无锡兴达泡塑新材料有限公司，兴达泡塑:2016年第二次临时股东大会决议公告 股东大会决议、股东大会决议股权转让、股东大会决议范本、临时股东大会停牌吗。
证券代码：834090证券简称：兴达泡塑主办券商：广发证券
无锡兴达泡塑新材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
一)会议召开情况1、会议召开时间：2016年10月25日
2、会议召开地点：无锡兴达泡塑新材料股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长华啸威先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议及表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二)会议出席情况出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人，持
有表决权的股份157,500,000股，占公司股份总数的100.00。
二、议案审议情况
一)审议通过《关于审议的议案》1.议案内容
兴达投资集团有限公司系公司控股股东，其股东均由公司管理层人员构成。为提升公司中高层人员凝聚力和核心团队的战斗力，并充分利用控股股东的资金和资源优势，优化公司的资本结构，确保公司未来发展战略的实现，公司拟以人民币2元/股的价格向兴达投资集团有限公司发行股票157.5万股，募资资金总额不超过人民币315万元。股票发行方案详见公司2016年10月10日于股转公司指定信息披露平台披露的《兴达泡塑：股票发行方案》(2016-026号)
2.议案表决结果：
同意股数8,438,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。
3.回避表决情况：
根据《公司章程》的有关规定,本次股票发行事项涉及的关联方兴达投资集团有限公司及朱末林先生回避表决,本议案由非关联股东按相关要求审议并表决。
二)审议通过《关于签署〈无锡兴达泡塑新材料股份有限公司股份认购协议〉的议案》
1.议案内容
公司与兴达投资集团有限公司于2016年9月30签署《无锡兴达
泡塑新材料股份有限公司股份认购协议》。
2.议案表决结果：
同意股数8,438,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。
3.回避表决情况：
根据《公司章程》的有关规定,本次股票发行事项涉及的关联方兴达投资集团有限公司及朱末林先生回避表决,本议案由非关联股东按相关要求审议并表决。
三)审议通过《关于拟设立募集资金专项账户的议案》1.议案内容
公司拟为本次发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金，并将专项账户作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2.议案表决结果：
同意股数8,438,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。
3.回避表决情况：
根据《公司章程》的有关规定,本次股票发行事项涉及的关联方兴达投资集团有限公司及朱末林先生回避表决,本议案由非关联股东按相关要求审议并表决。
四)审议通过《关于拟与主办券商以及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》
1.议案内容
公司拟在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
2.议案表决结果：
同意股数8,438,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的
10,000.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。
3.回避表决情况：
根据《公司章程》的有关规定,本次股票发行事项涉及的关联方兴达投资集团有限公司及朱末林先生回避表决,本议案由非关联股东按相关要求审议并表决。
五)审议通过《关于制定的议案》1.议案内容
为进一步规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司2016年10月10日于股转公司指定信息披露平台披露的《兴达泡塑：募集资金管理制度》(2016-027号)
2.议案表决结果：
同意股数157,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
10,000.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。
3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
六)审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜的议案》
1.议案内容
由于公司发行股票，现拟提请股东大会授权董事会向有关部门办理相关工商变更登记等事宜，并由董事会秘书具体负责办理此事项，授权期限为一年。
2.议案表决结果：
同意股数157,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
10,000.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。
3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
七)审议通过《关于修改无锡兴达泡塑新材料股份有限公司<公司章程>的议案》
1.议案内容
因公司增资扩股，公司章程相应条款进行修改。
2.议案表决结果：
同意股数157,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
10,000.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。
3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况
四、备查文件目录
一)无锡兴达泡塑新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议
无锡兴达泡塑新材料股份有限公司
董事会
2016年10月27日
《兴达泡塑:2016年第二次临时股东大会决议公告》相关参考资料:
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