江苏怡达化工有限公司，怡达化学:江苏怡达化学股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 股份公司董事会决议、有限公司董事会决议、江苏优士化学有限公司、江苏联盟化学有限公司、董事会决议公告、公司董事会决议、新成立公司董事会决议、公司成立董事会决议、甲公司根据董事会决议、新公司董事会决议范本、江苏怡达化工有限公司。
证券代码：831103证券简称:怡达化学主办券商：平安证券
江苏怡达化学股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况：
江苏怡达化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2016年2月3日在公司会议室召开，会议通知已于2016年1月22日向各位董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议并表决的董事为7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。
二、会议表决情况
经与会董事经认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：
一)《关于聘任公司副总经理的议案》同意聘任吴逊为公司副总经理。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二)审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，尚需向全体员工公示和征求意见，并由监事会发表明确意见后，提交股东大会审议。公司董事会提名吴建磊、臧祥伟、杜金花、施建伟、梅小明、黄华、杨红、吴波、李迎竣刘继刚、魏树君、杨媚、黄晓艳、黄伟新、陈伟峰、曹杰、居雪华、缪海君、易继红、单承子、钱正方、丛艳春、张勤中、王竣袁坚、张虎、尤泳、金全鑫，共28人为公司核心员工。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三)审议《关于(修订稿)的议案》，并提请股东大会审议。现根据公司发展的实际需要及与意向投资者的沟通情况，公司拟对2015年12月11日披露的《江苏怡达化学股份有限公司股票发行方案》做出调整，本次发行的发行价格保持10.55元/股不变，发行股份数额由不超过1,000万股增至不超过1,030万股，募集资金总额由不超过10,550万元增至不超过10,866.5万元。
本次定向发行具体认购对象、拟认购股数、认购金额、认购方式等信息如下表：
认购对象身拟认购金额认购方
序号投资者名称拟认购数量(股)
份(元)式
深圳同创锦程新三板投
1外部投资者2,500,00026,375,000货币
资企业(有限合伙)
安徽安元投资基金有限
2外部投资者1,000,00010,550,000货币
公司
安徽国富产业投资基金
3外部投资者2,000,00021,100,000货币
管理有限公司
大连耀世股权投资基金
4外部投资者1,000,00010,550,000货币
管理企业(有限合伙)
5上海华阁实业有限公司外部投资者800,0008,440,000货币
6林婵贞外部投资者2,000,00021,100,000货币
7耿志坚外部投资者100,0001,055,000货币
8吴建磊核心员工20,000211,000货币
9臧祥伟核心员工15,000158,250货币
10杜金花核心员工15,000158,250货币
11施建伟核心员工15,000158,250货币
12梅小明核心员工14,000147,700货币
13黄华核心员工10,000105,500货币
14杨红核心员工10,000105,500货币
15吴波核心员工10,000105,500货币
16李迎俊核心员工10,000105,500货币
17刘继刚核心员工10,000105,500货币
18魏树君核心员工10,000105,500货币
19杨媚核心员工10,000105,500货币
20黄晓艳核心员工10,000105,500货币
21黄伟新核心员工10,000105,500货币
22陈伟峰核心员工10,000105,500货币
23曹杰核心员工10,000105,500货币
24居雪华核心员工10,000105,500货币
25缪海君核心员工10,000105,500货币
26易继红核心员工10,000105,500货币
27单承子核心员工10,000105,500货币
28钱正方核心员工10,000105,500货币
29丛艳春核心员工10,000105,500货币
30张勤中核心员工10,000105,500货币
31王俊核心员工10,000105,500货币
32袁坚核心员工10,000105,500货币
33张虎核心员工10,000105,500货币
34尤泳核心员工10,000105,500货币
35金全鑫核心员工10,000105,500货币
现有股东，副
36高华40,000422,000货币
总经理
37周峰现有股东300,0003,165,000货币
现有股东，副
38吴逊30,000316,500货币
总经理
39刘猛现有股东21,000221,550货币
40顾滢现有股东30,000316,500货币
41孙洁现有股东20,000211,000货币
42陈祥亚现有股东20,000211,000货币
43高夏茂现有股东14,000147,700货币
44沈健现有股东14,000147,700货币
45常惠萍现有股东14,000147,700货币
46何华伟现有股东14,000147,700货币
47潘炎现有股东14,000147,700货币
48冷翔英现有股东10,000105,500货币
49杭正方现有股东10,000105,500货币
50匡惠芬现有股东10,000105,500货币
51蔡洁现有股东10,000105,500货币
52龚莉红现有股东10,000105,500货币
53吴卫碧现有股东10,000105,500货币
合计10,300,000108,665,000-
其中吴建磊、臧祥伟、杜金花、施建伟、梅小明、黄华、杨红、吴波、李迎竣刘继刚、魏树君、杨媚、黄晓艳、黄伟新、陈伟峰、曹杰、居雪华、缪海君、易继红、单承子、钱正方、丛艳春、张勤中、王竣袁坚、张虎、尤泳、金全鑫共计28人经公司第二届董事会第三次会议提名为公司核心员工，公司将依据《非上市公众公司监督管理办法》的规定向全体员工公示和征求意见，并由监事会发表明确意见后，提交股东大会审议，以完成核心员工的认定。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四)审议《关于与发行对象签署的议案》，并提请股东大会审议。公司已确定股票发行对象并与发行对象签署股份认购协议，该协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
五)审议《关于修改的议案》，并提请股东大会审议。本次定向发行完成后，公司的股本将增至不超过6010万股，公司章程第五、十七、十八条将进行相应的修改。本次发行完成后，公司将依法向工商行政管理部门办理工商变更手续。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
六)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。
在办理本次具体定向发行股票业务时，授权董事会代表公司全权办理有关本次股票发行及股票转让方式变更的一切相关事宜，授权董事长代表董事会签署相关法律文件。
授权范围包括但不限于：
1、依据公司股东大会审议通过的发行方案，根据证券市场的具体情况和监管部门的意见及投资者的交款等情况，对本次发行的发行时间、发行数量、发行价格等有关事宜进行调整；
2、批准签署与本次定向发行有关的重大合同与协议；
3、本次定向发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
4、本次定向发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；
5、本次定向发行股东变更登记工作；
6、本次定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
7、本次定向发行需要办理的其他事宜。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
七)审议《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》董事会同意于2016年2月20日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
一)《江苏怡达化学股份有限公司第二届第三次董事会会议决议》二)《江苏怡达化学股份有限公司股票发行方案(调整后)》江苏怡达化学股份有限公司
董事会
二〇一六年二月五日
《怡达化学:江苏怡达化学股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》相关参考资料:
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