（4）资产评估机构已对广船国际的股权出具评估报告，并获得有权国有资产管理部门对该评估报告的备案。
七、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次使用募集资金向控股子公司广船国际进行增资，是基于募投项目建设的需要，以进一步加强广船国际环保及绿色发展建设，补充薄板分段的智能制造和中小型豪华邮轮及客滚船建造的主要设施，降低广船国际资产负债率及经营生产等运营压力。本次增资符合公司发展战略，有利于募集资金投资项目的推进实施，募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、关联交易履行的审议程序
根据相关规定及公司实际情况，本次关联交易需履行以下决策程序：
1、本议案已经董事会审计委员会八届六次会议审议通过，审计委员会认为：“本次使用募集资金对控股子公司广船国际进行增资以实施募投项目，是基于募投项目的建设需要，为保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划；募集资金的使用方式、用途符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和《公司章程》的规定。”
2、本议案构成关联交易，在提交董事会审议前，已征得公司独立董事事先认可。
3、董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，并经出席董事会的非关联董事过半数同意；独立董事发表了同意的独立意见。
九、独立董事意见
本次使用募集资金对控股子公司广船国际进行增资以实施募投项目，有利于促进广船国际的发展，符合公司长远规划和发展战略；募集资金的使用方式、用途符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，相关审议及表决程序合法、有效。因此，同意本议案。
十、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
中国船舶集团有限公司系中船工业集团的控股股东，中船工业集团系本公司的控股股东，中船防务系中船工业集团控股子公司，广船国际系本公司的控股子公司。因此中船工业集团和中船防务均为本公司关联人，本次对广船国际增资事项构成关联交易。
本次交易前12个月内公司与该等关联人累计已发生的各类关联交易总金额及本次交易前12个月内公司与同一关联人发生关联交易事项的进展情况：
关联人：中国船舶集团有限公司。
关联交易总金额：104.67亿元。
关联交易事项：
1、转让子公司控股权暨关联交易事项
（1）交易情况：2022年8月，公司关联人中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”）的全资子公司中船柴油机有限公司（以下简称“中船柴油机”）以自身股权作为对价向公司收购本公司持有的中船动力（集团）有限公司（以下简称“中船动力集团”）63.77股权、向中船工业集团购其持有的中船动力集团36.23股权、向中国动力收购其持有的中国船舶重工集团柴油机有限公司100股权、陕西柴油机重工有限公司100股权、河南柴油机重工有限责任公司98.26股权，并以现金作为对价购买中国船舶重工集团有限公司持有的河柴重工1.74股权。本次交易完成后，中国动力拥有中船柴油机控股权，本公司和中船工业集团持有中船柴油机参股权，中船动力集团不再纳入本公司合并报表范围内。
（2）交易金额：71.47亿元。
（3）审议程序：已经公司第八届董事会第六次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过。
（4）进展情况：已完成。
2、控股子公司签署地块补偿协议暨关联交易事项
（1）交易情况：2022年11月，公司控股子公司广船国际与广州广船船业有限公司、广州广船实业有限公司签署《广船国际荔湾厂区地块二、三补偿协议》，以广州广船船业有限公司、广州广船实业有限公司预计可获得广船地块二、三增幅收益为基础，根据广船地块实际情况，由广州广船船业有限公司、广州广船实业有限公司向广船国际支付地块补偿费用含税金额20.2亿元，以更好推进地块开发等工作。
（2）交易金额：20.2亿元。
（3）审议程序：已经公司第八届董事会第九次会议、2022年第五次临时股东大会审议通过。
（4）进展情况：已完成。
3、控股子公司收购中山广船国际船舶及海洋工程有限公司51股权暨关联交易事项
（1）交易情况：2023年3月，公司控股子公司广船国际与中船投资发展有限公司（以下简称“中船投资”）签署《中山广船国际船舶及海洋工程有限公司51股权项目产权交易合同》，广船国际以自有资金收购中船投资持有的中山广船国际船舶及海洋工程有限公司（以下简称“中山广船”）51的股权，收购价格为701,550,900元。收购完成后，中山广船成为广船国际的全资子公司。
（2）交易金额：7.02亿元。
（3）审议程序：已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。
（4）进展情况：已完成。
4、公司两家全资子公司放弃中船财务有限责任公司股权转让所享有的相应优先购买权暨关联交易事项
（1）交易情况：2023年5月，公司全资子公司江南造船（集团）有限公司和中船澄西船舶修造有限公司分别持有中船财务1.412和0.186股权，合计持有1.598股权。中船财务为进一步优化其股权结构，将有关股权在中国船舶集团及其旗下成员单位之间以非公开协议转让方式进行调整，转让的中船财务股权合计为13.297股权，根据中船财务以2022年9月30日为基准日的资产评估报告，其100股权的评估值为2,000,692.18万元，本次交易总金额为266,005.55万元。
综合考虑公司发展战略及经营实际，江南造船和中船澄西放弃中船财务股权转让所享有的相应优先购买权（相对应的关联交易金额为59,802.60万元）。本次股权结构调整完成后，江南造船和中船澄西持有中船财务的股权比例不会发生变化，仍为1.412和0.186。
（2）交易金额：5.98亿元。
（3）审议程序：已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。
（4）进展情况：已完成。
十一、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见（含事先认可）；
3、第八届董事会审计委员会第六次会议决议；
4、广船国际评估报告；
5、广船国际审计报告。
6、广船国际增资协议
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2023年8月31日
证券代码：600150证券简称：中国船舶编号：临2023-033
中国船舶工业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2023年8月29日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层公司会议室以现场方式召开，监事会会议通知和材料于2023年8月18日以电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席沈樑主持，应参加表决监事7名，实参加表决监事7名。公司高级管理人员列席了会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
会议经表决，审议通过了以下议案：
1.《公司2023年半年度报告及摘要》
根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等有关规定，我们对《公司2023年半年度报告及摘要》进行了认真审核，发表如下审核意见：
（1）公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司2023年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2023年半年度的财务状况与经营成果。
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.《关于2023年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司2023年1-6月募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司2023年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司监事会
2023年8月31日
证券代码：600150证券简称：中国船舶编号：临2023-031
中国船舶工业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2023年8月29日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层公司会议室以现场方式召开，董事会会议通知和材料于2023年8月18日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长盛纪纲主持，应参加表决董事15名，实参加表决董事15名，其中柯王俊董事、向辉明董事因公务原因不能亲自参会，均委托施卫东董事代为参加会议并行使表决权；赵宗波董事、林鸥董事因公务原因不能亲自参会，均委托王琦董事代为参加会议并行使表决权；王永良董事因公务原因不能亲自参会，委托陆子友董事代为参加会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
会议经表决，审议通过了以下议案：
1.《公司2023年半年度报告及摘要》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《公司2023年半年度报告》和《公司2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
2.《关于使用募集资金对控股子公司广船国际有限公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》
为保障公司控股子公司广船国际募投项目的顺利实施，公司使用募集资金对广船国际增资284,858,000元，关联人中国船舶工业集团有限公司和中船海洋与防务装备股份有限公司放弃同比例增资权。本次增资后，本公司持有广船国际股权比例为56.5845。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于使用募集资金对控股子公司广船国际有限公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告》（临2023-032）。
独立董事对上述议案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。
关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、向辉明、陈激已回避表决。
表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
3.《关于中船财务有限责任公司2023年上半年风险持续评估报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于中船财务有限责任公司2023年上半年风险持续评估报告》。
独立董事对上述议案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。
关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、向辉明、陈激已回避表决。
表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
4.《关于2023年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司2023年1-6月募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规的规定，公
