江苏中超电缆股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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证券代码：002471证券简称：中超电缆公告编号：2014-136

江苏中超电缆股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议由董事长召集并于2014年12月22日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2014年12月29日上午9时在公司会议室召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向无锡市恒汇电缆有限公司、江苏长峰电缆有限公司及河南虹峰电缆股份有限公司的股东支付股权转让预付款的议案》

公司2014年12月15日第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司与转让方签署〈附条件生效股权转让协议〉的议案》，根据本次非公开发行股票方案，公司计划募集资金用于收购江苏长峰电缆有限公司65股权、江苏上鸿润合金复合材料有限公司51股权、河南虹峰电缆股份有限公司51股权、无锡市恒汇电缆有限公司51股权，为此公司与陆泉林等5名自然人分别签署了相关《附条件生效股权转让协议》。

根据《附条件生效股权转让协议》相关条款约定，公司董事会决定向陆泉林、周春妹、陆亚军支付关于购买河南虹峰电缆股份有限公司51股权预付款2,000万元，向陆泉林、周春妹支付关于购买江苏长峰电缆有限公司65股权预付款4,000万元，向蒋建强、储美亚支付关于购买无锡市恒汇电缆有限公司51股权预付款2,000万元，合计支付预付款8,000万元，公司将按照《附条件生效股权转让协议》约定将预付款支付至指定账户。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

详见公司于2014年12月30日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）发布的《关于投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二一四年十二月二十九日

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