来源时间为：2023-04-26
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年2月15日，上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华培动力”）召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》，公司拟向公司控股股东上海华涧投资管理有限公司（以下简称“华涧投资”）出售公司参股公司华涧新能源科技（上海）有限公司（以下简称“华涧新能源”）15.6022的股权，交易金额为人民币4,711.8644万元（以下简称“本次交易”）。2023年3月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。本次交易完成后，公司将不再是华涧新能源的股东。具体内容请详见公司于2023年2月16日、2023年3月4日分别在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）及《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010）。
近期公司完成了本次交易的工商变更登记，具体情况如下：
一、过户情况
华涧投资已依据《股权转让协议》的约定完成本次交易转让价款51的首期款支付，华涧新能源股权变更工商登记于近日完成,华涧投资将继续依据《股权转让协议》的约定完成本次交易转让价款剩余49的尾款支付。本次交易前后华涧新能源股东持股比例变化如下：
二、具体登记信息
（一）统一社会信用码：91310118MA1JNAXM9L
（二）名称：华涧新能源科技（上海）有限公司
（三）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（四）注册地址：上海市青浦区重固镇赵重公路2278号4幢2层-3
（五）法定代表人：吴怀磊
（六）成立日期：2019年10月24日
（七）注册资本：2,435.5556万元人民币
（八）经营范围：新能源科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，生产加工电机产品、电子产品、轴承，销售自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603121证券简称：华培动力公告编号：2023-027
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●鉴于上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，2022年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
●本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-8,419,744.35元。母公司实现净利润73,028,663.08元，提取法定盈余公积金7,435,940.28元，加上期初未分配利润270,012,871.37元，加上直接进入留存收益1,330,739.73元,减去2021年度利润分配金额52,910,200.00元，母公司可供分配的利润为284,026,133.90元。
根据《上海华培动力科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，在公司年度实现的可供股东分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下,则公司应当进行现金分红；若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的30。
鉴于公司2022年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，经公司第三届董事会第四次会议决议，公司2022年度拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月24日召开第三届董事会第四次会议，全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定和要求，是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，公司提出的2022年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603121证券简称：华培动力公告编号：2023-031
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本事项无需提交股东大会审议。
●本次预计日常关联交易为正常业务往来，交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司及非关联股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴怀磊先生已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：公司2023年度预计的日常关联交易系正常业务往来，关联交易按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事发表了独立意见如下：公司预计的2023年度日常关联交易是正常业务往来。定价公允合理，未发现损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计事项。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况。
公司名称：华涧新能源科技（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310118MA1JNAXM9L
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2019年10月24日
注册地址：上海市青浦区重固镇赵重公路2278号4幢2层-3
法定代表人：吴怀磊
注册资本：2,435.5556万元人民币
经营范围：新能源科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,生产加工电机产品、电子产品、轴承,销售自产产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：上海华涧投资管理有限公司（以下简称“华涧投资”）持股82.1166，东莞市架桥先进制造投资合伙企业（有限合伙）持股6.6667，上海外衡投资管理合伙企业（有限合伙）持股3.9416等。
主要财务数据：
单位：元
（二）与公司的关联关系：公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。
（三）履约能力分析：华涧新能源为依法存续的公司，经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次关联交易是公司日常正常业务往来，公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为公司日常经营活动中所需的正常业务往来。关联方经营状况良好，具备履约能力，关联交易的定价以市场价格为依据，公允合理，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603121证券简称：华培动力公告编号：2023-028
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《公司2023年度董事薪酬方案》和《公司2023年度高级管理人员薪酬方案》；于同日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《公司2023年度监事薪酬方案》。其中，《公司2023年度董事薪酬方案》和《公司2023年度监事薪酬方案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
现将2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体情况公告如下：
一、2023年度薪酬/津贴方案
1、内部董事（指与公司存在劳动合同关系的董事）、高级管理人员
在公司担任具体职务的内部董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取；其他报酬包括工龄津贴等收入。
2、外部董事：12万元/年
3、独立董事：12万元/年
4、外部监事：6万元/年
5、其他监事（指包括职工监事在内的与公司存在劳动合同关系的监事）
在公司担任具体职务的公司监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取；其他报酬包括工龄津贴等收入。
二、其他说明
1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税
