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江苏宏图高科技股份有限公司2013年度报告摘要

发布日期:2016/10/3 5:16:32 浏览:4193

江苏宏图科技股份有限公司光电线缆分公司,江苏宏图高科技股份有限公司2013年度报告摘要 公司2013年度总结报告、公司2013年度工作报告、2013新闻联播内容摘要、2013证券交易重点摘要。

2013年是宏图三胞向"多渠道"转型发展的关键年,公司紧紧围绕年度"双十目标",倡导以"安全、现代、科技和积极零售观"的经营理念,一方面积极拓展多业态盈利、数据信息管理、营运管理模式,通过开拓线上线下渠道,调整店面结构,实现了独立店、超商店百货店多业态、多渠道的采销、物流、服务运行体系;另一方面积极围绕客户需求,通过数据管理、信息化工具、多媒体营销、培训管理等,实现对前平台采销经营的高效支撑和客户数据的充分挖掘,加快企业向精准营销转型的步伐。

江苏宏图科技股份有限公司光电线缆分公司

1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,面对经济增速放缓、信贷资金短缺、消费者信心下降、互联网快速发展等环境变化,在董事会的领导下,公司积极顺应行业发展趋势,以市场品牌与业务发展为导向,确立双十战略目标,通过创新经营合作模式、引进结构性人才、优化业务管理流程、完善绩效考核、树立核心企业文化等方式寻求自我变革,不断增强公司主业竞争力,实现了公司整体业绩的平稳增长。

2013年,公司实现营业收入159.14亿元,同比增长11.7%;营业成本143.21亿元,同比增加13.33%;费用为11.44亿元,同比下降8.48%;实现净利润(归属母公司,本节下同)2.77亿元,同比上升17.89%。

1、IT连锁产业

2013年是宏图三胞向"多渠道"转型发展的关键年,公司紧紧围绕年度"双十目标",倡导以"安全、现代、科技和积极零售观"的经营理念,一方面积极拓展多业态盈利、数据信息管理、营运管理模式,通过开拓线上线下渠道,调整店面结构,实现了独立店、超商店百货店多业态、多渠道的采销、物流、服务运行体系;另一方面积极围绕客户需求,通过数据管理、信息化工具、多媒体、培训管理等,实现对前平台采销经营的高效支撑和客户数据的充分挖掘,加快企业向精准营销转型的步伐。

2013年,宏图三胞实现营业收入130.20亿元,同比增长14.12%;实现净利润1.83亿元,同比增长10.9%。

(1)经营与销售

品类结构方面,宏图三胞通过优化供应链和精选运营商,提高资金使用效率;通过调整产品结构,加快库存周转,减轻积压权重。经过一年的调整,通讯类(零售+运营商+电商)产品的销售占比有了较大提高,商超店附件SKU数实现了每店500-1200个,附件还原利润额贡献占比超过50%,整体产品结构逐步趋于合理。

渠道建设方面,宏图三胞总部采用"渠道矩阵"模式,通过对传统渠道与互联网技术的融合建立了现代化分销体系,主动开拓新的大型商超、百货集团战略合作伙伴,与腾讯微生活建立了战略合作关系,构建了O2O平台,目前该平台已实现会员体系、微商城与微支付的构建以及线下(体验/提货)与线上(购买)场景的打通,形成多媒体、新媒体、传统媒体与店面相结合的营销体系,积极面对市场调整与变化,寻找机会,促进销售可持续增长。报告期内基本完成了电子商务运营的体系化建设,先后与罗技、联想、腾达等多个国内外知名品牌代理商完成续约,PC和网络设备销售排名位列天猫排名的前10名;针对客户的差异化需求,公司建成了面向中小企业的新商用业务体系,优化了业务流程,完善了制度体系。

服务及会员方面,积极探索多业态的"红快"服务模式,已完成多业态店面的"红快"服务模式试点工作,服务产品收入占零售总收入比预期提高30%。为了解决老会员交易占比不断提升、下半年开店数量减少、商超店单店规模较小以及会员招募率较低等问题,公司积极创新,建立微信营销平台;改善招募流程,加强社区活动增加招募机会;通过社交媒体、二维码技术加强与客户的沟通及信息传播。全年宏图三胞线下零售会员总数有了较大的提升。

(2)连锁拓展与调整

2013年,宏图三胞总部以多渠道为导向,积极对店面结构进行调整,加大店中店开店比重,先后与华润万家、洪客隆、华润苏果等大卖场达成战略共识与合作,同时强化开店预测,从店面选址、商品组货、人员配置到空间管理,强调投入产出比,开创了低成本进驻新区域的典范,在门店区域分布上,也实现了深圳和湖北两个新业务区域的开发。

报告期内,新开门店223家,调整、关闭低效门店94家,全年净开门店129家。

(3)店面标准化建设

为配合公司架构调整,宏图三胞总部于年初推出商超店运营的标准,编制了《商超店运营手册》,规范开店流程和销售流程;完成了商超门店绩效考核方案的制定、试点、推广和实施;建立了《商超店绩效分析会》制度,实现了对运营质量低的店面和销售不佳的品类可预见、可控制、可调整,开创了商超业态店面的高效运营管理机制。

(4)信息系统与内部供应链建设

在信息系统建设方面,信息部门完成财务共享服务中心一期业务设计和信息开发需求,重新梳理了SAP品类树,完成了补货系统OMIS和EPM二期功能需求规划,目前该项目正在全面推进中。该项目上线后,将实现门店盘点差异对接SAP处理、报表模块品类切换等优化功能,同时将新增EPM报表功能,实现店面、总部的绩效形成动态反应。

在内部供应链方面,加强供应商管理,一方面,建立SKU管理的小产品淘汰更换机制,目前已实现附件小产品的淘汰更换机制及单品绩效管理;另一方面,不断优化OMIS信息系统,增加调拨、订单审核管理等模块,并制订了优化订货补货与DC库库存管理的模块制度,完成了事业部对DC库的管理机制。

(5)人力资源管理与企业文化建设

在人力资源管理方面,为公司多渠道战略的实施,宏图三胞总部不断引进结构性专业人才,完善干部培养、选拔机制,优化组织架构调整、销售与产品部门的职责调整,建立新设区域高销岗位、督导角色的管理形式,进一步细化和明确门店店长等培养计划的制定,员工主动性与积极性有了进一步的提高。

2013年,宏图三胞总部全面践行了"向上、自省、平衡"核心文化价值,在体系内不断凝聚健康开放、积极向上的价值观,企业的向心力与凝聚力有了进一步的提升。

(6)品牌建设与市场影响力

根据公司的未来愿景与企业使命,宏图三胞充分发挥IT连锁经营的渠道优势与管理优势,在企业转型与发展中不断增加品牌和市场的影响力,努力做到让员工、消费者、供应商与客户满意,实现与利益价值共同体的和谐发展。2013年,宏图三胞先后获得"中国信息产业年度影响力企业"、"中国零售创新大奖"等荣誉,宏图三胞旗下第三方服务机构"红快服务"也荣获"中国消费电子行业客户服务满意单位"称号。

2、制造业业务

2013年,面对不利的经济环境,迎难而上,公司制造业务以市场开拓为主线,以推进精益生产为契机,以提升效益为核心,促进"软实力"的提升,实现制造业务的稳中发展。

报告期内,制造业实现营业收入23.85亿元,同比下降6.03%。

(1)光电线缆业务

2013年,无锡公司在巩固了主要客户国家电网、江苏省电力公司市场份额的基础上,不断寻求新业务领域的突破,实现了中压电缆35KV电力电缆在国家电网的首次订单,同时光缆和电缆取得了南方电网的供应商资格,并首次获得石油系统的订单,农网改造的架空绝缘导线订单也在2013年出现较快增长,无锡分公司在现有产能不足的情况下,保持了业绩的平稳增长。

报告期内,光电线缆业务实现销售收入9.58亿元,同比增长29.81%;实现净利润4873万元,同比增长1.33%。

(2)打印机业务

2013年,受宏观经济的影响,国内市场总体需求增速有所下降。根据IDC数据显示,2013年国内针打产品中仅卫生行业对针打需求略有增长,制造、交通、邮政、流通购买需求下降明显。面对不利市场环境,富士通加大分销渠道建设,一方面确立了核心经销商的发展规划,另一方面积极与电商合作,打印机产品已成功上线"京东商城"电商平台,实现了"线上线下"同步发展的格局;同时确定了“创新驱动”的市场营销方针,采取了针对不同地区的采购、市场拓展措施,抓住了三四级区域及行业项目上的市场机遇,围绕"金色服务"品牌,加大了服务网点建设,特约维修站155家,用户满意度稳步提升。

报告期内,富士通完成销售台量21万台,实现销售收入2.76亿元,同比增长1.1%;实现净利润794.23万元,同比下降27.81%。

(3)通讯设备业务

根据“通信收缩转型实施方案”,在2012年业务收缩的基础上,2013年通讯分公司顺利完成了剩余业务形成的430万元回款工作,通信设备分公司正式进入压缩、转型、停业状态。

报告期内,通信分公司实现营业收入401万元,同比下降57.43%。

3、房地产业务

2013年,尽管国内经济增速回落、消费预期下降等不确定因素的增加,但房地产市场总体表现较好,特别是一二线城市。由于举办亚青会与青奥会等因素,市城市规划及基础建设进入加速阶段,房地产市场需求依然保持良好势头。为此,南京源久紧紧抓住市场机遇,积极推进宏图上水园二期、三期项目,加大促销力度,宏图上水园二期叠加与联排别墅已进入竣工阶段,实现了部分楼盘的交付,三期小高层9栋已领取了预售许可证,实现了部分楼盘的预售,较好完成了既定目标。

报告期内,南京源久实现营业收入5.09亿元,同比增长69.10%,实现净利润8885.24万元。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

从营业收入的结构看:2013年,公司实现营业收入159.14亿元,同比增长11.7%:其中IT连锁业实现营业收入130.20亿元,同比增长14.12%;制造业实现营业收入23.85亿元,同比下降6.03%;房地产实现营业收入5.09亿元,同比增长69.10%。

因此,公司收入增长主要由IT连锁业务与房地产业务收入增长引起的。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

(3)主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入合计为3,070,652,924.46元;占合并营业收入的19.29%。

3、成本

(1)成本分析表

(2)主要供应商情况

公司向前五名供应商的采购支出合计为5,164,798,918.80元,占合并采购支出的37.86%

4、费用

2013年,公司销售费用为633,542,539.09元,比上年减少160,374,693.84元,同比减少20.20%,主要为是店面调整租赁费用及人工费用下降所致。

2013年,公司管理费用为252,645,712.62元,比上年增加5,767,386.67元,同比增长了2.34%,主要为人工成本与固定资产折旧增加所致。

2013年,公司财务费用为257,737,366.94元,比上年增加48,935,061.90元,同比增长了23.44%,主要为本期新增短期融资券及中期票据所致。

5、现金流

变动说明:

经营活动产生的现金流量净额增加主要为本期收入增长和预付款减少所致。

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