3、夏珍女士，1986年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。本科学历，一级人力资源管理师。历任马鞍山立白日化有限公司人力资源科薪酬主办、人力资源科经理、人力资源与行政科经理、高级经理、党支部组织委员、工会法律委员、团支部书记。现任中核华原钛白股份有限公司人力资源部部长。
截至公告日，夏珍女士不存在以下情形：（1）《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网查询,夏珍女士不属于“失信被执行人”。
夏珍女士未持有公司股份。与持有公司5以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002145公司简称：中核钛白公告编号：2022-034
中核华原钛白股份有限公司第七届
董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于公司2021年年度股东大会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达召开公司第七届董事会第一次（临时）会议的通知。本次会议于2022年5月17日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际出席会议董事9人。
本次会议由全体董事推选袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意选举袁秋丽女士为公司第七届董事会董事长，任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意选举韩雨辰先生为公司第七届董事会副董事长，任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，董事会选举产生了第七届董事会各专门委员会主任委员及委员：
1、战略委员会：由3名董事组成，由袁秋丽女士担任主任委员（召集人），成员为俞毅坤和独立董事卓曙虹。
2、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事李建浔担任主任委员（召集人），成员为韩雨辰和独立董事彭国锋。
3、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事卓曙虹担任主任委员（召集人），成员为袁秋丽和独立董事彭国锋。
4、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事彭国锋担任主任委员（召集人），成员为袁秋丽和独立董事李建浔。
以上委员任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任以下公司高级管理人员：
聘任袁秋丽女士担任公司总裁；
聘任潘旭翔先生担任公司副总裁；
聘任俞毅坤先生担任公司副总裁；
聘任韩雨辰先生担任公司董事会秘书；
聘任王丹妮女士担任公司财务总监；
聘任张本发先生担任公司总工程师。
上述高级管理人员的任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
详细内容请见2022年5月18日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）的相关内容。
（五）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任朱泓翰先生为公司内部审计负责人，任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
详细内容请见2022年5月18日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的相关公告。
（六）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为维护公司价值及股东权益所必需，公司拟使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），本次回购的全部股份将在公司披露回购结果暨股份变动公告十二个月后择机采用集中竞价交易方式减持。
本次回购金额不超过10亿元，不低于5亿元，回购价格不超过12.87元/股。在回购股份价格不超过12.87元/股的情况下，按回购金额上限10亿元测算，预计回购股份数量不低于77,700,077股，约占公司已发行总股本的3.78；按回购金额下限5亿元测算，预计回购股份数量不低于38,850,038股，约占公司已发行总股本的1.89。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购相关方案之日起3个月内（即2022年5月17日至2022年8月16日）。
为顺利实施本次回购，公司董事会授权公司董事会秘书及其转授权人士全权办理本次回购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
（2）在回购期限内根据本次回购方案择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（3）依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（4）制作、签署、执行本次回购过程中发生的一切协议、合同和文件，并将相关内容及时上报公司董事会办公室存档；
（5）依据有关规定办理其他以上虽未列明但为本次回购所必须的事宜。
上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
详细内容请见2022年5月18日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）的相关内容。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会
2022年5月18日
证券代码：002145公司简称：中核钛白公告编号：2022-035
中核华原钛白股份有限公司第七届
监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次（临时）会议于公司2021年年度股东大会选举产生第七届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议于2022年5月17日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，全体监事共同推举朱树人先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举朱树人先生担任公司第七届监事会主席，任期自第七届监事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第七届监事会第一次（临时）会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司监事会
2022年5月18日
证券代码：002145公司简称：中核钛白公告编号：2022-036
中核华原钛白股份有限公司关于聘任
公司高级管理人员及其他人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日召开第七届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任内部审计负责人的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司聘任高级管理人员情况
公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：
聘任袁秋丽女士担任公司总裁；
聘任潘旭翔先生担任公司副总裁；
聘任俞毅坤先生担任公司副总裁；
聘任韩雨辰先生担任公司董事会秘书；
聘任王丹妮女士担任公司财务总监；
聘任张本发先生担任公司总工程师。
上述高级管理人员中不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施并且尚未解除的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查但尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。
董事会秘书韩雨辰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
董事会秘书的联系方式如下：
办公电话：020-88526532传真：020-88520623
工作邮箱：hanyuchen@sinotio2。com
上述高级管理人员的任期自第七届董事会第一次(临时)会议审
