17、审议通过《关于投资设立集成电路产业并购基金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
内容详见《关于投资设立集成电路产业并购基金的公告》（公告编号：2016-013），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上。
18、审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
内容详见《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-014），刊登在同日巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上。
19、审议通过《关于设立公司债券募集资金专户的议案》；
为规范公司债券募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等的规定，公司拟在股份有限公司江阴支行开设公司债券募集资金专项账户，并授权经营管理层与保荐机构中信建投证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司江阴支行签署相关协议等事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为保证公司生产经营的需要，2016年公司拟向银行申请不超过25亿元等额人民币的综合授信额度，包括短期借款、银行承兑汇票、信用证、贴现等，该额度在年度内可以循环使用，以补充公司流动资金的不足。上述授信额度的担保全部由江苏华西集团公司及下属企业无偿担保，短期借款利率不得超过银行同期基准利率的105。提请股东大会审议通过并授权公司管理层在此框架范围内具体操作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
21、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是我公司聘请的2015年度财务报告、内部控制的审计机构。该所在审计过程中能够严格按照《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关规定进行审计，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2015年度审计的各项工作。
经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘该所为我公司2016年度财务报告、内部控制的审计机构，并提请股东大会授权管理层根据2016年度工作业务量决定应付该所的审计费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
22、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于2016年4月7日（星期四）在江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅（现场）召开2015年度股东大会。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-015），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
2016年3月15日
附件：
《江苏华西村股份有限公司总经理工作细则》修订的主要条款对照情况如下：
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，现对《公司总经理工作细则》作如下修订：
1、第十三条
修改前：
总经理办公会议成员为公司高级管理人员，下属各单位、部门负责人。会议由总经理主持。如总经理因特殊原因不能履行职责的，由总经理委托副总经理主持。
修改后：
总经理办公会议成员由公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监组成。会议由总经理主持。如总经理因特殊原因不能履行职责的，由总经理委托副总经理主持。
2、第十四条
修改前：
总经理办公会对（1）购买或出售资产；（2）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；（3）租入或租出资产；（4）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（5）赠与资产；（6）债权或债务重组；（7）研究与开发项目的转移；（8）签订许可协议的权限：
（1）交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产10以下；
（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10以下；
（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10以下；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10以下；
（5）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10以下。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
（6）公司现有生产设备的技术改造投资在1000万元以上且不超过2500万元（含2500万元）的。
（7）报废、毁损、呆坏帐的处理（单项）在100万元以上且不超过500万元（含500万元）的。
（8）非经营性资产的购置与处理，价值在100万元以上且不超过500万元（含500万元）的。
（9）赠与、捐献价值在10万元以上且不超过50万元（含50万元）的。
修改后：
总经理办公会对（1）购买或出售资产；（2）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；（3）租入或租出资产；（4）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（5）赠与资产；（6）债权或债务重组；（7）研究与开发项目的转移；（8）签订许可协议的权限：
（1）交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产10以下；
（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10以下；
（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10以下；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10以下；
（5）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10以下。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
（6）赠与、捐献价值在10万元以上且不超过50万元（含50万元）的。
3、增加第十五条，原后面的条款顺延。
第十五条总经理办公会授权
总经理办公会对对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）事项按如下标准授权给公司投资决策委员会执行。投资决策委员会在该授权内作出的决策被认定为总经理办公会之决策。
（1）交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产5以下；
（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的5以下；
（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的5以下；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的5以下；
（5）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的5以下。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
总经理办公会对以下事项授权给总经理和财务总监共同执行。总经理和财务总监在授权内作出的决策被认定为总经理办公会之决策。
（1）公司现有生产设备的技术改造投资在1000万元以上且不超过2500万元（含2500万元）的。
（2）报废、毁损、呆坏帐的处理（单项）在100万元以上且不超过500万元（含500万元）的。
（3）非经营性资产的购置与处理，价值在100万元以上且不超过500万元（含500万元）的。
4、第十六条
修改前：各部门和下属单位需提交总经理办公会议讨论的议题，应于会议前三天向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。为保证会议质量，讲究会议实效，力求精、短，会议不得穿插临时动议和与会议既定议题无关的内容。
重要议题讨论材料须提前二天送出席会议人员阅知。
修改后：
重要议题讨论材料须提前二天送出席会议人员阅知。
5、第十七条
修改前：总经理办公会议对决定事项应充分讨论，力求取得一致，当有意见分岐时，以主持会议的总经理或副总经理的意见为准。总经理办公会议根据讨论决定的事项情况，可形成会议纪要。会议纪要内容主要包括：会别、时间、地点、主持人、参加人，会议的主要内容和议定事项。会议纪要要妥善保管、存档。
修改后：总经理办公会议对决定事项应充分讨论，2/3以上同意为通过。总经理办公会议根据讨论决定的事项情况，须形成会议纪要。会议纪要内容主要包括：会别、时间、地点、主持人、参加人，会议的主要内容和议定事项。会议纪要要妥善保管、存档。
证券代码：000936证券简称：华西股份公告编号：2016-017
江苏华西村股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司第六届监事会第九次会议于2016年3月13日在华西会议中心召开，本次会议的会议通知于2016年3月3日以送达和邮件的方式发出。本次会议应到会监事3人，实到3人，会议由监事会主席瞿建忠先生主持，本次会议以举手表决的方式对各项议案进行逐项投票表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
内容详见《2015年度监事会工作报告》（公告编号：2016-007），刊登在同日的巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上。
2、审议通过《2015年度利润分配预案》；
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润59，363，842.17元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10的法定盈余公积5，936，384.22元，加上年初未分配利润430，593，200.31元，减去分配2014年度现金红利14，960，257.72元，本年末共计可供投资者分配的利润为469，060，400.54元。现根据公司实际情况，拟以公司总股本8
