无锡华光锅炉股份有限公司

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2016年半年度报告摘要

公司代码：600475公司简称：

一重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2公司简介

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

2.2前十名股东持股情况表

单位:股

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

三管理层讨论与分析

2016年上半年，在复杂多变的经济形势下，面临市场需求萎缩，行业产能过剩，资金回笼难度加大，原材料市场不稳定等不利因素，报告期内，公司坚持稳健经营，防范风险；同时开拓创新，积极适应市场新常态。2016年1-6月，实现营业收入16.56亿元，同比增长1.06；实现利润总额9，607.50万元，同比下降3.05；实现归属于母公司所有者的净利润5，159.53万元，同比下降4.06。

报告期内，我们主要做了以下几方面工作：

1、市场销售方面

华光股份深耕传统锅炉细分市场，积极开拓环保新能源发电领域；加强海外市场布局和拓展方案，切实推进国际化。公司于5月18日在印尼举办了华光股份印尼推介会，达到了比较好的推广宣传效果。1-6月份，公司新增订单20.94亿元，其中节能高效发电设备订单10.37亿元，占比49.53；环保新能源发电设备订单4.61亿元，占比22.03，其中垃圾焚烧锅炉（含炉排）新增订单3.88亿元，同比增长了168.07；电站工程与服务订单5.10亿元，占比24.36；环境工程与服务订单0.85亿元，占比4.08。

2、技术创新方面

公司实施创新驱动发展战略，通过技术创新、加强产学研合作，调整、优化产品结构，着力提升公司核心竞争力。

报告期内，公司新增授权专利23项（其中9项发明专利），公司重点实施了对现有锅炉产品的性能完善，并实现了初步效果。华光环保含脱汞功能的脱硝催化剂、首台湿式电除尘已成功进行工程应用，完成性能检测，达到了设计要求；低温催化剂研发也取得了实质性成果。

3、生产技改方面

报告期内，公司内部挖潜，降本增效；完善流程，防范风险。公司加大了成本控制力度，完善了公司招标采购管理制度。母公司上半年累计投产50台/10，349蒸吨，同比增长16.73；出产40台/6，880蒸吨，同比下降4.28；发完37台/6，281蒸吨，同比下降15.56。

4、在管理创新方面

报告期内，公司进行新一轮内控制度建设，提升企业内部管理水平，防范风险；严格落实安全生产，强化安全生产措施；牢固树立质量意识，持续提升服务水平；深入落实人才强企战略，加快推进了环保和能源领域人才、工程技术人才、高技能员工等培养。

5、资本运作方面

报告期内，公司推进重大资产重组工作，公司股票自2016年5月18日起停牌，2016年5月25日，公司发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-017）。2016年8月11日，公司第六届董事会第三次会议审议了公司重大资产重组相关议案，公司拟向无锡市国联发展（集团）有限公司发行股份方式吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司，向锡洲国际有限公司、锡联国际投资有限公司支付现金购买资产并向无锡国联金融投资集团有限公司、无锡华光锅炉股份有限公司2016年员工持股计划两名特定投资者募集配套资金。详见公司于2016年8月13日在上海证券交易所披露的相关公告。

1、主营业务分析

（1）财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期采购材料支出增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期购买理财产品及子公司投资款；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期支付现金红利减少及借款减少；

营业外收入变动原因说明:报告期收到政府补助。

（2）其他

①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变化。

②公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

③经营计划进展说明

公司2015年度报告里披露了2016年预计合并报表实现销售收入35亿元，利润总额1.6亿元。2016年上半年合并报表实现销售收入16.56亿元，实现利润总额0.96亿元。销售收入没有完成预期目标的主要原因是受国内经济运行下行压力和市场需求不足影响，公司有效订单减少，同时为了控制项目投产风险，导致上半年确认销售收入没有达到预期目标。

④其他

单位：元币种：人民币

2、行业、产品或地区经营情况分析

（1）主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业和分产品情况的说明

①公司节能高效发电设备营业收入同比下降明显，系市场需求变化，公司节能高效锅炉尤其是煤粉炉、工业锅炉相应订单减少，上半年确认的相应产品的销售收入减少；

②环保新能源发电设备营业收入同比增长明显，系公司垃圾焚烧锅炉订单增长明显，上半年确认的垃圾焚烧锅炉（含炉排）增长较大；

③电站工程与服务营业收入同比增长明显，系承接光伏电站于上半年实现销售。

（2）主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分地区情况的说明

国外营业收入增幅明显，系国外市场的设备成套及总包业务增长，在报告期确认销售。

3、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

（1）研发及技术优势

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，主要研发平台有国家认定企业技术中心、企业院士工作站、江苏省研究生工作站、江苏省（华光）清洁燃烧设备工程技术研究中心、无锡华光锅炉股份有限公司能源环境技术研究院。公司是国家能源行业生物质能发电设备标准化技术委员会秘书处的秘书长单位，主持制订及参与制订了多项国家行业标准。

（2）热电运营经验优势

公司在热电锅炉行业多项核心装备及技术，拥有丰富的热电运营经验。子公司无锡友联热电股份有限公司经过锅炉烟气超低排放改造，烟气主要污染物排放浓度达到天然气锅炉及燃气轮机组的排放标准（SO2≤35mg/Nm3、烟尘≤5mg/Nm3、NOx≤50mg/Nm3）。且经评审鉴定，友联热电“燃煤烟气氨法脱硫组合超低排放技术及装置”在同类技术领域中达到国际先进水平，在热电行业中具有重要的示范意义。

（3）专利及标准情况

截至2016年6月30日，华光股份母公司合计专利授权总数255件，其中发明专利71，实用新型184；参与制定标准27件，其中9件为主持制定标准，14件为国家标准。

（4）关键技术人员及核心管理团队

近58年的历史发展中，公司培养了一批具有丰富理论与实践经验的、从事市场营销、研发设计、项目管理、生产制造、质量管理、客户服务等领域的关键技术人员和核心管理团队，为公司的发展壮大付出了自己的贡献，使得公司在同类企业中位居前列。

4、投资状况分析

（1）对外股权投资总体分析

报告期内，公司经2016年2月26日第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司与控股股东无锡国联环保能源集团有限公司共同投资设立公主岭德联生物质能源有限公司，注册资本人民币5，000万元，其中华光股份出资2550万元，占注册资本的51。详见公司于2016年2月27日发布的《关于签署公主岭市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议并投资设立新公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2016-004）。截至2016年6月30日，华光股份实际出资510万元。

①证券投资情况

□适用√不适用

②持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

③持有金融企业股权情况

√适用□不适用

持有金融企业股权情况的说明

公司持有股份有限公司（简称：江苏银行股票代码：600919）共计8，294，249股，江苏银行自2016年8月2日在上海证券交易所上市。

（2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

①委托理财情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

②委托贷款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

委托贷款情况说明

公司通过集团财务公司(为公司联营企业)向公司参控子公司进行委托贷款业务，该关联交易详见公司于2014年4月3日披露的临2014-008号《关于公司与国联财务有限责任公司签署暨关联交易公告》。

③其他投资理财及衍生品投资情况

□适用√不适用

（3）募集资金使用情况

①募集资金总体使用情况

□适用√不适用

②募集资金承诺项目情况

□适用√不适用

③募集资金变更项目情况

□适用√不适用

（4）主要子公司、参股公司分析

单位：万元币种：人民币

（5）非募集资金项目情况

√适用□不适用

报告期内，经2016年2月26日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司设立公主岭德联生物质能源有限公司，注册资本人民币5，000万元，其中华光股份出资2550万元，占注册资本的51。详见公司于2016年2月27日发布的《关于签署公主岭市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议并投资设立新公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2016-004）。截至2016年6月30日，华光股份实际出资510万元。

（二）利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2015年度利润分配方案经2016年5月12日召开的2015年年度股东大会审议通过，以公司2015年底总股本25，600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），共计派发股利3，584万元。2016年7月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了2015年度利润分配实施公告。股权登记日：2016年7月7日，除息日、现金红利发放日：2016年7月8日。截至本报告公布日，已完成2015年度利润分配实施。

2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

（三）其他披露事项

1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

2、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

董事长：蒋志坚

无锡

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