来源时间为：2017-07-07
证券代码：600475证券简称：公告编号：临2012-007
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决；
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月21日在无锡城南路3号公司会议室召开了公司2011年度股东大会，出席本次股东大会的股东代表和股东代理人共有6人，代表股份总数117，508，787股，占公司有表决权股份总数的45.90，全部为无限售条件流通股，符合《中华人民共和国公司法》和《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。上海市广发律师事务所孟繁锋律师、孙磊律师出席并见证了会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。
本次大会由公司董事长王福军先生主持，以记名投票方式，审议通过了如下决议：
（1）《2011年度董事会工作报告》
（同意117，508，787股，占出席会议有表决权总股数的100；反对0股，弃权0股）
（2）《2011年度监事会工作报告》
（同意117，508，787股，占出席会议有表决权总股数的100；反对0股，弃权0股）
（3）《2011年度独立董事述职报告》
（同意117，508，787股，占出席会议有表决权总股数的100；反对0股，弃权0股）
（4）《2011年度财务决算报告》
（同意117，508，787股，占出席会议有表决权总股数的100；反对0股，弃权0股）
（5）《2011年度利润分配方案》
以公司2011年末总股本25600万股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税）向全体股东分配，共派发现金25，600，000元，剩余未分配利润576，267，162.65元结转以后年度。
2011年度不用资本公积金转增股本。
（同意117，508，787股，占出席会议有表决权总股数的100；反对0股，弃权0股）
（6）《关于聘公司2012年度审计机构的议案》
聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，负责财务和内部控制审计工作。
（同意117，508，787股，占出席会议有表决权总股数的100；反对0股，弃权0股）
（7）《关于修改公司章程的议案》
为了适应公司生产经营的需要，对公司章程中的经营范围进行修改，增加“起重机安装维修”。
更改后的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的制造、销售；烟气脱硫脱硝成套设备制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；起重机安装维修；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以工商部门核准为准）
（同意117，508，787股，占出席会议有表决权总股数的100；反对0股，弃权0股）
（8）《关于2012年日常关联交易预计的议案》
关联股东回避表决，有权参与表决的股数为3，452，327股。
（同意3，452，327股，占出席会议有表决权总股数的100；反对0股，弃权0股）
（9）《关于2011年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及2012年关联交易预计的议案》
关联股东回避表决，有权参与表决的股数为3，452，327股。
（同意3，452，327股，占出席会议有表决权总股数的100；反对0股，弃权0股）
（10）《关于公司控股子公司与无锡市双河尖热电厂关联交易的议案》
关联股东回避表决，有权参与表决的股数为3，452，327股。
（同意3，452，327股，占出席会议有表决权总股数的100；反对0股，弃权0股）
（11）《关于增补汤兴良为公司董事的议案》
选举汤兴良为公司第四届董事会董事，任期至2013年5月13日。
（同意117，508，787股，占出席会议有表决权总股数的100；反对0股，弃权0股）
本次股东大会经上海市广发律师事务所孟繁锋律师、孙磊律师见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次股东大会的召集召开程序、出席大会的人员资格及其表决程序合法有效。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
2012年4月24日
