江苏高科石化股份有限公司，江苏高科石化股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议的公告 股份公司董事会决议、江苏龙蟠石化有限公司、江苏新海石化有限公司、南京高科股份有限公司、高科集团股份有限公司、威孚高科股份有限公司、安彩高科股份有限公司、原子高科股份有限公司、中国石化股份有限公司、上海石化股份有限公司、江苏高科石化股份有限公司。
证券代码：002778证券简称：编号：2016-021
第六届董事会第十三次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第六届董事会第十三次会议通知，会议于2016年4月7日以现场方式召开。应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名，3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许汉祥主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过了《2015年度报告全文及其摘要》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。
《2015年度报告全文及其摘要》全文请参见证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
二、审议通过了《2015年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《2015年度总经理工作报告》全文请参见巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
三、审议通过了《2015年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本公司独立董事张继彤先生、史勤女士、林西平先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将于本公司2015年度股东大会上作述职。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。
《2015年度董事会工作报告》全文请参见巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
四、审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。
《2015年度财务决算报告》全文请参见巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
五、审议通过了《2015年度利润分配预案》的议案
以公司2015年12月31日总股本89，109，500股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.80元（含税），共计7，128，760元。本次股利分配后剩余未分配利润231，208，640.43元，滚存至下一年度。
本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本公司监事会已审议，独立董事对本议案已发表独立意见。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。
《2015年度利润分配预案》全文请参见证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司监事会已审议，独立董事对本议案已发表独立意见。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。
《2015年度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
七、审议通过了《内部控制规则落实自查表》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。
《内部控制规则落实自查表》全文请参见巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
八、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计工作的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务审计了多年，该会计师事务所具有承办上市公司审计业务的执业资格，能够胜任公司的审计工作。在近年来的审计工作中，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见。其为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构。独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
同意公司于2016年4月29日下午14:00时召开2015年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9票；反对：0票；弃权：0票。
《江苏高科石化股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告》全文请参见证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
特此公告
江苏高科石化股份有限公司董事会
2016年4月8日
证券代码：002778证券简称：高科石化公告号：2016-024
江苏高科石化股份有限公司
关于2015年度
利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景，为回报广大股东，2016年4月7日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，并全票通过了公司关于2015年度利润分配方案的议案。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2015年度公司实现销售收入为577，016，885.49元，归属于公司所有者的净利润为35，364，399.61元，资本公积余额为214，358，613.23元。根据《公司章程》规定，提取10的法定盈余公积金共计人民币3，536，439.96元，余下可供分配的净利润为31，827，959.65元，加上以前年度未分配利润206，509，440.78元，本年度可供分配利润为238，337，400.43元。
经控股股东、实际控制人许汉祥先生提议，2015年度利润分配方案为：
以公司2015年12月31日总股本89，109，500股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.80元（含税），共计7，128，760元。本次股利分配后剩余未分配利润231，208，640.43元，滚存至下一年度。
本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
本利润分配方案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
该利润分配方案尚需提交2015年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月八日
证券代码：002778证券简称：高科石化公告编号：2016-025
江苏高科石化股份有限公司
第六届监事会第七次
会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月1日以书面和电话的方式向全体监事发出召开第六届监事会第七次会议通知，会议于2016年4月7日上午10:00以现场方式在江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室召开。会议由丁国军先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2015年度报告全文及其摘要》的议案
经核查，监事会认为董事会编制和审核江苏高科石化股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过了《2015年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计工作的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
《2015年度报告全文及其摘要》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》全文请参见巨潮网（http://www。cninfo。com。cn）。
特此公告！
备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
江苏高科石化股份有限公司监事会
2016年4月8日
证券代码：002778证券简称：高科石化公告编号：2016-026
江苏高科石化股份有限公司
关于召开2015年度
股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开了第六届董事会第十三次会议，会议决定于2016年4月29日（星期五）14:00召开2015年度股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会会议的届次：江苏高科石化股份有限公司2015年度股东大会会议（以下简称“会议”）。
2、会议的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司
