报告期内，张家港昌盛农村小额贷款有限公司秉持稳健经营的思路，不断加强风险控制与客户管理，在同行中表现良好。报告期内，小额贷款公司除自有资金外，向银行拆入资金余额1.5亿元，充分地利用了政策允许的融资额度。截至报告期末贷款净余额约5.09亿元，较2012年末余额略有增长；报告期内小额贷款公司实现营业收入9,624.36万元，贡献归属于上市公司的净利润为2,735.79万元，同比增长15.11。
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
2、主要财务数据和股东变化
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2013年是公司金属物流配送业务与LED业务双主业战略取得重大进展的一年，虽然国内整体经济形势依旧不容乐观，但在公司管理层及全体员工的共同努力下，公司金属物流业务保持了总量的稳中有升。同时，公司LED项目进展顺利，在报告期内实现了投产与销售，产品性能与市场销售状况均表现良好，公司向双主业战略目标迈出了坚实的一步。另外，公司小额贷款业务贷款经营及风险控制良好，利润贡献稳定。
（1）金属物流配送业务
公司金属物流配送的产品分为钢板和铝板两部分。
公司主要的钢板产品主要有电镀锌钢板、热镀锌钢板、冷轧钢板等。下游客户主要包括电脑、液晶显示模组、平板电视、办公设备、高档家电等IT产品的制造商或其配件制造商和部分制管、五金工具、配件等行业的客户。公司的铝合金板产品主要面向液晶电视（显示器）、笔记本电脑（包括部分）等行业的客户。
公司的金属物流配送业务分为主动配送业务与委托业务，主动配送业务的经营模式为：提前2个月左右采购备货，销售价格以销售时基材价格为基础加上一定的服务费确定。在委托业务模式下，公司仅对客户自行提供的材料进行加工并收取服务费，上海主要采取此种业务模式。随着上海澳洋顺昌的产能释放，公司原先绝大部分均为主动物流配送模式的格局有所改变，委托业务模式下的加工量占总业务量比例逐步上升。
报告期内，公司金属物流配送业务总体产能利用率良好，共实现钢板加工配送总量约23.5万吨，铝板加工配送总量约3.8万吨，分别较上年同期增长约17.5及22.6，其中在委托业务模式下，钢板产量为7.7万吨，铝板产量为1.6万吨。
从公司业务结构来看，在主动物流配送业务下，钢板业务量基本与去年同期持平，铝板业务量下降接近10，虽然华南地区钢板及铝板业务量出现了恢复性增长，但受高度相关的IT制造业景气度低影响，张家港本部主动物流配送业务有所下降，尤其是铝板业务受影响较大。而委托业务出现了快速增长，报告期内整体业务量约为上年同期的3倍，主要得力于公司根据市场状况的大力推动及上海公司的产能利用率的提升。报告期内，委托业务量增长明显，占比已超过总量的三分之一。
报告期内公司主要金属基材价格持续下跌并维持在低位，对公司经营带来了较为不利的影响，不过，公司自2012年以来至报告期，就一直严格库存管理，把存货总量控制在较为合理的水平，一定程度上减小了基材价格下跌的影响。公司在全球经济形势不乐观的大环境下，仍实现了较好的经营业绩，实现毛利15,559.36万元，较上年同期增长1.61，报告期内，金属物流配送业务毛利率为11.65，较上年同期增长2.24个百分点。
报告期内，公司成立了扬州澳洋顺昌金属材料有限公司，目前已完成前期项目报批、环评等相关审批手续，并完成了相关土地程序，后续将进行正式建设施工。
（2）LED业务
2013年是公司LED业务取得重大突破的关键一年，在公司管理层及LED项目团队的积极努力下，公司LED项目土建工程及配套设施全面建设完成，LED外延片及芯片生产线全线贯通，产品的性能及质量均达到设计要求，并实现了对外销售。报告期内，淮安光电实现了LED业务销售收入3,496.50万元,实现净利润477.68万元，LED项目取得了当年投产当年盈利的超预期成果。其中，2013年第4季度实现了单季度销售收入约2,000万元。
报告期内，公司披露了非公开发行股票事项，其中计划募集资金4亿元投入LED项目，2014年1月，公司非公开发行股票申请已获得中国证监会核准。
（3）小额贷款业务
报告期内，张家港昌盛农村小额贷款有限公司秉持稳健经营的思路，不断加强风险控制与客户管理，在同行中表现良好。报告期内，小额贷款公司除自有资金外，向银行拆入资金余额1.5亿元，充分地利用了政策允许的融资额度。截至报告期末贷款净余额约5.09亿元，较2012年末余额略有增长；报告期内小额贷款公司实现营业收入9,624.36万元，贡献归属于上市公司的净利润为2,735.79万元，同比增长15.11。
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期公司直接出资设立扬州澳洋顺昌金属材料有限公司，于2013年6月26日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为321084000184511的《企业法人营业执照》。该公司注册资本15,000万元，本公司认缴出资14,250万元，本公司的子公司江苏鼎顺创业投资有限公司认缴出资750万元，合计占其注册资本的100，拥有实质的控制权，该公司2013年6月26日起纳入合并财务报表范围。
东莞市澳洋顺通贸易有限公司于2010年12月28日由本公司出资设立。该公司注册资本500万元，本公司出资500万元，占其注册资本的100.00，拥有对其的实质控制权。2013年10月，公司决定注销东莞市澳洋顺通贸易有限公司，公司于2013年12月27日取得东莞市国家税务局松山湖税务分局税务事项通知书(松山湖国税通〔2013〕187887号)注销了国税税务登记；于2013年12月31日取得东莞市工商行政管理局注销登记通知书(粤莞核注通内字〔2013〕第1300901723号)注销了工商登记，东莞市澳洋顺通贸易有限公司2013年11月1日起不再纳入合并财务报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
（5）对2014年1-3月经营业绩的预计
2014年1-3月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
董事长：沈学如
股票代码：002245股票简称：澳洋顺昌编号：2014-011
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2014年1月17日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2014年1月27日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场会议的方式。应表决董事9名，实际表决董事9名，其中，独立董事赵林度先生因公出国，委托独立董事曹承宝先生代为出席并表决。会议由沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度总经理工作报告》；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2013年年度股东大会上进行述职，述职报告已全文刊登于巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上。董事会工作报告详见《2013年年度报告》相关部分。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》；
同意管理层报送的《2013年度财务决算报告》，该报告反映公司2013年度的总体经营情况如下：
2013年度，公司在合并报表范围内实现营业总收入149,477.13万元，同比下降14.90；营业利润17,697.64万元，同比增长11.67；归属于母公司所有者的净利润9,314.09万元，比去年同期下降10.20；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,858.64万元，较上年同期增长1.12。公司整体经营情况良好。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度财务预算报告》；
根据公司2013年经营情况，结合市场情况分析，公司2014年计划实现合并报表范围归属母公司的净利润13,500万元，具体经营计划则分为以下三方面的目标：
（1）金属物流配送业务（合并报表范围）实现营业收入16亿元，钢板配送总量达到26万吨，铝板配送总量达到4万吨；
（2）小额贷款业务保持稳定，营业收入1亿元；
（3）LED项目的目标为：30台MOCVD全部到位，销售收入达到2.5亿元。
本经营计划和主要目标并不代表上市公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年年度报告及摘要》；
公司《2013年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn），《2013年年度报告摘要》还刊登于2014年1月29日的《证券时报》及《证券日报》。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》；
鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因授予限制性股票而引起的股本变动情况，公司拟以2013年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
根据公司股权激励计划，拟授予限制性股票1,044.50万股，实施利润分配的总股本基数最大不超过37,524.50万股，共计分配不超过3,001.96万元，剩余未分配利润结转入下一年度。
公司本年度利润分配预案符合相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求。公司独立董事已就2013年度利润分配预案发表了独立意见。
《2013年度利润分配方案》需提交2013年年度股东大会审议。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2013年度关联交易情况说明的议案》；
详见刊登于巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上的《关于公司2013年度关联交易情况说明》。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。报告期
