江苏宏图科技股份有限公司光电线缆分公司，江苏宏图高科技股份有限公司2013年度报告摘要 公司2013年度总结报告、公司2013年度工作报告、2013新闻联播内容摘要、2013证券交易重点摘要。
资收益等事项进行专项说明，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表明确的独立意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。（三）公司监事会对董事会执行现金分红政策或股东回报规划以及是否履行相应决策程序等情况进行监督。监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：
１、未严格执行现金分红政策或股东回报规划；
２、未严格履行现金分红相应决策程序；
３、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。”
本次章程修正案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司２０１３年年度大会审议通过后生效。
江苏宏图高科技股份有限公司
二〇一四年三月二十七日
证券代码：600122股票简称：宏图高科公告编号：临2014－020
江苏宏图高科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁兼财务总监檀加敏先生的书面辞职报告，檀加敏先生因工作原因提请辞去上述职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。
根据《上海证券交易所上市公司董事任选行为指引》与《公司章程》的有关规定，檀加敏先生辞职事项自辞职报告送达公司董事会、并经监事会备案之日起生效。目前，檀加敏先生已办理完成交接工作，其辞职不会对公司生产和经营产生影响，公司将按照有关规定尽快增补董事、聘任财务总监。
公司董事会对檀加敏先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
江苏宏图高科技股份有限公司
二〇一四年三月二十七日
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