江阴凯江农化有限公司，无锡百川化工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 股份公司董事会决议、有限公司董事会决议、董事会决议公告、公司董事会决议、新成立公司董事会决议、公司成立董事会决议、甲公司根据董事会决议、新公司董事会决议范本、西陇化工股份有限公司、新都化工股份有限公司、江阴凯江农化有限公司。
;证券代码：002455证券简称：百川股份公告编号：2015—042
无锡百川化工股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2015年12月4日上午10:30在公司会议室召开。会议通知已于2015年11月27日以书面方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，提名以下人员为公司第四届董事会非独立董事候选人：郑铁江、惠宁、郑江、蒋国强（候选董事的简历及基本情况详见后面附件）。
公司第四届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年，本届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事发表如下意见：
1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；
2、郑铁江、惠宁、郑江、蒋国强四位均符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为公司第四届董事会非独立董事候选人。
候选人郑铁江，会议表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
候选人惠宁，会议表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
候选人郑江，会议表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
候选人蒋国强，会议表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制进行选举。
二、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会的资格审查，提名以下人员为公司第四届董事会独立董事候选人：田久旺、周钧明、黄建康（候选独立董事的简历及基本情况详见后面附件）。
以上三名独立董事中，田久旺先生在公司未曾担任过独立董事，周钧明先生和黄建康先生是公司第三届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后方可提股东大会审议。
公司第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事发表如下意见：
1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；
2、田久旺、周钧明、黄建康三位均符合担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名为公司第三届董事会独立董事候选人。
候选人田久旺，会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
候选人周钧明，会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
候选人黄建康，会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制进行选举。
三、《关于修改的议案》
为简化和完善《公司章程》部分条款内容，拟对相关条款进行修订，具体修订内容详见2015年12月7日刊登在“巨潮资讯网”（http://www。cninfo。com。cn）上的《公司章程修正案》。
本次公司章程的修改，提请股东大会授权董事会办理相应事项的工商变更登记。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
四、《关于公司全资子公司对公司全资孙公司以债转股方式增加注册资本的议案》
公司全资子公司百川化工(如皋)有限公司（以下简称“百川如皋”）拟以对公司全资孙公司百川化工销售如皋有限公司（百川如皋的全资子公司，以下简称“百川销售”）享有的16,000万元债权作为出资认缴百川销售新增注册资本16,000万元，增资完成后，百川销售的注册资本由1,000万元人民币增至17,000万元人民币。
百川如皋对百川销售以债转股方式增加注册资本，可优化百川销售的资产负债结构，可满足百川销售未来经营发展对资本的需求，可进一步增强百川销售的资本实力。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
五、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
同意召开2015年第一次临时股东大会，会议通知见2015年12月7日刊登在“巨潮资讯网”（www。cninfo。com。cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的公告。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
2015年12月4日
附件：
候选董事个人简历
1、郑铁江先生，公司第三届董事会董事长，中国国籍，1964年1月出生，大专学历，高级经济师。历任江阴市百川化学工业有限公司董事长、总经理；现任本公司董事长、总经理。公司实际控制人为郑铁江，持有公司34.66的股份，与持有公司1.69股份的股东王亚娟为夫妻关系，与本公司拟聘任的郑江董事为兄弟关系，除此之外，与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、惠宁先生，公司第三届董事会董事，中国国籍，1961年2月出生，大专学历、高级经济师。历任江阴市百川化学工业有限公司董事、副总经理；历任本公司总经理，现任本公司董事，持有公司6.61的股份，与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、郑江先生，公司第三届董事会董事，中国国籍，1966年6月出生，本科学历。历任江阴市百川化学工业有限公司董事、副总经理；现任本公司副总经理，持有公司4.62的股份，与公司控股股东郑铁江为兄弟关系，股东王亚娟为兄长郑铁江的配偶，除此之外，与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、蒋国强先生，公司第三届董事会董事，公司副总经理，中国国籍，1966年6月出生，大专学历，高级工程师。历任江阴凯江农化有限公司副总经理。现任本公司副总经理，百川化工（如皋）有限公司总经理，未持有公司股票，与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
候选独立董事个人简历
1、田久旺先生，中国国籍，1957年1月出生，研究生学历，曾在华东理工大学化学系物理化学教研组任教，历任法国罗地亚公司上海代表处工业及油田化学品（中国区）销售负责人、上海东升新材料有限公司副总经理。现任上海赛福化工发展有限公司总工程师，未持有公司股票，与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
2、周钧明先生，公司第三届董事会独立董事，中国国籍，1962年8月出生，大学本科学历，高级会计师。历任上海交电家电商业集团公司财务总监、新路达商业集团有限公司财务总监、汇丰医药药材有限公司监事长、上海食品厂有限公司董事长、第一医药股份有限公司董事。现任中银消费金融有限公司首席财务官，未持有公司股票，与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
3、黄建康先生，公司第三届董事会独立董事，中国国籍，1965年6月出生，博士研究生学历，教授。历任南京审计学院经济学院院长助理、副院长。现任江南大学商学院MBA教育中心副主任，未持有公司股票，与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：002455证券简称：百川股份公告编号：2015—043
无锡百川化工股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2015年12月4日下午13:00在公司会议室召开。会议通知已于2015年11月27日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席徐卫先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：
一、《关于提名公司第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，会议决定进行监事会换届选举。经审议，本届监事会认为被提名人具备《公司法》和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同意提名曹圣平先生、孙百亚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人简历见附件。
候选人曹圣平，会议表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
候选人孙百亚，会议表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本项议案需提请公司2015年第一次临时股东大会审议，股东大会实行累积投票制选举的方式，当选的监事将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事翁军伟先生共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年，本届监事当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司监事会
2015年12月4日
附件：
1、曹圣平先生，中国国籍，中共党员，江苏省扬州市江都区人，1975年15月出生，本科学历。1999年-2011年就职于江苏华伦化工有限公司，历任车间主任、生产经理、生产副总等职务；2011年-至今就职于百川化工（如皋）有限公司，历任产品部经理，现任技术部副总经理，未持有公司股份，与本公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
