江苏玉龙钢管股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2015年7月20日收到董事会秘书徐卫东先生提交的书面辞呈，徐卫东先生因工作原因申请辞去本公司董事会秘书一职。辞职后将继续担任公司董事、副总经理兼财务总监职务。
本公司董事会对徐卫东先生在担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作及对本公司作出的贡献表示衷心的感谢！
为保障公司信息披露管理、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展，确保公司经营管理工作的连续性和有效性，经董事会提名委员会提名，2015年7月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》，确定聘任李扬先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（李扬先生个人简历附后）
李扬先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。李扬先生的任职资格已获上海证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等的规定。
二、独立董事意见
独立董事发表意见如下：1、董事会秘书候选人的提名和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。2、董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格合法有效。3、综合以上，我们同意公司聘任李扬先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
三、董事会秘书联系方式
联系电话：0510-83896205
传真：0510-83896205
电子邮箱：liyang@china-yulong。com
邮政编码：214183
特此公告！
江苏玉龙钢管股份有限公司
2015年7月20日
附：简历
李扬，男，中国籍，无境外居留权，1979年生，本科学历。2001年8月至2003年4月在任职；2003年4月至2004年12月在闽发证券任职；2005年1月至2014年3月在中国证监会江苏监管局上市公司监管一处、法制工作处任职；2015年3月至今在江苏玉龙钢管股份有限公司任副总经理。
公司代码：601028公司简称：玉龙股份
