案3票同意、0票反对、0票弃权)

监事会认为:公司2015年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定,且符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司正常经营,有利于维护股东的长远利益。

本预案需提交股东大会审议。

5、审议通过了公司预计2016年度日常关联交易总金额的议案3票同意、0票反对、0票弃权)

经审议我们认为:公司预计的2016年度日常关联交易公允、合理,没有损害公司和广大股东的利益,董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定,关联董事回避表决,体现了公开、公平、公正的原则。

具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司预计2016年度日常关联交易总金额的公告(公告编号2016-005)

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了公司2015年度内部控制评价报告3票同意、0票反对、0票弃权)

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司监事会对《2015年度内部控制评价报告》进行了审核,现发

表意见如下:

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,结合公司经营实际情况,建立了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置合理,能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。报告期内,公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形。

公司监事会认为,公司《2015年度内部控制评价报告》是客观和真实的,公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。

具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2015年度内部控制评价报告。

7、审议通过了公司以自有闲置资金进行委托理财的议案3票同意、0票反对、0票弃权)

经审议我们认为:公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,建立的《资金理财管理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施,可以有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。我们对此事项无异议。

具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司以自有闲置资金进行委托理财的公告(公告编号2016-006)。

8、审议通过了关于对全资子公司增资的议案3票同意、0票反对、0票弃权)

经审议我们认为:公司以自有资金对全资子公司无锡威孚马山油泵油嘴有限公司(以下简称“威孚马山”)和无锡威孚长安有限责任公司(以下简称“威孚长安”)增资,有利于增强威孚马山和威孚长安的营运能力,为其业务拓展提供支持,符合公司战略发展规划和业务发展需要。我们对此事项无异议。

具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于对全资子公司增资的公告(公告编号2016-007)。

9、审议通过了公司2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告3票同意、0票反对、0票弃权)

经审议我们认为:公司依照相关法律法规,结合公司实际情况,对募集资金采用专户存储制度,保证专款专用。公司募集资金的存储、使用和管理履行了应当履行的内部程序。公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形,《公司2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2015年募集资金存放与使用情况的专项报告。

10、审议通过了关于将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案3票同意、0票反对、0票弃权)

经审议我们认为:公司本次将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况,有利于提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司全体股东利益。同意公司将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。

具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的公告(公告编号2016-010)。

全体与会监事列席了公司第八届董事会第五次会议,监事会一致认为第八届董事会第五次会议所通过的各项议案,符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二0一六年四月十九日

证券代码:000581200581证券简称:威孚高科苏威孚B公告编号:2016-005

无锡威孚高科技集团股份有限公司

预计2016年度

日常关联交易总金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“威孚高科”、“本公司”或“公司”),是生产和销售为汽车及柴油发动机配套的燃油喷射系统、汽车后处理系统和进气系统产品的专业企业。由于行业的特点和生产经营的需要,与关联方在日常生产经营中存在着一定的关联交易。

2016年公司可能与无锡产业发展集团有限公司(以下简称“产业集团”)、德国罗伯特·博世有限公司(以下简称“德国博世”)、博世汽车柴油系统有限公司(以下简称“博世汽柴”)、无锡威孚环保催化剂有限公司(以下简称“威孚环保”)、无锡威孚精密机械制造有限公司(以下简称“威孚精机”)在采购货物和销售货物、出租经营场所等方面发生日常关联交易。2015年度公司预计日常关联交易总金额为397,130万元,实际发生255,077万元。该事项经公司2014年年度股东大会审议通过,关联股东德国博世回避了对该议案的表决。根据公司2015年度实际发生的日常关联交易总金额及2016年

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