江阴龙山集团公司，内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告 股份公司董事会决议、有限公司董事会决议、董事会决议公告、公司董事会决议、新成立公司董事会决议、公司成立董事会决议、甲公司根据董事会决议、新公司董事会决议范本、广汇能源股份有限公司、永泰能源股份有限公司、江阴龙山集团公司。
证券代码：000780证券简称：平庄能源公告编号：2012－005
内蒙古平庄能源股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年3月4日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第八届董事会第十六次会议的通知》。2012年3月14日，第八届董事会第十六次会议在公司三楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙金国先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
一、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2011年年度报告》的议案。报告期，公司实现营业收入394，361．12万元，同比增长22．24％；实现净利润90，235．75万元，同比增长39．31％。总资产达到537，796．10万元，同比增长3．62％；所有者权益达到451，008．62万元，同比增长23．15％。2011年实际销量达到1，069．82万吨，同比增加11．18％。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
二、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2011年工作报告》的议案。董事会认为工作报告客观的反映了董事会一年的工作。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
三、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2011年工作报告》的议案。在2011年度工作中，独立董事恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，维护了社会公众股股东的利益。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
四、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2011年财务决算报告》的议案。会议认为，公司决算报告真实反映了2011年公司经营实际情况。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
五、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2011年利润分配方案》的议案。经大信会计师事务有限责任公司审计，截止2011年12月31日，公司累计未分配利润为1，386，267，598．10元。公司拟以2011年12月31日的总股本1，014，306，324股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1．00元（含税），共计101，430，632．40元。分配后尚余未分配利润1，284，836，965．70元，用于公司发展和以后年度利润分配。2011年，公司不分配股票股利。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
六、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年预算报告》的议案。根据公司对煤炭市场及平均售价的测算，公司2012年计划生产原煤1020万吨，销售收入实现38．66亿元。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
七、审议关于公司聘请2012年度会计师事务所的议案。拟续聘大信会计师事务有限责任公司为公司年度报告审计会计师事务所，年度审计费用为55万元。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
八、审议关于公司2012年预计关联交易的议案。公司2012年预计与平庄煤业关联交易预计情况，向关联方销售产品和提供劳务合计67，600万元，向关联方采购产品和接受劳务合计15，000万元。公司2012年预计与中国国电下属企业的煤炭销售日常关联交易合同量为616万吨，合同金额174，272万元（含代为平庄煤业销售部分）。公司结合实际，预计2012年，委托国电集团物资公司及其下属企业以招标方式采购设备、大宗材料等货物不超过30，000万元，交易金额约占我公司同类物资采购金额的27．4％。
在审议本议案时，关联董事孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生进行了回避，非关联董事邵良杉先生，郭晓川先生、张海升先生进行表决。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
九、审议关于独立董事津贴的议案。根据2011年独立董事履职情况，2012年公司独立董事津贴执行7．2万元／年。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
十、审议关于召开2011年年度股东大会的议案。公司定于2012年4月12日召开2011年年度股东大会。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
十一、审议《关于与财务报表相关的内部控制的自评报告》的议案。董事会认为公司内部控制体系健全、制度完善，达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
十二、审议关于公司《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案。至2011年末，公司控股股东及其他关联方占用资金情况均为生产经营性占用，不存在非生产经营性占用。
在审议本议案时，关联董事孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生进行了回避，非关联董事邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生进行表决。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
十三、审议关于公司《2011年度社会责任报告》的议案。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
十四、审议关于公司实施《企业内部控制基本规范》工作方案的议案。公司已经形成了较为基本规范的法人治理结构和切实可行的内部控制体系，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、内蒙古证监局《关于做好辖区上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》要求，公司决定对内部控制进行进一步的完善，对内部控制工作重新进行了安排，制定了平庄能源建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
十五、审议关于公司高级管理人员报酬的议案。
经董事会薪酬与考核委员会考核，确定公司高级管理人员2011报酬标准，总经理52万元／年，副总经理32．5万元／年，总工程师32．5万元／年，财务总监32．5万元／年，董事会秘书32．5万元／年。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
第一至第九项议案需提交年度股东大会审议。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董事会
2012年3月14日
证券代码：000780证券简称：平庄能源公告编号：2012－006
内蒙古平庄能源股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年3月4日内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第八届监事会第十六次会议的通知》。2012年3月14日，公司第八届监事会第十六次会议在公司三楼会议室召开，应到监事3名，实际出席会议监事3名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事主席张志坚先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
一、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2011年年度报告》的议案。报告期，公司实现营业收入394，361．12万元，同比增长22．24％；实现净利润90，235．75万元，同比增长39．31％。总资产达到537，796．10万元，同比增长3．62％；所有者权益达到451，008．62万元，同比增长23．15％。2012年实际销量达到1，069．82万吨，同比增加11．18％。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
二、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2011年工作报告》的议案。监事会认为工作报告客观的反映了监事会一年的工作。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
三、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2011年财务决算报告》的议案。会议认为，公司决算报告真实反映了2011年公司经营实际情况。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
四、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2011年利润分配方案》的议案。经大信会计师事务有限责任公司审计，截止2011年12月31日，公司累计未分配利润为1，386，267，598．10元。公司拟以2011年12月31日的总股本1，014，306，324股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1．00元（含税），共计101，430，632．40元。分配后尚余未分配利润1，284，836，965．70元，用于公司发展和以后年度利润分配。2011年，公司不分配股票股利。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
五、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年预算报告》的议案。根据公司对煤炭市场及平均售价的测算，公司2012年计划生产原煤1020万吨，销售收入实现38．66亿元。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
六、审议关于公司聘请2012年度会计师事务所的议案。拟续聘大信会计师事务有限责任公司为公司年度报告审计会计师事务所，年度审计费用为55万元。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
七、审议关于公司2012年预计关联交易的议案。公司2012年预计与平庄煤业关联交易预计情况，向关联方销售产品和提供劳务合计67，600万元，向关联方采购产品和接受劳务合计15，000万元。公司2012年预计与中国国电下属企业的煤炭销售日常关联交易合同量为616万吨，合同金额174，272万元（含代为平庄煤业销售部分）。公司结合实际，预计2012年，委托国电集团物资公司及其下属企业以招标方式采购设备、大宗材料等货物不超过30，000万元，交易金额约占我公司同类物资采购金额的27．4％。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
八、审议关于公司监事报酬的议案。徐忠海先生现任风水沟矿一采区副区长、本公司职工监事，根据2011年职工监事徐忠海先生履职情况，报酬拟定于17．95万元／年。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
九、审议关于召开2011年年度股东大会的议案。公司定于2012年4月12日召开2011年年度股东大会。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
十、审议《关于与财务报表相关的内部控制的自评报告》的议案。监事会认为公司内部控制体系健全、制度完善，达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
十一、审议关于公司《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案。至2011年末，公司控股股东及其他关联方占用资金情况均为生产经营性占用，不存在非生产经营性占用。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
十二、审议关于公司《2011年度社会责任报告》的议案。
表决情况：同意3
