江阴龙山集团公司，内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告 股份公司董事会决议、有限公司董事会决议、董事会决议公告、公司董事会决议、新成立公司董事会决议、公司成立董事会决议、甲公司根据董事会决议、新公司董事会决议范本、广汇能源股份有限公司、永泰能源股份有限公司、江阴龙山集团公司。
，总投资52．84亿元，2010年实现利润1．88亿元。（19）江苏苏龙能源有限公司
住所：江阴市临港新城滨江西路2号7幢603室
法定代表人：金亚洪
注册资本：2000万元人民币
实收资本：2000万元人民币
公司类型：有限公司（法人独资）内资
经营范围：许可经营项目：煤炭的批发。
一般经营项目：电力设备维修；电力技术咨询服务；提供劳务服务。（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类）
公司是中国国电江阴苏龙热电有限公司的全资子公司，公司成立于2004年3月，注册资本为人民币2000万元。公司主要承担江阴苏龙热电有限公司发电、供热的煤炭供应，公司年采购煤炭950万吨以上。
（20）国电安徽电力有限公司
住所：合肥市高新区梦园路12号
法定代表人：张长岩
注册资本：叁仟万圆整
实收资本：叁仟万圆整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：煤炭销售。一般经营项目：电源、热源、新能源的开发、投资、经营管理，煤炭投资，实业投资及经营管理，电力、热力生产、销售，与电力相关的科技环保、交通产业的开发、投资及技术服务，石灰石开发、生产及销售，电力信息咨询服务，房屋租赁。
国电安徽电力有限公司与2008年12月份挂牌成立，是中国国电全资子公司，目前控股三家火电企业，分别为国电铜陵发电有限公司、国电蚌埠发电有限公司、国电宿州热电有限公司，目前火电总装机容量2802．5ＭＷ。
（21）国电益阳发电有限公司
住所：湖南益阳市黄泥湖
法定代表人：张玉新
注册资本：人民币壹拾贰亿叁仟肆佰万元整
实收资本：人民币壹拾贰亿叁仟肆佰万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：电厂建设与生产经营；与电力相关的节能、综合利用、原材料及燃料开发经营与贸易；高新技术和出口创汇项目的开发、投资和经营。
公司于1996年4月成立，一期工程（2×300ＭＷ亚临界国产燃煤机组）于1993年2月立项，2001年实现“双投”。二期工程（2×630国产超临界燃煤发电机组）于2003年11月立项，两台机组分别于2007年12月、2008年6月投产发电。现公司装机容量为1860ＭＷ，是长江三峡电站配套的调峰电厂，是三峡电源东送上海的主要电源支撑点。公司由中国国电集团公司、益阳市地方电力投资有限公司分别按97．41％、2．59％的比例出资，由中国国电集团公司控股。
（22）国电长源荆州热电有限公司
住所：荆州开发区荆沙大道18号
法定代表人：袁光福
注册资本：壹亿圆整
实收资本：壹亿圆整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电力、热力及相关产品生产、经营；电力、热力工程安装及检修（涉及国家有专项规定的从其规定）；建筑材料、装饰材料销售；煤炭批发。
国电长源荆州热电有限公司是以火力发电为主的企业，装机容量为两台30万千瓦热电联产机组。截止2010年末，该公司资产总值为249，458．62万元，净资产30，615．28万元，2010年度完成发电31．32亿千瓦时，售热量223．73万吉焦，实现营业收入113，253．61万元。
（23）福建国海燃料有限公司
住所：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1606室
法定代表人：尹运茂
注册资本：叁仟万圆整
实收资本：叁仟万圆整
公司类型：有限责任公司
经营范围：煤炭批发经营（有效期至2013年11月12日）；金属材料、建筑材料、化工原料及产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、矿产品（除专项审批）批发、代购代销；对外贸易。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
福建国海燃料有限公司是国电燃料有限公司控股企业，注册资本3000万元，由国电燃料有限公司、国电福建电力有限公司、国电福州发电有限公司、国电泉州热电有限公司按51％、9％、20％、20％的股权比例投资兴建。国电燃料有限公司是中国国电集团公司直属专业公司。
（24）国电物资集团有限公司
住所：北京市昌平区科技园区中兴路10号Ａ109室
法定代表人：韩方运
注册资本：肆亿伍仟万元整
实收资本：肆亿伍仟万元整
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：机械电子设备、成套电力设备的销售；电力设备、设施和工程设备的成套服务；电力、交通、能源高新技术产品的开发、利用；与上述业务相关的信息、技术咨询；技术服务；进出口业务；电力设备的制造；货物仓储；实业投资与咨询；酒店投资与管理；旅游业服务。
国电物资集团有限公司是中国国电集团公司全资子公司，所属专业性公司。公司成立于2007年10月，前身为国电物资有限公司（2003年5月）。现拥有七家控股子公司、七家分支公司、一家参股公司。
（25）国电国际经贸有限公司
住所：北京市昌平区科技园区中兴路10号Ａ302
法定代表人：姚建斌
注册资本：5000万元
实收资本：5000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：仓储服务；货运代理；包装服务；销售机械设备及配件、电子产品；经济信息咨询（不含中介服务）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发。
国电国际经贸有限公司位于北京市西城区月坛南街59号，是国电物资集团有限公司控股子公司，成立于2007年10月，注册资本金5000万元人民币。2011年4月20日，国电物资集团有限公司按照精细化管理、专业化运营、规范化运作的原则，结合机构调整，将原由国电物资集团物流有限公司负责的所有业务划归国电国际经贸有限公司。
2、关联关系
（1）平庄煤业是本公司控股股东，持有本公司61．42％股份。
（2）国电下属22家企业、国电物资集团有限公司及其下属企业与本公司的实际控制人均为中国国电集团公司，与本公司关联关系为受同一实际控制人控制。
三、关联交易标的基本情况
1、与平庄煤业日常关联交易
（1）为了保证本公司煤炭生产的正常进行，平庄煤业将五个生产矿及销售公司、物资供应公司、设备租赁站等核心经营性资产置入本公司。本公司不再设置水电、供暖、医疗、通讯、物业服务等部门，本公司生产经营及所需上述服务由平庄煤业负责，此关联交易有利于降低公司生产成本，减少相关支出。平庄煤业不再保留设备租赁站与机构，平庄煤业所属非上市公司煤矿生产所使用的租赁设备在本公司设备租赁站租赁，此关联交易有利于增加公司收入。平庄煤业不再设置物资采购业务部门，煤炭生产等所需物资委托本公司的物资供应公司代为采购。平庄煤业不再保留销售功能与机构、平庄煤业所属非上市公司煤矿生产的煤炭委托本公司煤炭销售公司代为销售，非经本公司同意，平庄煤业不再自行或委托他人代为销售，
由于上述原因，本公司与平庄煤业签订综合服务协议、物资采购协议、设备租赁协议、煤炭代销协议。
（2）预计与平庄煤业2012年日常关联交易情况
单位：（人民币）万元
关联交易事项
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
综合服务
11，000
15，000
设备租赁
1，600
物资采购
42，000
煤炭代销
13，000
合计
67，600
15，000
2、与中国国电下属企业的煤炭销售日常关联交易
此次签署的煤炭买卖合同，国电下属22家企业共计向本公司购买合同量为616万吨，合同金额174，272万元。
3、与国电物资集团有限公司及其下属企业的日常关联交易
公司预计2012年，委托国电物资集团有限公司及其下属企业以招标方式采购设备、大宗材料等货物不超过3亿元，交易金额约占我公司同类物资采购金额的27．4％。
四、交易的定价政策及定价依据
1、与平庄煤业日常关联交易
双方发生的煤炭代销、物资采购、设备租赁、综合服务的关联交易均根据本公司与平庄煤业签订的相关协议进行，双方发生的各项关联交易，均遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的定价原则进行，并以货币资金方式按市场或协议价格进行结算。
2、与中国国电下属企业的煤炭销售日常关联交易
本项关联交易执行双方协商定价原则，依照历年来重点电煤用户统一指导价确定价格。
3、与国电物资集团有限公司及其下属企业日常关联交易
与国电物资集团有限公司发生的物资采购均采用公开招标方式进行，并遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的定价原则，以货币资金方式进行结算。
五、与中国国电下属企业的煤炭销售日常关联交易协议的主要内容
本公司于近日与国电下属22家企业签署了《2012年煤炭买卖合同》，对交易合同量及煤种、价格和双方的权利义务进行了约定。总计煤炭销售合同量为616万吨，合同金额174，272万元，本公告所有的销售价格及金额均为含税价格，并且含有代为平庄煤业销售部分。其他约定如下：
1、交（提）货方式：
（1）国电丰城煤业有限公司、国电赤峰化工有限公司、国电电力大连开发区热电厂、国电滦河发电厂、国电承德热电有限公司、天津国电津能热电有限公司、河北衡丰发电有限责任公司、国电河北龙山发电有限责任公司、国电费县发电有限公司、国电石横发电有限公司、国电菏泽发电有限公司、国电民权发电有限公司，交货点为供方各发运站，方式为铁路运输车板交货。
（2）大连庄电晨龙国际贸易有限公司、中国国电集团公司谏壁发电厂、国电蓬莱发电有限公司、国电泰州发电有限公司、国电常州发电有限公司、江苏苏龙能源有限公司、国电安徽电力有限公司、国电益阳发电有限公司、国电长源荆州热电有限公司、福建国海燃料有限公司交货点锦州港、营口港、葫芦岛港平仓交货。
2、质量和数量验收标准及方法：
（1）国电丰城煤业有限公司、国电赤峰化工有限公司、国电电力大连开发区热电厂、国电滦河发电厂、国电承德热电有限公司、天津国电津能热电有限公司、河北衡丰发电有限责任公司、国电河北龙山发电有限责任公司、国电费县发电有限公司、国电石横发电有限公司、国电菏泽发电有限公司、国电民权发电有限公司，供方检斤化验，需方验收，出现问题及时查找原因并协商处理。
（2）大连庄电晨龙国际贸易有限公司、中国国电集团公司谏壁发电厂、国电蓬莱发电有限公司、国电泰州发电有限公司、国电常州发电有限公司、江苏苏龙能源有限公司、国电安徽电力有限公司、国电益阳发电有限公司、国电长源荆州热电有限公司、福建国海燃料有限公司，数量以港口出库汽车衡检斤数量为准。质量供方化验、需方验收，出现问题及时查找原因并协商处理。
3、煤炭单价及执行期：
（1）国电丰城煤业有限公司，煤炭价格222元／吨。合同有效期为合同签订日至2012年12月31日。
（2）国电赤峰化工有限公司，煤炭价格214元／吨。合同有效期为合同签订日至2012年12月24日。
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