江阴市宝利沥青有限公司，宝利国际2016年第二次临时股东大会决议公告 股东大会决议、股东大会决议股权转让、股东大会决议范本、临时股东大会停牌吗。
证券代码：300135证券简称：宝利国际公告编号：2016-058
江苏宝利国际投资股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年10
月14日发布《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，会议召开的基本
情况如下：
一)会议召集人：公司董事会二)会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。三)会议召开时间：现场会议召开时间：2016年10月31日下午14:00
网络投票时间：2016年10月30日-2016年10月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月
31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2016年10月30日15:00至2016年10月31日15:00期间的任意时间。
四)会议地点：江阴市云亭工业园区公司4楼会议室。五)会议主持人：周德洪先生六)本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议出席情况
一)出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份326，111，350股，占公司有表决权股份总数的35.3853。其中：出席现场会议的
股东及股东代表6人，所持股份326，093，450股，占公司总股本的35.3834；参加网络投票的股东2人，所持股份17，900股，占公司总股本的0.0019。
出席本次会议的中小股东及股东代表共4人，所持股份3，590，720股，占公司总股本的0.3896。
二)公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，国浩律师(上海)事务所委派律师对本次股东大会进行见证。三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》；
1.1选举周德洪先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意326，093，450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9945；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000；弃权
17，900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055。其中，中小股东
表决结果：同意3，572，820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.5015；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000；
弃权17，900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4985。周德洪先生当选为公司第四届董事会董事。
1.2选举张宇定先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意326，093，450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9945；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000；弃权
17，900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055。其中，中小股东
表决结果：同意3，572，820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.5015；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000；
弃权17，900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4985。张宇定先生当选为公司第四届董事会董事。
1.3选举徐建娟女士为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意326，093，450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9945；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000；弃权
17，900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055。其中，中小股东
表决结果：同意3，572，820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.5015；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000；
弃权17，900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4985。徐建娟女士当选为公司第四届董事会董事。
1.4选举邹爱国先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意326，093，450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9945；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000；弃权
17，900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055。其中，中小股东
表决结果：同意3，572，820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.5015；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000；
弃权17，900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4985。邹爱国先生当选为公司第四届董事会董事。
1.5选举费祝海先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意326，093，450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9945；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000；弃权
17，900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055。其中，中小股东
表决结果：同意3，572，820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.5015；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000；
弃权17，900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4985。费祝海先生当选为公司第四届董事会董事。
1.6选举周子炜先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意326，093，450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9945；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000；弃权
17，900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055。其中，中小股东
表决结果：同意3，572，820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.5015；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000；
弃权17，900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4985。周子炜先生当选为公司第四届董事会董事。
1.7选举沙智慧女士为第四届董事会独立董事；
表决结果：表决结果：同意326，093，450股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的99.9945；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000；弃权17，900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055。
其中，中小股东表决结果：同意3，572，820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5015；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0.0000；弃权17，900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.4985。沙智慧女士当选为公司第四届董事会独立董事。
1.8选举王荣朝先生为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意326，093，450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9945；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000；弃权
17，900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055。其中，中小股东
表决结果：同意3，572，820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.5015；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000；
弃权17，900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4985。王荣朝先生当选为公司第四届董事会独立董事。
1.9选举卢青先生为第四届董事会独立董事。
表决结果：同意326，093，450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9945；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000；弃权
17，900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055。其中，中小股东
表决结果：同意3，572，820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.5015；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000；
弃权17，900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4985。卢青先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》；
2.1选举焦保安先生为第四届监事会股东代表监事；
表决结果：同意326，093，450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9945；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000；弃权
17，900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055。其中，中小股东
表决结果：同意3，572，820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.5015；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000；
弃权17，900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4985。焦保安先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。
2.2选举张国强先生为第四届监事会股东代表监事。
表决结果：同意326，093，450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9945；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000；弃权
17，900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055。其中，中小股东
表决结果：同意3，572，820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.5015；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000；
弃权17，900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4985。张国强先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。
3、审议通过《关于为控股子公司西藏宝利沥青有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意326，111，350股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000；弃
权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000。其中，中小股东表
决结果：同意3，590，720股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
100.0000；反对0股，占出席会议中小股东所持有表
