1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于提供财务资助的独立意见。
股票代码：002245股票简称：澳洋顺昌编号：2014-017
江苏澳洋顺昌股份有限公司关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年2月17日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w。net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司总经理陈锴先生、财务负责人及董事会秘书林文华先生、独立董事曹承宝先生。欢迎广大投资者积极参与
