无锡一汽铸造有限公司，江苏天奇物流系统工程股份有限公司日常关联交易公告 江苏德邦物流有限公司、德邦物流股份有限公司、远成物流股份有限公司、茂业物流股份有限公司、大汉物流股份有限公司、中创物流股份有限公司、达升物流股份有限公司、广西南天物流有限公司、江苏物流公司、青岛海尔物流有限公司、无锡一汽铸造有限公司。
证券代码：002009证券简称：公告编号：2009-044
江苏天奇物流系统工程股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、公司下属控股子公司无锡天奇风电零部件（本公司持股55）成立于2008年10月，该公司以风电轮毂、主轴、轴承座、机座、调浆支架的机加工为主，其上游产品铸件或锻件需从市场采购。因市场上铸件的供应很紧张，高质量铸件的采购成为风电零部件发展的瓶劲。为解决这种困难，使风电业务的产业链更完善，更具有竞争力，本公司于2009年3月参与了无锡一汽铸造有限公司二分厂的国企改制工作，持有改制后的江苏一汽铸造股份有限公司40的股份。该公司是专业从事风电零部件铸件的生产制造商，为目前国际风电零部件铸件的优秀企业。
目前，天奇风电零部件公司与一汽铸造之间在产品线上已形成了互补状态，一汽铸造铸件的供应保证了天奇风电零部件产品的质量；而一汽铸件因为具有了天奇风电零部件的机加工能力，其市场接单能力得大较大提升。天奇风电零部件公司与一汽铸造公司的日常关联交易包括：天奇风电零部件公司向一汽铸件采购铸件；一汽铸造部份产品委托天奇风电零部件公司进行机加工。
2、本次关联交易业经第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过，同意天奇风电零部件公司与一汽铸造于2009年度发生如下金额的日常关联交易：天奇风电零部件公司采购的铸件金额在3500万元以内，一汽铸造委托天奇风电零部件的机加工费在500万元以内。
关联董事黄伟兴、白开军、黄斌回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、关联方及关联关系介绍
1、无锡天奇风电零部件制造有限公司
公司名称：无锡天奇风电零部件制造有限公司
注册地：无锡惠山区经济开发区工业园
法定代表人：黄斌
注册资本：10000万元人民币
实收资本：5000万元人民币
企业类型及经济性质：有限责任公司
公司经营范围：风电设备零部件（轮毂、主轴、轴承座、机座、调浆支架）的研发、设计、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截止2009年10月30日，无锡天奇风电零部件制造有限公司总资产为18215.02万元，净资产为4857.64万元，2009年1-10月营业收入为1164.64万元，净利润为-114.37万元（以上数据未经审计）。
本公司持有无锡天奇风电零部件制造有限公司55的股份。
2、江苏一汽铸造股份有限公司
公司名称：江苏一汽铸造股份有限公司
注册地：无锡惠山区经济开发区惠成路99号
法定代表人：候俊
注册资本：10000万元人民币
实收资本：9500万元人民币
企业类型及经济性质：股份有限公司
公司经营范围：铸件加工；模具的设计、制造、机械加工；炉窑维修，铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工，铸造技要的咨询和培训。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截止2009年10月30日，江苏一汽铸造股份有限公司总资产为35041.81万元，净资产为15634.75万元，2009年1-10月营业收入为11276.02万元，净利润为134.75万元（以上数据未经审计）。
本公司持有江苏一汽铸造股份有限公司40的股份。
3、关联关系
本公司持有无锡天奇风电零部件制造有限公司55的股份，持有江苏一汽铸造股份有限公司40的股份，本公司董事白开军、黄伟兴兼任江苏一汽铸造股份有限公司的董事，董事黄斌与黄伟兴存在关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，该交易构成关联交易，董事黄伟兴、白开军、黄斌回避表决。
4、履约能力分析
无锡天奇风电零部件制造有限公司为本公司于2008年底新投入的公司，目前已具备批量产品机加工能力，其投入起点较高，目前市场接单能力较强，具有相应的履约能力。
江苏一汽铸造股份有限公司是国内最早专业从事风电零部件铸件的生产制造商，同时也是球墨铸铁标准的制订者，是国际国内风电铸件生产的品牌企业，其良好的产品质量及信誉为业内所共认，财务状况良好，具有相应的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易价格按市场价格确定
2、日常关联交易经营活动行为，通过双方签订相关合同予以规范。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
无锡天奇风电零部件制造有限公司和江苏一汽铸造股份有限公司在业务上的整合，符合本公司发展风电零部产业的总体规划，使风电零部件业务的产品线更完善，双方市场竞争能力得到极大提升。双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，未损害任何一方股东利益。双方业务的互补将有利于促进双方市场的进一步开拓。
五、独立董事意见
独立董事邓传洲、赵万一、蒯建平对日常关联交易发表如下独立意见：
下属控股子公司天奇风电零部件公司与参股公司一汽铸造之间形成的关联交易是确切必要的，符合公司完善风电产业链布局的需要，使公司风电零部件业务的竞争力得到加强。双方公司的合作有利于公司股东的利益，同意该项关联交易。
六、其它
鉴于本次日常关联交易的一方无锡天奇风电零部件制造有限公司是2008年底新注册公司，2009年一直处于建设期，近期才逐步形成小批量生产能力，而江苏一汽铸造有限公司是本公司于2009年4月份才参股该公司，双方发生的日常关联交易在前期无法预估。从2010年起，本公司将在年度股东大会上对该日常关联交易进行审议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次（临时）会议决议
2、独立董事在第三届董事会第三十次（临时）会议上对相关事项的独立意见
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
董事会
2009年12月18日
《江苏天奇物流系统工程股份有限公司日常关联交易公告》相关参考资料:
江苏银行股份、江苏华西村股份、江苏澳洋顺昌股份、金东纸业 江苏 股份、江苏阳光股份、江苏长青农化股份、江苏江南水务股份、江苏连云港港口股份、江苏中联物流股份
