上海振华港口机械股份有限公司江阴分公司，上海振华港口机械（集团）股份有限公司2007年度股东年会会议资料 振华科技股份有限公司、振华物流集团有限公司、股份公司股东大会会议、上海机械制造有限公司、上海三久机械有限公司、上海机械设备有限公司、上海包装机械有限公司、上海工程机械有限公司、上海机械施工有限公司、上海本优机械有限公司、上海振华港口机械股份有限公司江阴分公司。
证券代码:600320900947股票简称:G振华振华B股
上海振华港口机械（集团）股份有限公司2007年度股东年会会议资料
2007年度股东年会会议资料之一
2007年度董事会工作报告
各位股东：
大家好！我代表董事会，现向大会做2007年度董事会工作报告，请予审议。
2007年，宏观上，尽管受到美国经济降温、欧元走强、国际上一些热点地区
形势动荡、国际市场油价继续高位徘徊、一些大经济体贸易保护主义的加剧以及
全球流动性充裕加大了国际金融市场的风险等不利因素影响，世界经济发展基本
延续2006年的态势，继续处于周期性扩张轨道；在微观上，国内存在原材料涨价。
人民币升值、天气恶劣等一系列不利因素。总之，2007年是公司克服宏观微观困
难、保持稳步发展并进一步深入开拓新市场的一年，虽然外部环境存在诸多不利，
但在公司经营班子和全体员工的不懈奋斗下，公司各项经营业绩都取得了历史最
好成绩：2007年营业收入为210.05亿元人民币，比2006年同比增长22.86％，净
利润为20.05亿元人民币，也比去年同期增长了24.81％；在市场方面也是捷报频
传，2007年我们产品已经进入65个国家和地区，与马士基集团续签订五年的集装
箱起重机采购框架协议，取得价值15亿元人民币的7500吨大型浮吊船的供货合
同，总承包了太仓武港码头散货系统等等。
一年以来，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规
定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发
挥了董事会的作用。全体董事和企业高管、生产骨干在2007年中，恪尽职守，勤
勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，攻克了一个
又一个难关，终于取得上述的成绩。
一、检查董事会决议执行情况
本报告期内共召开十四次董事会，决议内容、披露及执行情况如下：
（一）第三届董事会第十九次会议于2007年1月8日召开，应到董事十三人，实
到十二人。会议审议一致通过如下各项决议：
1、审议通过《关于2007年续聘境内外审计会计师及费用的议案》
2、审议通过《关于公司与中国交通建设股份有限公司签定日常关联交易框架协议
的议案》
执行情况：已于1月10日公告披露。关于07年续聘境内外会计师及费用的议案
已经在2007年度股东大会审议通过，关于公司与中国交通建设股份有限公司签署
日常关联交易框架协议的议案已经在2007年第一次临时股东大会审议通过。
（二）第三届董事会第二十次会议于2007年2月5日召开，会议应到董事十三人，
实到十二人，会议审议通过如下决议：
审议通过《关于与上海振华港口机械（香港）有限公司合资成立江阴振华钢
结构制作有限公司的议案》。
执行情况：在报告期内，江阴振华钢结构制作有限公司已经办好相关工商登记手
续，开业经营。
（三）第三届董事会第二十一次会议于2007年3月15日召开，会议应到董事十
三人，实到十二人，会议审议通过如下决议：
1.审议通过《关于公司符合增发A股条件的议案》
2.审议通过《关于公司2007年增发A股方案的议案》
3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议
案》
4.审议通过《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
5.审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》
6.审议通过《关于公司募集资金管理制度的议案》
7.审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
8.审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人及其薪酬的议案》
9.审议通过《关于补充针对振华功臣和高管等的激励措施的议案》
10.审议通过《关于修改本公司章程的议案》
11.审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
12.审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》
13.审议通过《关于公司董事会审计委员会实施细则的议案》
14.审议通过《关于公司董事会提名委员会实施细则的议案》
15.审议通过《关于公司董事会战略委员会实施细则的议案》
16.审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》
17.审议通过《关于制定公司信息披露事务管理制度的议案》
18.审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》
执行情况：3月17日公告披露，上述需提交股东大会的议案均已提交公司2007
年第一次临时股东大会审议并通过。
（四）第三届董事会第二十二次会议于2007年4月9日召开，会议应到董事十三
人，实到十二人，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《2006年度董事会工作报告》
2、审议通过《2006年度总裁工作报告和2007年度的工作打算》
3、审议通过《2006年度财务决算报告》
4、审议通过《2006年度独立董事述职报告》
5、审议通过《2006年年度报告及摘要》
6、审议通过《2006年度公司利润分配方案》
执行情况：已于4月11日公告披露，上述需提交股东大会的议案均已提交公司2006
年度股东大会审议并获通过。
（五）第四届董事会第一次会议于2007年4月10日召开，应到董事十三人，实
到八人，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于选举周纪昌先生为第四届董事会董事长，选举管彤贤先生、刘
启中先生、严云福先生、孙厉先生、王珏先生为执行董事的议案》
2、审议通过《关于聘请管彤贤先生为公司总裁的议案》
3、审议通过《关于聘任刘启中先生、严云福先生、孙厉先生、黄红雨先生、曹
伟忠先生、翟梁先生、曹文发先生、田洪先生、黄庆丰先生为公司副总裁，聘任王珏
先生为财务总监的议案》
4、审议通过《关于聘请王珏先生为董事会秘书，委任李敏女士为证券事务代表
的议案》
5、审议通过《关于设立董事会战略委员会的议案》
6、审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》
7、审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》
8、审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》
执行情况：已于4月12日公告披露。
（六）第四届董事会第二次会议于2007年4月19日召开，会议应到董事十三人，
实到十三人，会议审议通过如下决议：
1、审议通过公司《2007年第一季度报告全文及》
执行情况：2007年第一季度报告已经在4月21日公告。
（七）第四届董事会第三次会议于2007年5月7日召开，会议应到董事十三人，
实到十三人，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
2、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
3、审议通过《关于收购靖江南洋船舶制造有限公司部分资产的议案》
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》
执行情况：已于5月9日公告披露。上述议案3因客观因素，暂停收购。其他议
案均已实施。
（八）第四届董事会第四次会议于2007年6月27日召开，会议应到董事十三人，
实到十二人，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《上海振华港口机械（集团）股份有限公司关于加强上市公司治理专
项活动自查报告和整改计划》
2、审议通过《上海振华港口机械（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》
执行情况：已于6月29日公告披露。
（九）第四届董事会第五次会议于2007年7月27日召开，会议应到董事十三人，
实到十三人，会议审议通过如下决议：
1、审议通过公司《2007年半年报全文及摘要》
2、审议通过《关于购置南通华浮港务有限公司场地、岸线的议案》
执行情况：已于7月31日公告披露。
（十）第四届董事会第六次会议于2007年9月15日召开，会议应到董事十三人，
实到十三人，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于向南通振华重型装备制造有限公司增加出资的议案》
2、审议通过《关于上海振华港口机械集团（香港）有限公司与上海浦东康桥（集
团）有限公司合资设立中外合资上海振华港机钢结构加工有限公司的议案》
3、审议通过《关于与沈阳市龙昌电梯工程有限公司合资设立上海振华港口机械集
团龙昌有限公司的议案》
执行情况：在报告期内，南通振华重型装备制造有限公司增资完毕，上海振华港
机钢结构加工有限公司和上海振华港口机械集团龙昌有限公司已经办理好相关工
商登记手续，尚未开业经营。
（十一）第四届董事会第七次会议于2007年10月10日召开，会议应到董事十三
人，实到十三人，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于向中港疏浚股份有限公司增加出资的议案》
2、审议通过《关于签署两亿美元的循环授信贷款的议案》
执行情况：已于10月12日公告披露，在报告期内，公司向中港疏浚股份有限公
司增资完毕。公司两亿美元的循环授信贷款合同已经签署完成。
（十二）第四届董事会第八次会议于2007年10月28日召开，会议应到董事十三
人，实到十三人，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《公司2007年第三季度报告全文及》
2、审议通过《关于向南通振华重型装备制造有限公司增资的议案》
执行情况：已于10月30日公告披露。在报告期内，公司已经向南通振华重型装
备制造有限公司增资。
（十三）第四届董事会第九次会议于2007年11月11日召开，会议应到董事十三
人，实到十三人，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于的议案》
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
执行情况：已于11月13日公告披露。
（十四）第四届董事会第十次会议于2007年12月12日召开，会议应到董事十三
人，实到十三人，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于向上海振华港机（集团）丰城制动器有限公司增加出资的议案》
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
3、审议通过《上海振华港口机械（集团）股份有限公司总裁工作细则》
4、审议通过《关于向上海振华港口机械集团（香港）有限公司增加出资的议案》
执行情况：已于12月14日公告披露。在报告期内，公司向上海振华港机（集团）
丰城制动器有限公司增资完毕。
二、主持股东大会召开及相关决议执行情况
本报告期内共召开两次股东大会，决议内容、公告披露及执行情况如下：
（一）2007年第一次临时股东大会于200
