来源时间为：2023-4-13
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www。sse。com。cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以方案实施前公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.658元（含税），合计拟派发现金红利15,476,160.00元（含税）。
第二节公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
2022年，在国际能源价格上涨及国内行业周期影响等多重因素下，我国经济运行总体稳定，工业生产平稳发展。全国全年全部工业增加值比上年增长3.4，其中，规模以上工业增加值增长3.6，制造业增长3.0，装备制造业增长5.6，高技术制造业增长7.4。具体产业中，电气机械和器材制造业增长11.9，专用设备制造业增长3.6，通用设备制造业下降1.2。从公司所处电气机械及器材制造业中的电机制造业细分行业来看，根据中国电器工业协会中小型电机分会（以下简称“中小型电机分会”）统计，2022年度行业产销同比平稳增长，行业利润总额同比增幅较大，但近70的企业同比增长率低于平均值，一方面因2021年利润总额基数较低，另一方面个别少数企业同比增幅较大。出口电机的产量、销量与收入同比平稳增长；主要原材料平均采购单价同比均有下降；期末存货同比下降但仍高位运行，应收应付账款同比增长；行业流动资金吃紧，企业经营压力大。行业平均综合经济效益指数同比增幅较大，行业经济运行质量进一步提升。据中小型电机分会2022年度统计数据显示，我公司经济效益综合指数排名第十三位。
主要业务范围：报告期内，公司所从事的主要业务是研发、生产和销售大中型直流电动机、中高压交流电动机、发电机、电机试验站电源系统和开关试验站电源系统等成套设备。
经营模式：公司经营模式主要为订单式生产，根据客户的需求设计生产相应产品并提供全套的专业化售后服务。公司营销网络覆盖全国各地，采取展会销售、属地经销以及网络推广营销等模式配合开拓海外市场，在国内外已拥有一批稳定的客户和合作伙伴。公司一直专注于电机及自主创新技术的提升和扩展，向终端客户提供优质电机和一体化产品服务方向发展。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用√不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5公司债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年，受国民经济影响，公司主营业务同比略有增长。报告期内，公司实现营业收入85,994.48万元，较上年同期增加4,058.67万元，增长4.95；实现归属上市公司股东的净利润5,158.44万元，较上年同期增加1,164.63万元，增长29.16；实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,022.42万元，较上年同期增加819.41万元，增长19.50。
报告期内，公司销售收入的产品结构进一步均衡。交流电机收入占比进一步增加，占比48.41，同比提升8.28个百分点；外销交流电机收入占比也略有提高，占比13.02，同比提升0.20个百分点。2022年硅钢、铜材、碳结钢、铝锭等主要原材料价格同比均有下降，但人工成本及制造费用支出增加，产品成本持续增加。公司实施多项举措严格控制产品成本，产品整体毛利率仍有下降，由2021年度的26.43下降至25.79，减少了0.64个百分点。产品库存略有增加，占用流动资金、劳动力成本日益增长，公司利润空间进一步被压缩。
2022年度，公司在复杂的环境中积极进取，取得了较好的经营成果。未来在细分市场，进一步稳步提升企业的生产能力和盈利能力，将是公司面临的挑战。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
证券代码：603988证券简称：中电电机公告编号：临2023-001
中电电机股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年4月13日上午9:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年4月3日以邮件或信息方式通知全体董事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议并通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
4、审议并通过《关于2022年年度审计报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
5、审议并通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
6、审议并通过《关于2022年度财务决算报告与2023年财务预算报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
拟以方案实施前公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.658元（含税），合计拟派发现金红利15,476,160.00元（含税）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）《中电电机2022年年度利润分配方案公告》。
8、审议并通过《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
9、审议并通过《关于审计委员会2022年度履职报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
10、审议并通过《关于公司2022年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
11、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）《中电电机关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
12、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）《中电电机关于续聘会计师事务所的公告》。
13、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
经董事会审议，同意公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案。
关于董事熊小兵薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事熊小兵回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事陈铨薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事陈铨回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事任思潼薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事任思潼回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事王建裕薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事黄益建薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事黄益建东回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事王海霞薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事王海霞回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事陈伟华薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事陈伟华回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于高级管理人员杨志明薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
关于高级管理人员刘锴薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
关于高级管理人员沈国新薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
关于高级管理人员刘国徽薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意：6票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体
