江苏雅克化工有限公司，江苏雅克科技股份有限公司公告（系列） 诺雅克电气有限公司、雅克科技、江苏爱康科技有限公司、江苏长电科技有限公司。
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2012-03-30来源：证券时报网作者：
证券代码：００２４０９证券简称：编号：２０１２－００４
江苏雅克科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１２年３月２８日上午１０：００在江苏雅克科技股份有限公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１２年３月１６日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事七名，实到董事六名，独立董事徐坚先生因公务冲突未能亲自出席本次会议，授权独立董事陈良华先生代为出席并行使表决权。公司高级管理人员及监事会成员列席了会议。公司董事长沈琦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议；
《２０１１年度董事会工作报告》详见２０１２年３月３０日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１１年年度报告》。
公司独立董事陈良华先生、徐坚先生、朱和平先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》；
三、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议；
具体内容详见公司《２０１１年年度报告》中财务数据分析说明。
四、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度财务预算报告》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议；
公司《２０１２年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议；
《２０１１年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《２０１１年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议；
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司２０１１年度实现的归属于母公司所有者的净利润为７２，６７１，６８２．６２元。依据《公司章程》规定，提取１０％的法定盈余公积６，１２２，９０５．６４元后，加上年初未分配利润１４９，０５１，０５５．０８元，减去２０１０年年度利润分配２２，１７６，０００．００元，２０１１年年末可供股东分配的利润为１９３，４２３，８３２．０６元。
公司拟以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１１０，８８０，０００为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２元（含税），共计２２，１７６，０００元，同时进行资本公积转增股本，每１０股转增５股，合计转增５５，４４０，０００股，转增股本后公司总股本变更为１６６，３２０，０００股。
七、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》；
公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事对报告发表独立意见认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会对报告发表意见认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
八、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》；
公司《２０１１年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：２０１２－００７）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
九、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议；
监事会及董事会审计委员会意见：经审查，江苏公证天业会计师事务所有限公司具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。２０１１年度，江苏公证天业会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司作为公司２０１２年度的审计机构。
公司独立董事发表独立意见认为：江苏公证天业会计师事务所有限公司具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。
十、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议；
同意公司为全资子公司上海雅克化工有限公司向银行申请授信提供担保，额度为１，３００万元人民币或等值外币。担保期限为一年。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１２－００８）。
十一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议；
同意公司为全资子公司响水雅克化工有限公司向银行申请授信提供担保，额度为人民币１．５亿元。担保期限为一年。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１２－００８）。
十二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议；
同意公司为全资子公司滨海雅克化工有限公司向银行申请授信提供担保，额度为人民币２亿元。担保期限为一年。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１２－００８）
十三、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议；
同意终止滨海一体化项目中ＰＥＰＡ和Ｔｒｉｍｅｒ两个产品的投资，并将节余募集资金２２，９８５，８５３．１６元永久补充流动资金；同意将响水一体化项目的节余资金１３，４５０，８６８．４３元永久补充流动资金。
就本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项，公司独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的公告》（公告编号２０１２－００９）、《独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《第二届监事会第八次会议决议公告》、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见》。
十四、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。
公司拟定于２０１２年４月２４日召开公司２０１１年年度股东大会，会议通知详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１１年度股东大会的公告》（公告编号：２０１２－０１０）
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会
２０１２年３月２８日
证券代码：００２４０９证券简称：雅克科技公告编号：２０１２－００５
江苏雅克科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于２０１２年３月２８日下午１：００在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料已于２０１２年３月１６日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事３人，实到监事３人，公司监事秦建军先生、杨建军先生、秦旻先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》；
监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《２０１１年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司２０１１年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。
该议案将提交２０１１年年度股东大会审议。
二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；
该议案将提交２０１１年年度股东大会审议。
三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２
