来源时间为:2015-4-9
证券代码:002471证券简称:中超电缆公告编号:2015-034
江苏中超电缆股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
特别提示:本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中超电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2015年4月9日下午14时在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开,本次会议已于2015年3月30日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持,会议应到监事7人,实到监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中超电缆股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)《2014年年度报告》;《2014年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》。
(二)审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)《2014年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
(四)审议通过《关于公司2014年度利润分配的预案》
在审慎阅读了公司《2014年利润分配的议案》之后,我们认为:公司2014年度利润分配方案符合公司实际情况,有利于公司的发展,不存在损害公司及股东利益的情况。
(五)审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》
经审核,我们认为公司内部控制设计合理,执行有效。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)《公司董事会关于2014年度内部控制评价报告》。
(六)审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)《江苏中超电缆股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司监事会
二一五年四月九日
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