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江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第二届董事会第一次会议决议的公告

发布日期:2016/6/21 1:16:36 浏览:364

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议主要内容

江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2011年7月18日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司全体董事推举的董事包士金先生召集并主持。本次会议应到董事11名,共9名董事亲自出席了会议,独立董事苏中一先生和周勤先生因公务未出席会议,分别授权委托独立董事刘雪松女士和孙国雄先生参加会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真研究与审议,本次会议以举决方式表决通过了以下决议:

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第二届董事会董事长的议案》。

议案主要内容:选举包士金先生为公司第二届董事会董事长。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第二届董事会副董事长的议案》。

议案主要内容:选举曹万清先生为公司第二届董事会副董事长。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》。

议案主要内容:选举下列董事为第二届董事会专门委员会成员,具体如下:1.战略委员会:主任委员:包士金;委员:孙国雄、冯晓鸣;

2.审计委员会:主任委员:刘雪松;委员:苏中一、华永荦;

3.薪酬与考核委员会:主任委员:周勤;委员:曹万清、刘雪松;

4.提名委员会:主任委员:苏中一;委员:包士金、周勤。

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘请总经理的议案》。

议案主要内容:聘任包士金先生为公司总经理,任期与第二届董事会任期一致。

五、经逐项表决,审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘请副总经理及财务总监的议案》。议案主要内容:

1、聘任王玉臣先生为公司常务副总经理;

表决结果:同意11票,反对0票;弃权0票。

2、续聘华永荦先生为公司副总经理;

表决结果:同意11票,反对0票;弃权0票。

3、续聘冯晓鸣先生为公司副总经理;

表决结果:同意11票,反对0票;弃权0票。

4、续聘陆卫忠先生为公司副总经理;

表决结果:同意11票,反对0票;弃权0票。

5、续聘席庆彬先生为公司副总经理;

表决结果:同意11票,反对0票;弃权0票。

6、续聘周德鸿先生为公司财务总监。

表决结果:同意11票,反对0票;弃权0票。

六、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘请证券事务代表的议案》。

议案主要内容:聘任孙婷女士担任证券事务代表,任期与第二届董事会任期一致。

七、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于高级管理人员薪酬的议案》。

议案主要内容:公司第二届董事会聘任的高级管理人员薪酬,具体如下:

二、备查文件

1、《公司第二届董事会第一次会议决议》

2、《公司独立董事关于聘请高级管理人员的独立意见》

3、《公司独立董事关于高级管理人员薪酬的独立意见》

三、附件

1、《公司高级管理人员、证券事务代表的简历》

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会

二〇一一年七月十九日

附件:

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

高级管理人员、证券事务代表的简历

包士金先生,中国国籍,1959年12月出生,高级经济师。2003年12月,作为最大股东创办了江阴市吉鑫机械有限公司(公司前身,以下简称为“吉鑫机械”),担任执行董事兼总经理;2008年6月股份公司设立后担任公司第一届董事会董事长兼公司总经理至今,目前同时担任江阴市恒华机械有限公司执行董事、江阴绮星科技有限公司董事长、江阴长龄设备有限公司董事长、江阴嘉鑫风电轴承有限公司董事。包士金先生现任中国铸造协会副理事长、江阴市人大代表,2010年5月被中国铸造协会评选为“第五届全国铸造行业优秀企业家”,2009年7月被中国机械工业联合会、中国机械工业企业管理协会联合授予“第四届(2007-2008)全国机械工业优秀企业家”的荣誉称号。包士金先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王玉臣先生:中国国籍,1963年11月出生,本科学历,高级工程师。1987年7月至1999年3月历任一汽集团公司铸造厂技术员、车间副主任、技术科长、车间主任、厂长助理;1999年3月至2003年9月任一汽铸造有限公司铸造一厂厂长助理、副厂长;2003年9月至2008年4月任一汽锡铸总经理;2008年4月至2011年2月任一汽铸造有限公司铸造一厂厂长。王玉臣先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

华永荦先生:中国国籍,1952年7月出生,大专学历,高级工程师。1982年-2007年间,曾任一汽无锡柴油机厂铸造一分厂技术厂长、铸造二分厂长、铸造厂常务副厂长、一汽锡铸副总经理、总工程师。2007年8月-2008年6月任吉鑫机械副总经理兼总工程师。2008年6月至今担任公司第一届董事会董事、公司副总经理兼总工程师。目前同时担任子公司江阴绮星科技有限公司、江阴长龄新能源设备有限公司以及江阴嘉鑫风电轴承有限公司董事。华永荦先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

华永荦先生为技术标准委员会委员、《铸造技术》编委、《现代铸铁》编委、东南大学兼职教授,曾主持过公司多项专利和非专利技术的研发工作,负责牵头拟定《风力发电机组球墨铸铁件》国家标准,曾获中国机械工业科学技术奖三等奖、江苏省科学技术进步奖二等奖。

冯晓鸣先生:中国国籍,1965年7月出生,大专学历,工程师。现任股份公司副总经理、江阴市恒华机械有限公司总经理、江阴嘉鑫风电轴承有限公司董事长。1986年-1994年任无锡柴油机厂设备科科长;1994年-2002年任中国第一汽车集团公司无锡柴油机厂铸造厂设备科科长;2002年-2007年7月任一汽锡铸营销部部长,获有“第一汽车集团公司二级经理”称号;2007年8月-2008年6月任吉鑫机械副总经理。2008年6月至今担任公司第一届董事会董事、公司副总经理。冯晓鸣先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陆卫忠先生:中国国籍,1974年10月出生,硕士研究生学历。2003年至2006年在江苏天华大彭会计师事务所有限公司从事审计、管理咨询工作;2006年至2008年任江苏中美同济投资有限公司项目经理。现任南京中伦资产管理有限公司董事长,2008年9月至今担任公司副总经理,同时兼任江阴长龄新能源设备有限公司监事。陆卫忠先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

席庆彬先生:中国国籍,1969年7月出生,大学本科学历,工程师。1992年6月至2006年4月任一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂工艺员、主任;2006年5月至2008年6月任吉鑫机械加工厂厂长、营销部部长、总经理助理;2008年6月至2008年9月任公司营销部部长兼总经理助理。2008年9月至今担任公司董事会秘书;2008年11月至今担任公司副总经理。席庆彬先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

周德鸿先生:中国国籍,1970年2月出生,大学本科学历,中国注册会计师,国际注册内部审计师,会计师。1993年至2005年任南京化学工业有限公司会计等;2006年至2007年任江苏天华大彭会计师事务所有限公司项目经理。2008年9月至今担任公司财务总监。周德鸿先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孙婷女士:中国国籍,1981年9月出生,大学本科学历。2004年至2007年5月任职于无锡世界贸易中心有限公司,从事翻译、行政工作;自2007年6月起就职于公司,先后担任加工厂技术室翻译、技术主管;2009年2月至今担任公司董事会办公室副主任。孙婷女士与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,于2010年11月取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

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