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无锡产业发展集团有限公司公开发行2016年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要

发布日期:2016/12/27 23:32:00 浏览:4550

设计研究院科技工程股份有限公司37.74股份的合同书》,协议约定发行人、无锡市金融投资有限责任公司收购除赵振元以外的35名自然人股东持有的十一科技37.74的股权。其中,无锡产业集团收购十一科技25.39的股份,股权对价为61,702.13万元;无锡市金融投资有限责任公司收购十一科技12.35的股份,股权对价为30,000.00万元,2015年6月2日,本次股权转让的有关文件在成都市工商局备案。上述两次股权转让交易完成后,发行人合计持有十一科技60.39的股权,对其形成控制,并纳入发行人2015年的合并范围,发行人收购上述股权支付的股权收购对价总计148,702.13万元,总成本为148,726.88万元。

截至2014年末,十一科技总资产为496,099.55万元,按照60.39的持股比例计算,发行人对应被投资单位份额的资产总额为299,594.52万元,占发行人2014年末合并财务报表总资产的比重为9.26;

2014年度,十一科技实现营业收入493,893.27万元,按照60.39的持股比例计算,发行人对应被投资单位份额的营业收入为298,262.15万元,占发行人2014年度合并财务报表营业收入的比重为25.37;

截至2014年末,十一科技净资产为91,149.52万元,按照60.39的持股比例计算,发行人对应被投资单位份额的净资产额为55,045.20万元,本次股权收购成交金额为148,726.88万元,占发行人2014年末合并财务报表净资产的比重为8.82。

综上,2015年发行人收购十一科技不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十四条关于的重大资产重组情形的规定,不构成重大资产重组。

三、发行人股东情况

截至2016年6月末,无锡市国资委持有发行人100的股份,是发行人的唯一出资人。

具体股权结构如下图所示:

公司股权结构图

四、发行人对其他企业的重要权益投资情况

(一)主要控股子公司情况

截至2016年6月末,发行人纳入合并范围内的一级子公司共22家,其中主要一级子公司14家,具体情况如下:

截至2016年6月30日发行人主要一级子公司情况

注1:发行人上述主要一级子公司中持股比例小于50但纳入合并范围的企业共4家,分别为无锡威孚高科技集团股份有限公司、无锡市太极实业股份有限公司、无锡芯奥微传感技术有限公司和海翼飞机(江苏)有限公司。纳入合并范围的原因是以上4家公司第一大股东为发行人,所有管理人员均由发行人任命,为实质性管理,有权任免董事会等类似权力机构的多数成员(超过半数以上),对以上4家公司均具有实质控制权。

发行人主要一级子公司截至2015年末的总资产、总负债及净资产,以及2015年度实现的营业收入及净利润情况如下:

发行人主要控股子公司最近一年的主要财务数据

单位:万元

(二)主要的合营、联营企业

公司合营、联营企业较多,其中主要的合营、联营企业2个,具体情况如下:

截至2016年6月末发行人有重要影响的参股公司

公司上述主要的合营、联营企业截至2015年末的总资产、总负债及净资产,以及2015年度实现的营业收入及净利润情况如下:

发行人有重要影响的参股公司最近一年的主要财务数据

单位:万元

五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况

(一)控股股东、实际控制人基本情况

无锡市国资委持有发行人100股份,为发行人控股股东。无锡市人民政府为发行人实际控制人。

(二)所持发行人股份质押情况

截至2016年6月末,无锡市国资委所持发行人股份不存在质押或其他争议情形。

六、发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况

(一)现任董事、监事和高级管理人员基本情况

(二)现任董事、监事、高级管理人员简历

1、蒋国雄先生,董事局主席、党委书记。1964年10月出生,男,大学学历,中共党员。毕业于合肥工业大学铸造工艺及设备专业,曾任无锡市轻工局副局长,无锡市轻工资产经营有限公司董事长、总经理,无锡市政府副秘书长(正处级)、无锡市国资委党委书记、主任,现任产业集团董事局主席、党委书记。

2、刘玉海先生,董事、总裁。1965年12月出生,男,硕士研究生学历,中共党员。曾任无锡市宏利减震器总厂副厂长,无锡市交通产业集团公司党委员、总经理,无锡产业资产经营有限公司董事长、党委书记。现任产业集团董事、总裁。

3、刘涛先生,职工董事、党委副书记、工会主席。1968年6月出生,男,大学学历,工商管理硕士学位,中共党员。曾任江苏锡钢集团党委副书记、纪委书记,无锡市委组织部组织处处长,无锡市国资委党群工作处处长。现任产业集团职工董事、党委副书记、工会主席。

4、陈学军先生,董事。1967年5月出生,男,本科学历,中共党员。曾任无锡威孚高科技股份公司党委副书记、纪委书记、工会主席;无锡威孚高科技股份有限公司总经理,现任产业集团董事、无锡威孚高科技集团股份有限公司党委书记、董事长。

5、万冠清先生,董事。1954年4月出生,男,大专学历,中共党员。曾任无锡压缩机股份有限公司副总经理、总会计师、党委委员,无锡万迪动力集团公司副总经理、总会计师、党委委员,无锡市国联发展(集团)有限公司董事、党委委员、总裁。现任产业集团董事。

6、朱剑民先生,董事。1956年9月出生,男,本科学历,中共党员。曾任机械工业部无锡油泵油嘴研究所工程师、工会主席,无锡油泵油嘴研究所中试厂厂长,中日合资无锡泽根弹簧有限公司总经理,中国第一汽车集团公司无锡油泵油嘴研究所所长兼任党委书记,中国第一汽车集团公司技术中心副主任,无锡油泵油嘴研究所所长。现任产业集团董事。

7、朱焕培先生,董事。1948年1月出生,男,本科学历。曾任国营721厂总经理、董事长,海鹰企业集团有限责任公司监事会主席。现任产业集团董事。

8、朱昱安女士,监事会代主席。1971年3月出生,女,大学学历。曾任无锡山禾集团国药有限公司财务管理部部长、总会计师,无锡市董事监事管理中心副主任,无锡市市政公用产业集团有限公司监事,无锡市国联发展(集团)有限公司监事,无锡城市发展集团有限公司监事,现为无锡市国资委下属无锡市董事监事(财务总监)管理中心副主任,任产业集团监事会代主席。

9、王慧倩女士,监事。1979年6月出生,女,大学学历,中共党员。曾任无锡华东资产置换有限公司常务副总经理,无锡塞诺资产管理中心投资开发部副部长、资产管理部副部长,现为无锡市国资委下属无锡市董事监事(财务总监)管理中心科员,任产业集团监事。

10、蔡俊锋先生,监事。1980年1月出生,男,本科学历,中共党员。曾任无锡市无线电元件六厂财务部副部长,无锡科尔华电子有限公司财务部经理。现为无锡市董事监事(财务总监)管理中心科员,任产业集团监事。

11、时兴元先生,职工监事。1962年7月出生,男,本科学历,中共党员。曾任无锡威孚高科技股份公司党委副书记、纪委书记、工会主席,现任产业集团职工监事、无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。

12、黄士强先生,职工监事。1962年4月出生,男,本科学历,中共党员。曾任无锡市丝绸印染总厂团委副书记、党委书记、厂长;无锡市飞宏纺织品商贸有限公司董事长、总经理;无锡市春源纺织印染有限公司董事长、总经理;产业集团资产管理部副部长、审计监察部副部长。现任产业集团职工监事、纪委副书记、审计监察部部长、无锡芯奥微传感技术有限公司监事会主席。

13、罗进先生,副总裁。1972年7月出生,1990年7月参加工作,中共党员,本科学历、工学硕士学位。曾任北塘区政府办公室秘书、副主任、主任;北塘区北大街街道党工委书记、人大工委主任;北塘区山北街道党工委书记、人大工委主任,无锡金山北科技产业园党工委书记;北塘区副区长、党组成员,山北街道党工委书记,无锡光电新材料科技园党工委书记,市科技创业中心党工委书记。现任产业集团副总裁。

14、华海岭女士,副总裁。1972年6月出生,女,本科学历,工商管理硕士学位,中共党员。曾任财产保险股份有限公司无锡分公司党委委员、副总经理。现任产业集团副总裁。

15、张晓耕先生,副总裁。1963年3月出生,男,大专学历。曾任无锡市体改委企业改革处副处长,无锡市体改委企业改革处副处长(正科级),无锡市体改办综合体制处处长,市国资委发展规划处(政策法规处)处长。现任产业集团副总裁。

16、田俊文先生,纪委书记。1963年10月出生,1981年10月参加工作,中共党员,本科学历。曾任无锡市纪委党风室主任科员、副主任;市纪委效能监察室主任;市纪委党风政风监督室主任。现任产业集团纪委书记。

(三)现任董事、监事和高级管理人员对外兼职情况

(四)持有发行人股票及债券情况

截至2016年6月末,发行人董事、监事及高级管理人员均不存在持有公司股份及债券的情形。

(五)现任董事、监事和高级管理人员任职合法合规性

公司董事会主席、其他非职工董事及非职工监事均由无锡市人民政府、无锡市国资委下发文件任命;职工董事、职工监事均由公司工会选举产生;高级管理人员由董事会聘任。此外,公司在政府部门存在兼职情况的监事会成员均未在发行人处领取薪酬。发行人董事、监事和高级管理人员的任职符合《公司法》和《公司章程》的规定。

七、发行人主要业务

(一)经营范围

发行人经营范围包括:授权范围内的国有资产营运、重点项目投资管理、制造业和服务业的投入和开发、高新技术成果转化风险投资、受托企业的管理、自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)、国内贸易(不含国家限制及禁止类项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)经营概况

发行人是无锡市人民政府出资的国有独资有限责任公司,主要从事授权范围内的国有资产经营管理以及经批准的其他业务,实际从事的业务涉及汽车零部件、纺织、创投及园区建设和半导体等多个领域。

截至2016年6月末,发行人下属一级子公司22家,其中上市公司2家,分别为:无锡威孚高科技集团股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,简称:威孚高科,A股股票代码:000581;B股股票代码:200581)、无锡市太极实业股份有限公司(上海证券交易所上市公司,简称:太极实业,A股股票代码:600667)。

发行人以资本为纽带,以实业为依托,以创业风险投资和产业整合为抓手,重点围绕“打造产业发展的投融资平台,增强产业引

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