来源时间为：2022-12-31
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），不进行资本公积金转增股本。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币171,873,146.32元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币4,492,172,087.46元。经董事会决议，公司2022年度利润分配方案（以下简称“本方案”）如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本4,472,428,758股，以此计算合计拟派发现金红利人民币89,448,575.16元(含税)，占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.04，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月26日召开第八届董事会第十二次会议，以同意15票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）独立董事意见
本次利润分配方案符合公司客观实际经营情况和资金运作情况，有利于实现公司的长期持续稳定发展，并遵循了监管部门相关要求和《公司章程》规定，决策程序依法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意本方案，还需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年4月26日召开第八届监事会第八次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。监事会认为：综合各方面的因素,董事会提出的公司2022年度利润分配方案符合公司2022年度经营实际和资金运作的客观情况，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司的长期持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营与发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：600150证券简称：中国船舶编号：临2023-013
中国船舶工业股份有限公司
关于授权公司本部及所属企业2023年度
实施委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●委托人：公司本部及所属企业；
●受托贷款机构：中船财务有限责任公司；
●委托贷款对象：本公司所属企业及其控股子公司；
●委托贷款金额：不超过63.5亿元，涉及的关联交易金额（手续费）不超过317.5万元，经公司董事会审议通过后即可实施；
●委托贷款期限：不超过3年；
●贷款利率：贷款利率预计为不高于同期基准贷款利率，并参考同期基准利率适当浮动；委托贷款手续费率为0.5‰；
●资金来源为公司本部及各所属企业的自有资金。
为支持中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司生产、经营、发展需要，减少公司合并范围内整体融资总量，降低资金使用成本，本公司拟授权公司全资子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）、中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）和控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”，公司持有其55.64的股权），通过中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”），向本公司合并范围内的子公司开展委托贷款业务，同时根据公司本部（以下简称“中国船舶本部”）的实际资金情况，拟授权中国船舶本部通过中船财务向本公司的所属企业开展委托贷款业务。
一、委托贷款概述
（一）2022年度委托贷款情况
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于授权公司本部及所属企业2022年度实施委托贷款的议案》，2022年度授权中国船舶本部、沪东重机有限公司、外高桥造船、中船澄西、广船国际和安庆中船柴油机有限公司委托中船财务开展委托贷款总金额不超过44.48亿元人民币。公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于授权公司本部调增2022年度实施委托贷款额度的议案》，授权公司本部调增2022年度实施委托贷款额度，通过中船财务向外高桥造船和中船澄西新增4亿元委托贷款。
2022年实际实施委托贷款情况如下：
（二）2023年度委托贷款基本情况
2023年度，拟授权中国船舶本部、外高桥造船、中船澄西和广船国际委托中船财务开展委托贷款总金额不超过63.5亿元人民币（具体见下表）；委托贷款用途为解决生产、经营所需要的流动资金；委托贷款期限不超过3年；贷款利率预计为2.025～同期基准贷款利率，并参考同期基准利率适当浮动；委托贷款手续费率为0.5‰；资金来源为公司本部及各子公司的自有资金。
鉴于中船财务为本公司间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）控制的企业，是本公司的关联方，因此本次委托中船财务开展委托贷款业务构成关联交易。
（三）公司需履行的审议程序
本次授权公司及子公司开展委托贷款，总金额不超过63.5亿元人民币，涉及的关联交易金额（手续费）不超过317.5万元人民币，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案经公司董事会审议通过后即可实施。
本议案在提交董事会审议前，已征得公司独立董事事先同意，并已经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，关联董事均已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事会已对贷款对象的基本情况进行了必要的尽职调查，包括但不限于：依法设立及存续情况、经营范围、主要经营及财务指标、信用评级、履约能力等。
二、委托贷款对象的基本情况
本次授权的委托贷款对象，均为公司合并报表范围内企业，基本情况如下：
1、上海外高桥造船有限公司
上海外高桥造船有限公司是本公司全资子公司，成立于1999年5月，注册资本人民币448,780.2336万元，法定代表人王琦。主要经营范围：船舶、港口机械等设计、制造、修理及海洋工程等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
2、中船澄西船舶修造有限公司
中船澄西船舶修造有限公司是本公司全资子公司，成立于1973年12月，注册资本122,230.2264万元整人民币，法定代表人陆子友。主要经营范围：船舶修造、海洋工程装备制造、修理等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
3、上海外高桥造船海洋工程有限公司
上海外高桥造船海洋工程有限公司是外高桥造船的全资子公司，成立于2007年10月，注册资本103,000万元人民币，法定代表人吴拥军。主要经营范围：FPSO船体及上部模块、海洋工程船舶、半潜式钻井平台等加工制作及海洋平台等修理的相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
4、上海外高桥造船海洋工程项目管理有限公司
上海外高桥造船海洋工程项目管理有限公司是外高桥造船的全资子公司，成立于2021年1月，注册资本1000万元人民币，法定代表人聂祥。主要经营范围：国内船舶管理业务，货物进出口，技术进出口，特种设备制造，建设工程设计。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
5、中船澄西扬州船舶有限公司
中船澄西扬州船舶有限公司是中船澄西的控股子公司，成立于2015年1月，注册资本130,283.62439万元整人民币，法定代表人陆子友。主要经营范围：金属船舶制造，船用配套设备制造，金属结构制造，金属压力容器制造，机械零部件加工，船舶修理，工程总承包服务等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
6、中船澄西（泰州）装备科技有限公司
中船澄西（泰州）装备科技有限公司是中船澄西的控股子公司，成立于2003年12月，注册资本9,980万美元，法定代表人周建祥。主要经营范围：海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程设计和模块设计制造服务；金属结构制造等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
7、广东广船国际电梯机电设备有限公司
广东广船国际电梯机电设备有限公司是广船国际的全资子公司，成立于1997年3月，注册资本人民币11,000万元，法定代表人林锦权。主要经营范围：设计、制造、销售、安装、改造、修理、维护保养：电梯、自动扶梯及升降机等。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
8、广州文冲船舶修造有限公司
广州文冲船舶修造有限公司是广船国际的全资子公司，成立于2019年9月，注册资本174384.1020万元人民币，法定代表人陈激。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
9、南方环境有限公司
南方环境有限公司是广船国际的控股子公司，成立于2017年5月，注册资本50,000万元人民币，法定代表人龙汪洋，主要经营范围：生态保护和环境治理业。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
10、广州永联钢结构有限公司
广州永联钢结构有限公司是广船国际的控股子公司，成立于1994年11月，注册资本885万（美元），法定代表人丁玉兰。主要经营范围：金属制品业。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
11、中山广船国际船舶及海洋工程有限公司
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司是广船国际的全资子公司，成立于2009年1月，注册资本人民币70,000万元，法定代表人雷军龙。主要经营范围：设计、加工、安装、制造、销售：船舶及其辅机等。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
三、关联方介绍
1、关联关系：中船财务系本公司间接控股股东中国船舶集团控制的企业，是本公司的关联方。
2、关联方介绍：
关联方：中船财务有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2306C室
法定代表人：徐舍
企业性质：国有控股
注册资本：871,900万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的
