监许可（2010）1334号核准，本公司公
开发行人民币普通股（A股）2,000万股（每股面值1元），于2010年10月在深圳证券
交易所创业板上市，本公司注册资本增至8,000万元。2011年5月23日，以2010年末
总股本8,000万股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增10股，共转增8,000万
股，本公司注册资本增至16,000万元。2012年5月15日，以2011年末总股本16,000
万股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增10股，共转增16,000万股，本公司
注册资本增至32,000万元。
公司全资子公司陕西宝利沥青有限公司，成立于2007年8月10日，注册资本人民币
3,000万元，于2010年11月增加投资5,000万元，注册资本增至8,000万元，本公司持
有其100的股权。该公司注册地和生产经营地为陕西省杨凌农业高新技术产业示范区。
公司全资子公司湖南宝利沥青有限公司，成立于2010年3月4日，注册资本人民币1,000
万元，于2010年12月增加投资5,000万元，注册资本增至6,000万元，本公司持有其
100的股权。该公司注册地和生产经营地为湖南省望城县经济开发区。
公司全资子公司吉林宝利沥青有限公司，成立于2011年1月17日，注册资本人民币3,000
万元，本公司持有其100的股权。该公司注册地和生产经营地为梨树县十家堡镇。
公司全资子公司新疆宝利沥青有限公司，成立于2011年8月5日，注册资本人民币6,000
万元，本公司持有其100规范》，建立
了适合本公司业务特点和管理要求的系列内部会计控制制度，设立了合理的相关会计工
作岗位并组织有效实施。该制度涉及固定资产、货币资金、会计核算、会计电算化、报
销、成本管理、预算、融资、担保等经济业务层面，主要包括主管会计工作负责人、会
计机构负责人的职责和权限、岗位责任制、会计核算和监督、计算机系统在会计核算中
的应用等。本公司通过实施不相容职务相互分离控制的方法，不断完善会计人员岗位责
任制度；通过充分发挥会计的监督职能，逐步完善相互制衡机制等方法，保证了会计资
料真实、完整，保护了资产的安全、完整，确保了国家有关法律法规和规章制度的贯彻
执行。
1、主管会计工作负责人的职责和权限
主管会计工作负责人的职能：负责母公司及控股子公司财务核算与管理工作，充
分发挥财务的杠杆与监督职能，保证公司各项管理工作正常运行和持续发展，切
实提高公司资金运营的效果和效率；认真贯彻执行国家的财政税收法规和财经制
度，制订企业的财务管理、会计政策、会计核算等方面的规章制度及实施细则；
负责监督公司财务人员依据国家法律法规、公司章程及企业规章制度执行；负责
对企业重大经济合同及重要财务文件审核，参与工程项目、对外投资的财务管理；
制订公司股利分配政策；负责公司财务分析；根据资金存量和经营计划，在董事
会授权范围内统一调度资金，负责公司及控股子公司的资金正常运行，并且依据
公司发展目标制订融资计划，改善财务结构。
2、会计机构职能及人员设置
会计机构（财务部）职能：建立和完善财务管理制度、会计核算制度、账务处理
流程、财务收支审核制度、财务会计分析报告制度；编制年度财务会计报告，负
责及时准确为管理层的决策提供各种财务数据；负责企业运营前瞻性财务预算，<部《企业内部会计控制规范－基本规范》的标准于
2014年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
江苏宝利沥青股份有限公司
2015年4月17日
自我评价报告第8页
