江苏新远程电缆有限公司，江苏新远程电缆股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知 股份有限公司股东大会、远程电缆股份有限公司、股份公司股东大会会议、股份公司股东大会。
股票代码：002692股票简称:编号：2013-017
江苏新远程电缆股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据江苏新远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议决议，公司于2013年4月19日召开2012年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2012年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2013年4月19日（星期五）下午1:30
（2）网络投票时间：2013年4月18日—2013年4月19日，其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2013年4月19日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年4月18日15:00至2013年4月19日15:00期间的任意时间。
5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。
6、股权登记日：2013年4月12日。
7、出席对象：
（1）截止2013年4月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
8、现场会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路1号江苏滆湖度假村四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《关于2012年度利润分配方案》
5、审议《公司2012年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7、审议《关于2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于变更公司名称的议案》
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
11、审议《关于发行公司债券的议案》
上述1和3－11项议案已经第一届董事会第十五次会议审议通过，第2项议案已经公司第一届监事会第九次会议审议通过，各项议案的信息详见2013年3月29日登载在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www。cninfo。com。cn的相关公告。
三、现场会议登记及参加方法
1、登记时间：2013年4月15日-4月16日上午9:00至11:30，下午1:30至4:30。
登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号江苏新远程电缆股份有限公司董事会秘书办公室。
2、登记方式
1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书(附件二)和出席人身份证。2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(附件二)。3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2012年度股东大会参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2013年4月17日16:30前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路8号，江苏新远程电缆股份有限公司董事会秘书办公室，邮政编码：214251。信封请注明“股东大会”字样。4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362692。
2、投票简称：“远程投票”。
3、投票时间：2013年4月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“远程投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
注：股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（3）如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年4月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2013年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
四、其他事项
1、联系方式
联系人：孙新卫、金恺
联系电话：0510-80777896
传真：0510-80777896（传真函上请注明“股东大会”字样）
联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号董事会秘书办公室
邮编：214251
2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
附件一：《2012年度股东大会参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
江苏新远程电缆股份有限公司
董事会
二一三年三月二十八日
附件一：
江苏新远程电缆股份有限公司
2012年度股东大会股东参会登记表
附件二：
江苏新远程电缆股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书
兹委托先生（女士）代表本单位（本人）参加江苏新远程电缆股份有限公司2012年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
表决说明：
1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签字（法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或企业法人营业执照注册号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、企业法人委托须加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
《江苏新远程电缆股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》相关参考资料:
江苏上上电缆集团、江苏上上电缆、江苏长峰电缆、江苏冲超电缆、江苏江扬电缆、江苏华鹏电缆股份、江苏广汇电缆、江苏广源电线电缆、江苏海达电缆
