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无锡百川化工股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

发布日期:2017/3/9 15:18:29 浏览:1776

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

本公司控股股东为郑铁江先生,实际控制人为郑铁江先生、王亚娟女士。郑铁江先生、王亚娟女士均承诺,自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。

公司其他发起人股东惠宁、郑江、徐卫、程国良、刘炎明、朱宇琴、翁建飞承诺,自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份;本公司其他股东中国-比利时直接股权投资、郭勇承诺,自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。担任董事、监事及其他高级管理人员的公司自然人股东郑铁江、惠宁、郑江、徐卫、程国良承诺在其任职期间,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25,离职半年内不转让其持有的本公司股份,公司上市后,上述人员在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50。本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

本上市公告书已披露2010年1-6月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表和股东权益变动表。其中,2010年1-6月财务数据未经审计,对比表中2009年1-6月份财务数据已经审计。公司上市后不再披露2010年半年度报告。敬请投资者注意。

第二节股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关无锡百川化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“百川股份”)首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]77号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股股票2,200万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中,网下配售440万股,网上发行1,760万股,发行价格为20.00元/股。

经深圳证券交易所《关于无锡百川化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]244号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“百川股份”,股票代码“002455”,其中网上定价发行的1,760万股股票将于2010年8月3日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2010年8月3日

3、股票简称:百川股份

4、股票代码:002455

5、首次公开发行后总股本:8,780万元

6、首次公开发行股票增加的股份:2,200万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:

本公司全部发起人股东郑铁江、惠宁、郑江、王亚娟、徐卫、程国良、刘炎明、朱宇琴、翁建飞承诺,自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份;本公司其他股东中国-比利时直接股权投资基金、郭勇承诺,自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。担任董事、监事及其他高级管理人员的公司自然人股东郑铁江、惠宁、郑江、徐卫、程国良承诺在其任职期间,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25,离职半年内不转让其持有的本公司股份,公司上市后,上述人员在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50。

9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中网下向配售对象配售的440万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的1,760万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间:

项目

股东姓名

持股数量(万股)

持股比例()

可上市交易时间(非交易日顺延)

一、首次公开发行前的股份

郑铁江

3,480.00

39.64

2013年8月3日

中比基金

700.00

7.97

2011年8月3日

惠宁

580.00

6.61

2013年8月3日

郑江

580.00

6.61

2013年8月3日

王亚娟

580.00

6.61

2013年8月3日

徐卫

545.20

6.21

2013年8月3日

郭勇

80.00

0.91

2011年8月3日

程国良

10.15

0.12

2013年8月3日

刘炎明

10.15

0.12

2013年8月3日

朱宇琴

8.70

0.10

2013年8月3日

翁建飞

5.80

0.07

2013年8月3日

小计

6,580.00

74.94

二、首次公开发行的股份

网下询价发行的股份

440.00

5.01

2010年11月3日

网上定价发行的股份

1,760.00

20.05

2010年8月3日

小计

2,200.00

25.06

合计

8,780.00

100.00

12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构:股份有限公司

第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

公司名称:无锡百川化工股份有限公司

英文名称:WuxiBaichuanChemicalIndustryCo.,Ltd

注册资本:8,780万元(发行后)

法定代表人:郑铁江

董事会秘书:陈慧敏

成立日期:2002年7月1日

整体变更为股份公司日期:2006年12月21日

公司住所:江苏省江阴市云亭镇工业园区建设路55号

邮政编码:214422

公司电话:0510-86013755

公司传真:0510-86013255

互联网网址:http://www.bcchem.com/

电子信箱:bcc@bcchem.com

经营范围:三羟甲基丙烷、双三羟甲基丙烷、甲酸钠、偏苯三酸三辛酯、偏苯三酸酐、醋酸丁酯、绝缘漆的生产(以上经营范围涉及危险化学品的凭许可证经营);化工原料的销售(涉及危险化学品的,按危险化学品经营许可证核准的范围经营);化工产品及其生产技术的研究、开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上项目涉及专项审批的,经行政许可后方可经营)。

主营业务:醋酸丁酯、偏苯三酸酐的生产与销售。

所属行业:根据中国证监会2001年颁布的《上市公司行业分类指引》,本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业(代码C43)。

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

序号

姓名

职务

任职起止日期

持有公司股份数(万股)

1

郑铁江

董事长

2009.12.17—2012.12.16

3,480.00

2

惠宁

董事、总经理

2009.12.17—2012.12.16

580.00

3

郑江

董事、副总经理

2009.12.17—2012.12.16

580.00

4

徐卫

监事

2009.12.17—2012.12.16

545.20

5

程国良

监事

2009.12.17—2012.12.16

10.15

6

吕厚军

董事

2009.12.17—2012.12.16

0.00

7

华桂宏

独立董事

2009.12.17—2012.12.16

0.00

8

蒋平平

独立董事

2009.12.17—2012.12.16

0.00

9

周琪

独立董事

2009.12.17—2012.12.16

0.00

10

汤洪良

监事

2009.12.17—2012.12.16

0.00

11

蒋国强

副总经理

2009.12.17—2012.12.16

0.00

12

曹彩娥

财务总监

2009.12.17—2012.12.16

0.00

13

陈慧敏

董事会秘书

2009.12.17—2012.12.16

0.00

合并

5,195.35

三、公司控股股东和实际控制人的情况

本公司控股股东为郑铁江先生,实际控制人为郑铁江先生、王亚娟女士。郑铁江先生持有本公司3,480万股股份,占公司发行后总股本的39.64。王亚娟女士持有本公司580万股股份,占公司发行后总股本的6.61。郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系。

郑铁江先生,中国国籍,无永久境外居留权,1964年1月出生,身份证号码为32021919640121****,大专学历。历任江阴长泾罗中塑料厂厂长、无锡长华实业公司总经理、江阴市长泾塑料包装厂厂长,江阴市禾成化学品有限公司董事长、总经理,江阴长华化工有限公司董事长、副总经理,江阴市百川化学工业有限公司董事长、总经理;现任本公司董事长。

王亚娟女士,中国国籍,无永久境外居留权,1964年1月出生,身份证号码为32021919630217****,住所为江苏省江阴市长泾镇南漍村罗庄110号。

郑铁江先生和王亚娟女士除持有本公司股份外,均无对外投资情况。

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次发行后,公司股东总数为35060名,公司前十名股东持有股份的情况如下:

序号

股东名称

持股数(万股)

占发行后总股本比例

1

郑铁江

3,480.0000

39.64

2

中国-比利时直接股权投资基

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