特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司监事会
2009年4月8日
股票简称：华光股份股票代码：600475编号：临2009-003
无锡华光锅炉股份有限公司
关于2009年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
由于生产经营的需要，本公司在产品销售、产品加工等与关联法人之间发生各项经常性的关联交易。根据本公司生产经营计划，通过相关业务部门的测算，2009年预计发生与关联人的各项经常性关联交易及金额如下：
单位：万元
二、关联方介绍
1、无锡国联华光电站工程有限公司
法定代表人：王福军
注册资本：5000万元人民币
注册地：无锡市城南路3号
主营业务：电站工程总承包（凭有效资质证书进行）；电站工程设备成套
与本公司关系：公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司持有其60的股份，公司持有其30的股份。
2、江阴华泰机械制造有限公司
法定代表人：徐兆平
注册地：江阴市申港镇工业园区
注册资本：700万美元
主营业务：生产垃圾焚烧炉设备及其部件。
与本公司关系：公司持有其15的股份，是本公司参股子公司。
3、无锡锡东能源科技有限公司
法定代表人：尤巍
注册资本：500万元
注册地：无锡市坊前镇峰泉路28号
主营业务：秸秆炉部件
与本公司关系：公司持有其15的股份，是本公司参股子公司。
4、无锡市正安机电设备有限公司
法定代表人：朱正
注册资本：200万元
注册地：无锡惠山经济开发区钱桥配套园区舜南路10号
主营业务：管道预制、机械加工
与本公司关系：公司持有其15的股份，是本公司参股子公司。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。
四、进行关联交易的目的以及预计经常性关联交易对上市公司的影响情况
公司根据订单安排生产经营计划，为满足用户交货要求，需有效地利用社会资源，同时充用关联方在电站总成套的优势市场资源，与关联方签署的关联交易协议均以自愿、平等、互惠互利等公平、公正原则进行，该等关联交易事项是本公司开展生产经营活动的正常需求，对本公司生产经营并未构成不利影响，通过上述关联交易有利于公司生产经营的正常开展和公司持续稳定的协调发展。
五、关联交易协议的签署情况
根据本公司生产经营计划安排进度，本公司与上述关联各方就经常性关联交易将陆续签署相关协议，以确保完成公司生产经营目标。
六、审议程序
本公司董事会对公司与关联法人预计发生的各项经常性关联交易进行了审议，关联董事回避此议案的表决。独立董事对该议案发表了独立意见：公司所发生的关联交易是与公司日常生产经营相关的，保障了公司生产经营的开展，进行的各项交易符合市场经济原则和国家有关法律法的相关规定，体现了公平、公开、公正原则，未损害公司和广大股东的利益。
公司与无锡国联华光电站工程有限公司预计2009年关联交易金额为5亿元，已超过占公司最近一期经审计净资产绝对值5以上，按照《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.5条之规定，在本次董事会审议后需提交公司股东大会批准。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
2009年4月8日
证券代码：600475股票简称：华光股份编号：临2009－004
无锡华光锅炉股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释义：
1．华光股份：指无锡华光锅炉股份有限公司。
2．国联集团：指无锡市国联发展（集团）有限公司
3．国联环保：指无锡国联环保能源集团有限公司。
4．财务公司：指国联财务有限责任公司
重要内容提示
本次关联交易为华光股份与财务公司日常经营性的资金往来。
本次关联交易已经华光股份第三届董事会第十七次会议审议通过。会上关联董事王福军、蒋志坚回避了表决。
公司三名独立董事对该议案表示同意并发表了独立意见。
本议案还需公司2008年度股东大会审议。
一、关联交易概述
财务公司是国联集团的资金管理中心，作为国联集团的下属企业，公司与财务公司发生的日常经营性的资金往来主要包括公司将资金存放入财务公司、向财务公司融资或通过财务公司对公司投资企业进行委托贷款等。公司与财务公司资金往来业务的价格水平将由公司与财务公司签订有关协议确定，公司在财务公司的存款利率将不低于同期商业银行存款利率，财务公司向公司贷款（含委托贷款）利率将不高于同期商业银行贷款利率。预计2009-2011年，公司平均每年在财务公司的存款余额不超过人民币15亿元，公司平均每年向财务公司贷款余额不超过人民币5亿元。
由于无锡市国联发展（集团）有限公司系无锡华光锅炉股份有限公司的实际控制人，也是国联财务有限责任公司的控股股东，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《规则》)的有关规定，上述交易构成关联交易，交易金额达到了《规则》要求的信息披露标准。
按照有关法律法规和公司章程规定，与会参与表决的非关联董事一致通过了该项议案。
二、关联方介绍
（1）公司名称：国联财务有限责任公司
（2）注册地址：无锡市县前东街168号
（3）企业类型：有限责任公司
（4）法定代表人：刘清欣
（5）注册资本：12000万人民币
（6）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
（7）与华光股份的关联关系
三、关联交易目的及对公司的影响
1、关联交易的目的
本次关联交易的目的主要是充分利用财务公司在资金管理方面的优势，提高资金使用效率，并通过财务公司的专业性、针对性服务，进一步支持公司业务的发展。
2、关联交易对华光股份的影响
本次交易可以对公司今后的财务状况将产生有利的影响，本次关联交易不影响公司的独立性。
四、董事会表决及独立董事意见
本次关联交易经公司第三届第十七次会议审议通过，关联董事王福军、蒋志坚回避了表决。
本公司独立董事陈巨昌、徐至诚、钱志新对上述关联交易发表了如下意见：
该关联交易切实可行，有利于公司提高资金使用效率，符合公司的生产实际需要，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立意见。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
2009年4月8日
关联方关联交易类型关联交易定价原则2009年预计无锡国联华光电站工程有限公司销售商品市场价50000江阴华泰机械制造有限公司购买商品市场价3000无锡锡东能源科技有限公司购买商品市场价3000无锡市正安机电设备有限公司购买商品市场价2000
