原标题：股份有限公司
证券代码：002692证券简称：远程电缆公告编号：2017-004
远程电缆股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年1月10日以电话及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2017年1月18日以通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事应到7名，亲自出席会议的董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：
一、关于投资设立全资子公司的议案
同意公司在江苏省宜兴市投资设立全资子公司“江苏新远程电缆有限公司”，注册资本5，000万元。授权公司管理层向工商等行政管理机关申请办理设立子公司事宜。
《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2017年1月18日
证券代码：002692证券简称：远程电缆公告编号：2017-005
远程电缆股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月18日，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。董事会同意公司在江苏省宜兴市投资设立全资子公司。现将本次成立全资子公司的情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）拟投资设立子公司的基本情况
1、公司名称：江苏新远程电缆有限公司；
2、公司类型：有限责任公司；
3、法定代表人：李志强；
4、注册资本：5，000万元，公司出资比例100；
5、注册地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号；
6、经营范围：电线电缆、通讯电缆、PVC塑料粒子、电缆盘的制造；辐照线缆、铜材、铝材的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；
7、资金来源：自有资金。
以上拟设立子公司的基本情况，最终以工商部门核准登记的内容为准。
（二）投资事项的审议批准程序
本次投资设立全资子公司事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方情况
公司本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同，故无交易对手方，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司本次投资设立全资子公司，着眼于公司长期战略发展规划以及资源的合理优化配置，有利于公司逐步完成战略调整并最终实现长期战略发展目标。
2、本次对外投资有利于公司现有资源的整合，有利于业务布局的调整和完善，但在后续经营过程中仍可能存在宏观经济波动、市场竞争格局变化、人才缺失等不可预见的风险因素，为保证新设子公司的稳健运行，对外公司将密切关注行业发展趋势，不断适应业务要求及市场变化，对内不断完善内部管理和协作机制，完善内部控制流程，注重人才的培养与选拔，以积极防范和应对风险。公司本次对外投资存在一定风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司本次以自有资金投资设立全资子公司，符合公司战略发展方向，有利于优化资源配置，本次对外投资对公司的财务状况和日常经营无重大影响。
四、其他
本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露对外投资的进展或变化情况。
五、备查文件
远程电缆股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2017年1月18日
《远程电缆股份有限公司》相关参考资料:
郑州电缆有限公司、广州电缆厂有限公司、杭州电缆有限公司、远东电缆有限公司、广东电缆厂有限公司、上海电缆厂有限公司、无锡电缆厂有限公司、兴乐电缆有限公司、西部电缆有限公司
