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017年。钢构板块虽然欧美等发达国家大型投资项目放缓，但国内市场因政府投资拉动经济，以及启动“一带一路”协助周边国家经济建设等国家战略，对公司发展大、重、特型钢结构，却是一个重大机遇期，一定程度缓解了国际市场不景气对钢构业务的冲击。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
世界经济发展仍处于后金融危机的深度调整期、复苏疲软态势将延续相当长一段时间，且充满不确定性。从国内看，2016年作为“十三五“规划的开局之年，宏观总基调仍将是平稳运行，稳中有好。
行业与市场分析
1．交通基础设施领域较快增长的发展趋势有利于公司投资、船运、总承包、钢结构、轨道交通装备等市场的开拓和发展。
2．装备制造领域处于行业调整重整和转型升级阶段，市场、产品、产业链分布将发生巨大变化。中国制造虽面临诸多挑战，但中国具有全球最为完备的工业体系和产业配套能力，这是实现中国由制造业大国向制造业强国发展的难得坚实基础。
3．能源领域处于行业调整期，石油能源以高产和低价格持续挤压以页岩油、风电为代表的新能源，这一调整预计要持续到“十三五”中期，石油产量和价格会回归到理性平衡点。
4．航运领域的经济周期性波动处于缓慢复苏阶段，但受到国际经济平衡和局部政治因素影响，复苏的基础并不牢固。
5．金融领域仍然处在后国际金融危机的大调整期，严格管控是金融领域的常态，美元、欧元、日元和人民币之间充满博弈和变量。
（二）公司发展战略
董事会经系统科学地研判公司面临的国内外基本形势及国内改革形势分析、主要竞争对手分析，自身优劣势，明确了2016年工作思路、重点任务和保障措施，创新驱动、转型升级、提质增效、防范风险，确保在新常态、新改革、新发展中稳步推进公司发展。
1、公司战略定位：建成具有国际竞争力的世界卓越公司。构建产业纵向一体化、横向相关与有限多元化的产业布局，运营专业集团化的运营格局。打造全球第一的港口机械制造与自动化码头系统总承包商；国际知名、国内领先的海洋工程装备集成商；国际知名，亚洲第一的海洋工程服务及新能源工程总承包商；国际知名，国内领先的电气系统总承包商；国际知名的特色海外发展商；行业知名的装备制造及交通基础设施投资运营商。
2、2016年总体工作思路：树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，围绕“一个中心”，推进“三化”目标，突出“四条主线”，构建“六种驱动力”，提升“六种能力”，坚持改革发展稳定“24字”总方针，持续做强做优做大公司，为建成具有国际竞争力的世界卓越公司奠定基础。
3、2016年重点工作：
（1）聚焦改革创新，深化公司组织结构调整；
（2）聚焦降本增效，夯实公司基础管理；
（3）聚焦固本强基，提升公司运营品质；
（4）聚焦队伍建设，提高人力资源管理能力。
（三）经营计划
2016年度公司计划实现营业收入稳定增长，新签订单持续增长，贯彻落实“坚持创新发展、坚持协调发展、坚持绿色发展、坚持开放发展、坚持共享发展”五大发展理念，加快培育创新、兼并重组、数字化、国际化四大发展动力，聚焦改革创新，深化组织结构调整，降本增效，固本强基，提升运营品质，加快资源整合步伐，提高毛利率水平，确保在新常态、新改革、新发展中稳步推进公司发展。
（四）可能面对的风险
市场风险：主要表现为世界经济依旧十分低迷，增长动力有限，经济增速下降或成为国内经济的“新常态”，行业形势受大宗商品如矿石、石油等价格低迷影响，航运业能力严重过剩，港口机械市场方面增量不大，海洋重工市场低位徘徊，海上油气服务市场方面，重大件运输及搬迁运输市场货源数量明显下降，运能呈过剩状态，港机市场仍处在规模和利润贡献的主要位置，其他市场还处在培育期。
对策：面对国内外严峻的市场挑战，公司将深化改革，夯实基础管理，增强风险抵抗力，围绕＂1．5．2．1＂优化调整市场与业务结构，推动四个转型－－从卖产品转向卖精品（技术）；从卖设备转向卖系统；从卖硬件转向卖软件（服务）；从2．0时代的生产模式、管理模式、商业模式转变为4．0时代的新模式，创新盈利模式，推进结构调整与资源整合，通过转型升级，推动企业可持续发展。
财务风险：主要表现为信贷风险和汇率风险，有息负债规模较大，人民币汇率双向波动幅度增加。
对策：对于信贷风险，公司通过减少原材料储备，压缩基建开支，通过多种方式（如中期票据、短期融资券、永续债等）调整公司债务结构，强化应收账款催收，逐步减少银行负债数额，降低企业经营风险。合理规划好远期汇率锁定，控制汇率风险，重视对外汇风险管理政策和策略的研究，密切关注汇率变化，定期编制汇率走势分析，严格执行金融衍生品交易相关的审批程序，做好产品币种汇率统计，进一步夯实外汇管理基础工作，降低公司汇率风险。通过在合同中安排有利的结算条款（如签订与人民币汇率挂钩的合同，预付款比例加大尽早结汇等），或在国家金融外汇政策许可的范围内，运用套期保值、外汇保理等适当的金融工具或手段，控制和锁定汇率风险。
七涉及财务报告的相关事项
7．1报告期内，公司无重大前期差错更正事项。
7．2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
董事长：宋海良
上海振华重工（集团）股份有限公司
2016年3月29日
证券代码600320900947证券简称振华重工振华Ｂ股编号：临2016－004
上海振华重工（集团）股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
公司第六届董事会第十次会议于2016年3月27日在公司201会议室召开，应到董事13人，实到董事13人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《2015年度董事会工作报告》
二、《2015年度独立董事述职报告》
三、《2015年度总裁工作报告》
四、《2015年年度报告全文及摘要》
五、《关于2015年度财务决算及2016年度财务计划的报告》
六、《2015年度公司利润分配方案》
公司2015年的利润分配方案为：不分配，不转增。
七、《关于2016年度资本性开支预算的议案》
八、《薪酬与考核委员会2015年度履职情况报告》
九、《审计委员会2015年度履职情况报告》
十、《关于公司向金融机构申请2016年度综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营活动的开展和需求，公司将对2016年度的授信额度进行调整、转期，总授信额度约为人民币1228亿元，其中：人民币1098亿元、美元18．6亿元，欧元1．25亿元。
董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜。
十一、《关于＜公司2015年度内部控制评价报告＞的议案》
十二、《关于2016年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
2016年度将聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）或其他符合资质的会计师事务所为公司境内审计机构。审计费用等不超过400万元人民币。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。
董事会同意此议案并授权公司管理层选定审计机构等事宜。
十三、《关于购买低风险理财产品的议案》
为提高资金收益，在不影响资金整体流动性和安全性的基础上，公司将在2016年度适时择机购买银行低风险理财产品，1月至12月累计发生金额不超过人民币30亿元。
董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜。
十四、《关于发行超短期融资券的议案》
2016年公司业务继续保持增长态势，为降低财务成本，将适时发行超短期融资券，规模不超过100亿元人民币。
董事会同意此议案并授权管理层办理包括选定承销行等中介机构在内的与超短期融资券相关的所有事宜。
十五、《关于发行永续债的议案》
为有效改善企业资产负债率情况，公司将申请注册发行永续债，规模不超过30亿元人民币。
董事会同意此议案并授权管理层办理包括选定承销行等中介机构在内的与永续债相关的所有事宜。
十六、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》
在未来三年内，随着公司经营结构调整的深化和业务合作范围的拓展，我公司及其下属单位将与及其下属机构在日常经营中继续发生业务方面的关联交易，预计年度关联交易额不超过110亿元人民币（2016年－2018年）。
由于本议案为关联交易事项，宋海良董事长、陈琦董事为关联董事，回避表决。
十七、《关于公司给予所属分支机构银行授信的议案》
由于公司业务需要，公司将分别给予德国子公司1000万欧元的信用额度和美国休斯顿子公司500万美元的信用额度；给予阿布扎比分公司563．2万美金的信用额度，为期18个月。
董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜。
十八、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
详见公司《关于召开2015年度股东大会的通知》
上述议案一至六、十、十二、十三、十四、十五、十六，尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2016年3月29日
证券代码600320900947证券简称振华重工振华Ｂ股编号：临2016－005
上海振华重工（集团）股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
公司第六届监事会第五次会议于2016年3月27日召开，会议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《2015年度报告全文及摘要》
该议案需提交2015年度股东大会审议。
二、《监事会关于公司2015年度报告的审议意见》
三、《2015年度监事会工作报告》
该议案需提交2015年度股东大会审议。
四、《2015年度公司利润分配方案》
公司仍然处在业务结构调整的重要时期，银行有息负债数额较大，且占公司总负债的比例较高，为有效降低资金周转和经营风险，监事会同意公司2015年度的利润分配方案。
该议案需提交2015年度股东大会审议。
五、《公司2015年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司2015年度内部控制自我评价报告》无异议。
六、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
2016年3月29日
证券代码：600320、900947证券简称：振华重工公告编号：2016－006
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
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