来源时间为:2015-07-02
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经无锡装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月28日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》,决定于2017年3月16日(星期四)下午14:00召开2017年第一次临时股东大会,本次会议通知已于2017年3月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登。现将有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次:2017年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2017年3月16日(星期四)下午14:00
(2)网络投票时间:2017年3月15日至2017年3月16日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年3月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年3月15日下午15:00至2017年3月16日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2017年3月9日(星期四)。
7、出席对象:
(1)截止2017年3月9日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司。
二、会议审议事项:
议案1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;
议案2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
议案2.1本次交易的整体方案
议案2.2发行股份及支付现金购买资产
议案2.2.1交易对象和发行方式
议案2.2.2交易标的
议案2.2.3作价依据及交易价格
议案2.2.4发行股份的定价基准日及发行价格
议案2.2.5发行股份的种类和面值
议案2.2.6发行数量
议案2.2.7锁定期安排
议案2.2.8现金对价的支付安排
议案2.2.9业绩承诺及补偿
议案2.2.10业绩奖励
议案2.2.11业绩补偿与奖励的例外
议案2.2.12评估基准日至资产交割日期间的损益归属
议案2.2.13滚存未分配利润安排
议案2.2.14上市地点
议案2.3发行股份募集配套资金
议案2.3.1发行对象和认购方式
议案2.3.2发行股份的种类和面值
议案2.3.3发行价格和定价依据
议案2.3.4募集配套资金金额和发行数量
议案2.3.5配套募集资金用途
议案2.3.6锁定期安排
议案2.3.7滚存未分配利润安排
议案2.3.8上市地点
议案2.4本次重组决议有效期
议案3.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;
议案4.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》;
议案5.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》;
议案6.《关于公司股价波动是否达到第五条相关标准的说明的议案》;
议案7.《关于公司本次交易符合第四十三条规定的议案》;
议案8.《关于本次重大资产重组符合第四条规定的议案》;
议案9.《关于及其摘要的议案》;
议案10.《关于签订附生效条件的的议案》;
议案11.《关于签订附生效条件的的议案》;
议案12.《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告等报告的议案》;
议案13.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
议案14.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
议案15.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补措施的议案》;
议案16.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。
上述议案经公司第二届董事会第二十一次会议和第二十四次会议审议通过(详见2017年1月6日、2017年3月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》和《第二届董事会第二十四次会议决议公告》)。
三、会议登记方法
1、登记方式
(1)法人股东应由其法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法定代表人证明书办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。传真或信函请在2017年3月15日17:00前送达公司证券部。不接受电话登记。来信请寄:江苏省无锡市高新技术产业开发区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司证券部收,邮编:214028(信封请注明“股东大会”字样)。
2、登记时间:2017年3月9日—3月15日,工作日上午9:00—下午17:00。
3、登记地点:江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司证券部
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式:
地址:江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司
邮政编码:214028
联系人:陈强
联系电话:0510-81163600
传真:0510-81163648(转证券部)
2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议;
2、第二届董事会第二十四次会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司
董事会
2017年3月13日
附件一:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:365450
2、投票简称:先导投票
3、议案设置及意见表决
(1)议案设置
表1:股东大会议案对应“议案编码”一览表
公司本次股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为100,2.00代表对议案2下全部子议案的议案编码,2.01代表议案2中子议案①,2.02代表议案2中子议案②,依此类推。
(2)填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权;
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017年3月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为:2017年3月15日下午15:00,结束时间为2017年3月16日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn网站在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人/本公司出席无锡先导智能装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会,本人/单位授权(先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意思进行表决,并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。
注:对于以上议案,请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
股东:
股东帐户号:
持股数:
是否具有表决权:□是□否
委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
委托人身份证(营业执照)号码:
被委托人(签名//盖章):
被委