原标题：江苏立霸实业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603519证券简称：公告编号：2017-001
江苏立霸实业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2017年1月17日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2017年1月22日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中现场出席会议的董事3人，以通讯表决方式参加会议的董事3人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于制定〈公司累积投票制实施细则〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交至公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会成员任期将于2017年2月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及董事会提名委员会的意见，现提名以下七名人员为公司第八届董事会成员，具体情况如下：
（1）提名卢凤仙女士、蒋瑞清先生、刘洁女士、许伯新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简介详见附件）；
（2）提名苏中一先生、鲍金红女士、蔡卫华先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
独立董事意见、独立董事候选人声明及提名人声明等内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交至公司2017年第一次临时股东大会审议通过。公司已经将独立董事候选人任职资格材料报送至上海证券交易所审核，经上海证券交易所审核无异议后方可最终将该候选人提交至公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、审议《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年2月15日下午13:00通过现场与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2017年1月24日
附件：候选董事简介
卢凤仙，女，中国国籍，1956年5月出生，曾任宜兴铜峰服装厂厂长，宜兴市录音机配件厂车间主任，宜兴市铝合金制品厂生产科长、销售经理，江苏天力铝业有限公司销售经理，江苏立霸集团公司董事。曾被评为无锡市劳动模范。历任本公司副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事长、总经理。
蒋瑞清，男，中国国籍，1963年8月出生，曾在宜兴市铝合金制品厂、江苏天力铝业有限公司工作。自2003年起任本公司董事，现为本公司董事、销售经理及本公司全资子公司宜兴市海力贸易有限公司经理。
刘洁，女，中国国籍，1978年1月出生，本科学历，曾任无锡市沪安电线电缆有限公司财务经理，现为无锡市群星线缆有限公司财务经理。自2012年1月起任本公司董事。
许伯新，男，中国国籍，1970年2月出生，曾在宜兴市轴承厂工作，现为本公司销售经理。
苏中一，男，中国国籍，1957年5月出生，博士研究生学历，高级经济师，国际注册管理咨询师，国际高级财务管理师，中央财经大学金融学院兼职硕士生导师。曾任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅研究处主任科员、信息处副处长、综合处处长，平安保险集团投资决策委员、证券咨询部总经理，研发中心总经理，富勤国际咨询公司副总经理，中嘉会计师事务所及中嘉德投资管理咨询公司副总经理、北京生化股份有限公司独立董事、上海股份有限公司独立董事、北京博得交通设备有限公司独立董事。2006年10月至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理咨询部主任、总咨询师。2014年12月起任本公司独立董事，目前还兼任森特士兴集团股份有限公司独立董事、北京康辰药业股份有限公司独立董事。
鲍金红，女，中国国籍，1972年2月出生，毕业于武汉大学管理学院，经济学博士，中共党员。1994年至今执教于中南民族大学经济学院，现任教授；2012年1月至今兼任湖北省外国经济学说学会理事；曾担任高升控股股份有限公司独立董事；现任铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事。
蔡卫华，男，中国国籍，1980年10月出生，无境外永久居留权，南京大学会计专业硕士学位，注册会计师，系财政部全国会计领军后备人才、江苏省首批注册会计师行业“青年专家服务团”成员，曾荣获共青团江苏省委“江苏省青年岗位能手”、全国注册会计师行业“青年五四奖章”等荣誉。曾担任南京三联会计师事务所有限公司项目经理、南京夏普电子有限公司管理会计、南京南方高科通讯数码产品销售有限公司财务总监、江苏海四达电源股份有限公司独立董事，自2007年6月起至今，任职于天衡会计师事务所（特殊普通合伙），为授薪合伙人，目前还担任苏州普胜诺管理咨询有限公司执行董事。
证券代码：603519证券简称：立霸股份公告编号：2017-002
江苏立霸实业股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年2月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2017年第一次临时股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年2月15日13点00分
召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月15日
至2017年2月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年1月24日披露在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员。五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人
印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会
议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证
明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3、登记时间、地点及联系方式
登记时间：2017年2月10日（上午9:00-11:30；下午13:00-17:00）
登记地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司证券部
通讯地址：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号
联系人：阮志东
联系电话（传真）：0510-87061738
邮政编码：214205
