无锡宝通科技股份有限公司
WUXIBOTONTECHNOLOGYCO.,LTD.
章程
2017年9月)目录
第一章总则...........................................................1
第二章经营宗旨和范围...................................................2
第三章股份...........................................................2
第一节股份发行.......................................................2
第二节股份增减和回购.................................................3
第三节股份转让.......................................................4
第四章股东和股东大会...................................................5
第一节股东.........................................................5
第二节股东大会的一般规定.............................................7
第三节股东大会的召集.................................................9
第四节股东大会的提案与通知..........................................11
第五节股东大会的召开................................................12
第六节股东大会的表决和决议..........................................14
第五章董事会..........................................................18
第一节董事........................................................18
第二节独立董事......................................................20
第三节董事会........................................................23
第六章经理及其他高级管理人员..........................................28
第七章监事会..........................................................29
第一节监事........................................................29
第二节监事会........................................................30
第八章财务会计制度、利润分配和审计....................................31
第一节财务会计制度..................................................31
第二节内部审计......................................................35
第三节会计师事务所的聘任............................................35
第九章通知与公告......................................................36
第一节通知........................................................36
第二节公告........................................................37
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算..............................37
第一节合并、分立、增资和减资........................................37
第二节解散和清算....................................................38
第十一章修改章程........................................................40
第十二章附则..........................................................40
第一章总则
第一条为维护无锡宝通科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)的部门规章及《上市公司章程指引》等规范性文件的
规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原无锡市宝通带业有限公
司(以下简称“宝通带业”)整体变更成立的股份有限公司。
宝通带业是依据《中华人民共和国中外合资经营企业法》成立的合资
经营有限公司；经中华人民共和国商务部商资批[2008]601号文批准，
整体变更为股份有限公司，在江苏省无锡工商行政管理局注册登记，
取得企业法人营业执照。
公司于2009年12月7日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股1,250万股，并于2009年12月25日在深圳
证券交易所(以下简称“交易所”)上市。
2014年6月11日，无锡市人民政府新区管理委员会出具《关于同意
无锡宝通带业股份有限公司股权变更的批复》（锡新管项发[2014]62
号），同意公司因原投资人之一世纪导航投资有限公司(英文名称
FutureLeaderHoldingsLimited)通过深圳证券交易所证券交易系统
减持其持有的公司20.2335股权后，公司由外资企业变更为内资企
业。
第三条公司注册名称：
中文全称：无锡宝通科技股份有限公司
英文全称：WUXIBOTONTECHNOLOGY.,LTD.
第四条公司住所：无锡市新吴区张公路19号。
邮政编码：214112。
第五条公司注册资本为人民币39,676.7866万元。
第六条公司为永久存续的股份有限公司。
第七条董事长为公司的法定代表人。
第八条公司的资本划分为等额股份，股东以认购的股份为限对公司承担责任，
公司以全部财产对公司的债务承担责任。
第九条公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东。
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。第十条本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财
务负责人。
第二章经营宗旨和范围
第十一条公司的经营宗旨是：充分利用无锡良好的投资环境，各方通过加强经
济技术合作与交流，采用先进的技术和科学的经营管理方法，增强公
司整体商业能力及质量、服务和价格的竞争力，以使公司创造良好的
经济效益并使股东获得满意的经济回报。
第十二条公司的经营范围是：计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询
及技术转让；计算机软硬件的销售；广播电视节目、电影的制作；电
影发行；演出经纪；从事文化经纪业务；从事体育经纪业务；动漫的
设计、制作；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理和发布各类
广告业务；橡胶制品、普通机械、物料搬运设备的技术开发、加工制
造、设计、开发、安装；专用设备、通用设备、高分子材料的研究。
开发、技术咨询及技术服务；机械设备租赁（不含融资性租赁）；利
用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（上述不含限
制、禁止类项目，涉及行政许可的凭有效许可证明经营）。
第三章股份
第一节股份发行
第十三条公司的股份采取股票的形式。
第十四条公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同
等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位
或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十五条公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十六条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中
存管。
公司的股份总数为39,676.7866万股。
第十七条公司成立时的股份总数为3,750万股；公司成立时，各发起人的姓名
或名称、认购的股份数及持股比例如下：
1)境内自然人包志方认购15,512,625股，占总股本的41.367；2)境外法人世纪导航投资有限公司(英文名称FutureLeaderHoldingsLimited)认购10,116,750股，占总股本的26.978；
3)境内法人江阴市金纬投资有限公司认购2,839,500股，占总股本的7.572；
4)境内自然人陈勇认购2,360,625股，占总股本的6.295；5)境内自然人陶小明认购2,360,625股，占总股本的6.295；6)境内自然人唐宇认购2,360,625股，占总股本的6.295；7)境内自然人张敏智认购1,011,750股，占总股本的2.698；8)境内法人永康市三松五金工具有限公司认购937,500股，占总股本的2.5。
上述发起人系以宝通带业截止2008年1
