2016年2月6日
证券代码：600667证券简称：太极实业编号：临2016－011
债券代码：122306、122347债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
关于公司章程修正案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
鉴于公司本部已停产搬迁，母公司现有主要资产为“长期股权投资”，故公司拟修改《公司章程》第十三条“经营范围”，增加“利用自有资产对外投资”一项，具体修改如下：
修改前：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、通用设备、电机、汽车零配件的制造、加工；机械设备的安装、维修服务；纺织技术服务；化纤的工艺设计、开发；针纺织品、纺织原料（不含棉花、蚕茧）的制造、加工、销售；化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子产品及通信设备（地面卫星接收设施外）、建筑用材料、塑料制品、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备租赁（不含融资性租赁）。
修改后：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、通用设备、电机、汽车零配件的制造、加工；机械设备的安装、维修服务；纺织技术服务；化纤的工艺设计、开发；针纺织品、纺织原料（不含棉花、蚕茧）的制造、加工、销售；化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子产品及通信设备（地面卫星接收设施外）、建筑用材料、塑料制品、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备租赁（不含融资性租赁）；利用自有资产对外投资。
本《章程修正案》已经公司董事会七届二十七次会议审议通过，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2016年2月6日
证券代码：600667证券简称：太极实业编号：临2016－012
债券代码：122306、122347债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
关于子公司计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
为了客观、准确反映无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年的财务状况和资产价值，公司全资子公司江苏太极实业新材料有限公司（以下简称“江苏太极”）对存在减值迹象的存货可变现净值及应收账款的可回收金额进行了分析和评估，根据市场价格和评估结果等证据，按照《企业会计准则》等相关规定，对存在减值迹象的资产相应计提减值准备。
一、计提资产减值准备概述
（一）计提减值准备的说明
基于2015年的帘帆布行业整体形势，江苏太极产品主要原材料聚酯切片的价格随着石油价格的下滑而大幅下跌，公司主要产品的售价同时也大幅下降且下降幅度大于原材料价格下降的幅度，另外因母公司搬迁后的产能在2015年全面释放，而市场形势并未有实质好转，导致江苏太极存货有所增加，江苏太极出于谨慎性原则，为了更加真实准确地反映公司截止2015年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，于2015年末对存货、应收账款、其他应收款等资产进行了全面清查，对公司产成品进行了评估。在清查、评估的基础上，对各类存货的可变现值、应收款项回收可能性等进行了分析和评估，决定对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备约1,787.76万元，上述计提金额未经审计，以会计师事务所最终审定数为准。
（二）计提减值准备的原因、依据及金额
1)坏帐准备计提原因、依据及金额
江苏太极根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，对年末应收款项做出了合理估计。对以前年度根据会计一贯性原则采取按不同账龄不同的比例计提的坏账准备，根据截止2015年12月31日止的实际账龄以及相应的比例进行了重新计算，对账面累计坏账准备金额进行了调整，对已收回的应收款项对应的坏账准备金额进行了转回。此外对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项进行了单项减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2015年年末，江苏太极对其他应收款转回了坏账准备149.73万元，对应收账款计提了坏账准备248.80万元。2015年度共计提了坏账准备99.07万元，并记入当期损益。
2)存货跌价准备计提的原因、依据及金额
2015年年末，江苏太极按成本与可变现净值孰低计价原则，对存货减值进行了测试。因为公司产品的主要原材料聚酯切片系石油的下游产品，受石油价格波动的影响较大；受行业形势影响，公司主要产品的售价同时也大幅下降且下降幅度大于原材料价格下降的幅度。经公司财务人员初步测试，减值金额较大，且产成品的库存数量较大，类别规格较多，测试过程较为繁杂，为慎重起见，公司组织有关人员对公司库存产成品进行了评估，公司按照评估价与账面价值的差额计提了存货跌价准备。
2015年年末，公司计提存货跌价准备1,688.69万元，并记入当期损益。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司子公司江苏太极实业新材料有限公司本次计提减值准备，将减少公司2015年合并报表利润总额1,787.76万元。计提金额以审计结果为准。2016年1月30日，本公司发布了《无锡市太极实业股份有限公司2015年年度业绩预增公告》（公告编号：临2016-006，以下简称“2015年年度业绩预告”），其中所披露的经公司财务部门初步测算的2015年度业绩已综合考虑本次江苏太极计提资产减值准备。本次江苏太极计提资产减值准备不涉及到已披露2015年年度业绩预告的调整。
三、董事会意见
公司子公司江苏太极实业新材料有限公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
四、独立董事意见
本次子公司江苏太极计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、审计委员会意见
公司全资子公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度，符合资产实际情况，能够公允的反映公司财务信息，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司子公司江苏太极实业新材料有限公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本次江苏太极计提资产减值准备事项还需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2016年2月6日
证券代码：600667证券简称：太极实业公告编号：临2016-013
债券代码：122306、122347债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司关于
召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2016年第一次临时股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年2月22日13点30分
召开地点：公司本部三楼会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月22日
至2016年2月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3、4、5已经于2016年2月5日召开的公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。相关内容详见2016年2月6日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）刊登的公告。
2、特别决议议案：1、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：2、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无锡产业发展集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员五、会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2016年2月17日―2016年2月18日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。
2、登记地点：公司证券法务部
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
