本次交易的独立财务顾问及律师认为，本次交易不构成“借壳上市”。
中文名称：浙江海翔药业股份有限公司
英文名称：ZhejiangHisoarPharmaceuticalCo.,Ltd.
证券简称：海翔药业
证券代码：002099
公司设立日期：2004年5月13日
公司上市日期：2006年12月26日
注册资本：32,449万元
注册地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号
法定代表人：李维金
董事会秘书：许华青
联系电话：86-576-88828065
联系传真：86-576-88828096
办公地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号
邮政编码：318000
电子信箱：stock@hisoar。com
营业执照注册号：330000000004437
经营范围：许可经营项目：兽药（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2015年9月9日）的生产，原料药的生产（详见《中华人民共和国药品生监会出具的证监发行字（2006）141号文核准，公司于2006年12月发行普通股（A股）2,700万股。经深交所深证上（2006）159号文批准，公司股票于2006年12月26日在深交所上市交易，股票简称“海翔药业”，股票代码“002099”。本次发行后，公司的总股本由8,000万股增加至10,700万股。
2、2007年5月资本公积转增股本
2007年5月18日，海翔药业2006年年度股东大会审议通过《2006年度利润分配方案》，以公司2006年12月31日的总股本10,700万股为基数，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本为5,350万股，转增完成后上市公司总股本由10,700万股增加至16,050万股。
3、2011年10月股票期权激励行权
2011年8月18日，海翔药业第三届董事会第八次会议审议通过了《关于第一个行权期可行权的议案》。2011年9月，李维金、潘庆华等70名股票期权激励对象选择行权，行权数量为96.25万股，行权价格为10.41元/股，其中记入股本96.25万元，记入资本公积905.7125万元。上述增资事项业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（文号：天健验[2011]364号），公司已于2011年10月9日办妥工商变更登记手续。本次行权结束后，上市公司总股本由16,050万股增加至16,146.25万股。
4、2012年5月资本公积转增股本
2012年5月14日，海翔药业2011年年度股东大会审议通过《2011年度利润分配方案》，以公司2011年12月31日的总股本16,146.25万股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本为16,146.25万股，转增完成后上市公司总股本由16,146.25万股增加至32,292.5万股。
5、2"http://www。o515。cn" target="_blank">盐城市瓯华化学工业有限公司
盐城瓯华成立于2004年4月2日。截至本报告书摘要签署日，台州前进持有盐城瓯华60股权、台州振港持有盐城瓯华40股权。盐城瓯华的基本情况如下：
（1）盐城瓯华基本情况
公司名称：盐城市瓯华化学工业有限公司
注册地址：滨海县滨淮镇头罾村（盐城市沿海化工园区）
法定代表人：杨思卫
成立日期：2004年4月2日
注册资本：1,977.864737万元
注册号：320900400004238
经营范围：许可经营项目：溴氨酸、3’3-二氯联苯胺盐（DCB）生产。一般经营项目：1-氨基蒽醌生产。
最近两年，盐城瓯华的主要财务数据如下：
（2）盐城瓯华的历史沿革
①2004年4月盐城瓯华设立
2003年10月13日，盐城瓯华取得江苏省盐城工商局核发的（026）名称预核[2003]第10130002号320900M004070企业名称预先核准通知书。
2004年3月26日，盐城市安全生产监督管理局出具《危险化学品生产、储存企业设立批准书》（编号0000014），企业符合《危险化学品安全管理条例》第八条、第九条的要求，经盐城市人民政府批准，同意设立。
2004年3月29日，盐城市对外贸易经济合作局出具《盐城市对外贸易经济合作局关于同意盐城瓯华化学工业有限公司、的批复》（盐外经贸中资复[2004]65号），批准设立盐城瓯华化学工业有限公司。同日，盐城瓯华取得江苏省人民政府颁发的商外资苏府资字[2004]期：2013年9月3日
注册资本：108万元（实收资本108万元）
注册号：320922000228574
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：化工产品研发及其技术转让。
最近一年，瓯华研究院的主要财务数据如下：
（2）瓯华研究院历史沿革
瓯华研究院成立于2013年9月3日，注册资本108万元人民币，盐城瓯华以货币方式出资108万元，占注册资本的100。
四、台州前进的主要资产、主要负债、对外担保及关联方资金占用情况
（一）主要资产
根据天健出具的《审计报告》，台州前进最近两年的资产情况如下：
截至2012年12月31日，台州前进资产总额为160,485.75万元，其中流动资产133,454.29万元，占资产总额比例为83.16，非流动资产27,031.46万元，占比为16.84；截至2013年12月31日，台州前进资产总额134,318.36万元，其中流动资产103,578.15万元，占比77.11，非流动资产30,740.20万元，占比为22.89。
（二）主要负债情况
截至报告期各期末，台州前进的主要负债情况如下：
截至2012年12月31日，台州前进负债总额为134,740.96万元，其中流动负债134,740.28万元，占负债总额比例为100；截至2013年12月31日，台州前进负债总额为98,525.15万元，其中流动负债98,525.15万元，占负债总额比例为100。
（三）对外担保情况
截至本报告书摘要签署日，台州前进不存在对外担保情况。
（四）关联方资金占用情况
截至本报告书摘要签署日，台州前进的股东、实际控制人及其关联方不存在占用台州
