1、公司依法运作情况
公司监事会成员恪尽职守、尽责勤勉的监督公司的运营情况，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行、董事、高级管理人员履职情况等相关事项进行监督。公司监事会认为：报告期内，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司章程等的相关规定；公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的监督和检查。监事会认为：报告期内，公司严格执行了企业会计准则，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金存放与使用情况
报告期内，公司无募集资金投资项目。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司出售持有的江阴南工锻造有限公司7股权，在上述事项中，定价公平合理，无内幕交易，未有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。
5、关联交易情况
监事会对公司2013年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：报告期内，公司发生的关联交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6、对公司内部控制自我评价的意见
监事会对董事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并在日常经营和企业管理中能得到有效的执行。各种内外部风险得到了有效的控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和规章制度的要求。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
7、公司建立和实施内幕信息管理制度的情况
公司严格遵守内幕信息管理的相关规定，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，做到内幕信息保密、管理工作到位，公平地进行信息披露，未出现内幕信息交易情况的发生，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权利。
股票代码：002245股票简称：澳洋顺昌编号：2014-016
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、股东大会届次：本次股东大会为2013年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于2014年1月27日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4、会议召开的日期、时间：
本次股东大会的现场会议召开时间为2014年2月18日下午14：30。
网络投票时间为：2014年2月17日—2月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月18日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年2月17日下午15:00至2014年2月18日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2014年2月13日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
7、会议地点：现场会议的召开地点为张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。
1、本次会议审议议案：
（1）《2013年度董事会工作报告》
（2）《2013年度监事会工作报告》
（3）《2013年度财务决算报告》
（4）《2014年度财务预算报告》
（5）《2013年年度报告及摘要》
（6）《2013年度利润分配方案》
（7）《募集资金管理制度》
（8）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
（9）《关于2014年综合信贷业务的议案》
（10）《关于为下属公司提供担保的议案》
（11）《关于提供财务资助的议案》
（12）《关于张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保类业务额度的议案》
其中，第（10）、（12）项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、议案的具体内容。
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容请参见刊登于2014年1月29日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《第三届董事会第七次会议决议公告》、《第三届监事会第七次会议决议公告》、《2013年年度报告摘要》、《关于对外担保事项的公告》、《关于提供财务资助的公告》，以及刊登于巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上的《2013年年度报告》、《募集资金管理制度》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
授权委托书见本通知附件。
2、现场会议登记时间：2014年2月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
3、现场会议登记地点：江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会办公室。
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362245
（2）投票简称：顺昌投票
（3）投票时间：2014年2月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（4）在投票当日，“顺昌投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
委托价格与议案序号的对照关系如下表：
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；参见下表：
④如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年2月17日下午3：00，结束时间为2014年2月18日下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp。cninfo。com。cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
联系人：林文华吴向阳
联系电话：0512-58161276传真：0512-58161233
联系地址：江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司
邮编：215618
2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
1．第三届董事会第七次会议决议；
2．第三届监事会第七次会议决议。
附件:授权委托书
致：江苏澳洋顺昌股份有限公司
兹委托先生（女士）代表本人出席江苏澳洋顺昌股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
委托人签字：受托人签字：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：托人股东帐号：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
股票代码：002245股票简称：澳洋顺昌编号：2014-014
关于对外担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、为保证2014年下属公司生产经营发展需要，根据下属公司的实际情况，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《
