上海振华港口机械股份有限公司江阴分公司，上海振华港口机械（集团）股份有限公司2007年度股东年会会议资料 振华科技股份有限公司、振华物流集团有限公司、股份公司股东大会会议、上海机械制造有限公司、上海三久机械有限公司、上海机械设备有限公司、上海包装机械有限公司、上海工程机械有限公司、上海机械施工有限公司、上海本优机械有限公司、上海振华港口机械股份有限公司江阴分公司。
徐维钧101000
杜志淳101000
宓为建101000
李理光101000
尤家荣101000
二、公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》的要求，已经建立独立董事制度，独立董事在董事会所占比例超过
三分之一，其产生的效应是十分积极的。公司五名独立董事徐维钧先生、杜志淳
先生、宓为建先生、李理光先生、尤家荣先生遵守有关法律、法规及公司章程的
规定，克尽诚信与勤勉义务，为作出正确的决策，在会前对需要提请董事会决策
的事项均作充分的了解，以认真负责的态度出席董事会，独立履行职责，在事先
弄清情况的基础上参与公司决策，对所议事项进行独立客观判断，表达明确的意
见，维护了公司广大股东的整体利益。
公司按中国证监会相关规定在2007年年报的编制和披露过程中，建立向独立
董事汇报和沟通制度，独立董事也切实履行相应的责任和义务，勤勉尽责。
三、2007年度独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事
项提出异议。
特此提请各位股东审议。
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
独立董事：徐维钧、李理光、宓为建、尤家荣、杜志淳
2008年5月8日
2007年度股东年会会议资料之四
2007年的工作和2008年打算的总裁报告
总裁管彤贤
各位股东：
现将2007年的工作和2008年打算向股东大会报告如下，请予审批：
在党的改革开放方针指引下，感谢各级领导关怀，感谢用户对ZPMC的
信任，特别是感谢中交总公司鼎力支持，全体职工奋发图强，日以继夜，自
强不息，战胜酷暑和六次台风袭击，不叫苦、不畏难，胜利超额完成生产任
务。在开发新市场、基建、队伍建设等方面也获得好成绩，又次谱写了一曲
胜利凯歌。
一、2007年完成的任务
（一）完成产值210亿人民币，实现既定利润20亿元，主产品进入65个
国家（新增9个）和地区，占据本行业70以上市场份额，继续保
持本行业世界排头兵地位。
（二）自主创新硕果频传：
1、双40挵肚疟皇澜绺劭诠？衔？？禄淮？籽〔？罚？？007年底为止
已获订单236台；
2、自制的4000T全回转浮吊华天龙号在打捞南海一号时大显雄风；
3、世界首创环保型全自动化码头示范区获得领导和国内外专家高度评
论，有六家提出采购意向；
4、7500T全回转浮吊已完成大部件，正在总装，它又是一项世界第一；
5、世界首创在五轴加工中心机床上用特殊软件做成可传输5000KW的
大直径螺旋伞齿轮，解决了生产大功率动力定位装置的拦路虎（国
外供货需44个月，它们用螺伞专用机床加工，因无软件不会用加工
中心）；
6、世界级最难制造的美国新海湾大桥完成了三个模型段，并获加州交
通部认可，即将全面开工。
（三）较好完成扩建基地任务，基建完成41.08亿元，固定资产净值达到
102亿元（原值122亿），为当年和今后发展提供了强大物质基础。
（四）职工队伍扩大了（总数3.8万人，其中白领3000人），2007年共增
加蓝领工人5000人，白领736人，其中工程技术人员666人。提拔
了一批在生产中涌现出的积极分子，充实各级领导岗位。还应提到，
蓝领主体是农民工，每年有1/3流动，不稳定。
（五）开拓新市场，重点为开采油气田所需的海上重型装备市场。抓好五
项核心技术：①平地造船；②动力定位；③深水铺管；④巨型锚绞
机；⑤全回转浮吊；
（六）采取多种措施，有效的回避了汇率风险。创汇共28亿美元，平均换
汇率达到1:7.6元。
（七）成功增发A股1.25亿股，向市场募集资金35亿元，净资产总值达
到113亿元。
（八）在主产品（岸桥、场桥）上推行：①在规定寿命下的终生保用；②
机电配套件国产化；③准时交货；大受用户欢迎，提高了市场竞争
力，特别是令国外客户，放心使用中国产品，为中国制造业争气。
（九）成立了互助会，提供无息贷款，缓解职工后顾之忧：①大病就医；
②子女入学（包括出国留学）；③住房，特别是婚房；为建立和谐企
业奠定基石。一年来，已为400位职工缓解了困难。互助会资金来
源，如前次董事会已批准为①会员交纳会费；②用未分配利润中暂
垫。
（十）获得多项创新奖励和荣誉称号，其中特别是获得国家级共七个受奖
单位的工业大奖表彰奖。
（十一）兑现职工改善生活的承诺：在发展生产基础上继续改善职工生活。
例如2007年全体职工普遍增收10以上。在福利方面，不仅组织了
例行的春游、秋游，而且开发了美国十日游（参加者可带一名家属，
但必须签五年不得请辞协议）。
（十二）为2008年生产创造条件，展望2008年原定产值目标为250亿，由
于上海港机厂若成功并入，可增加30~35亿左右产值，再加上新增
产项目，拟调高到300亿（到2007年底我们已签新合同35亿美元）
为完成2008年艰巨任务我们已做好人力（扩大招员）、财力（外汇
保值）、物力（已订钢材期货95万吨）的准备。
二、2008年的任务
2008年将是我公司继续做大做强，走向新胜利的一年。特别是中交集
团提出一个港机的整合方针，减少同业竞争，港机厂的人才、物力又加入到
我公司队伍中来，全体职工将团结起来，继续发扬敢于与强争锋，敢于胜利
气概，为实现以下艰巨任务奋战。
（一）确保完成产值300亿人民币（由于上海港机厂并入，该厂有30余亿
元人民币），并为2009年实现400亿，2010年500亿创造条件。
（二）继续高举自主创新大旗，力争完成几项世界第一。
1、世界最大的7500T浮吊成功投产（暂定5月初试重交机）；
2、签约几套世界首创环保型自动化码头系统；
3、继续开发和完善三个新市场：盾构、挖泥船、系列门机；
4、平地建造工程船；
5、国内首创环保型散货链斗卸船机进入制造程序。
6、完善已获初步成功的世界首创集装箱全自动化码头，促其尽快走向世
界。
（三）开发新市场，培植新的经济增长点，在原有六个市场：①大型集装
箱机械市场；②散货装卸机械市场；③大型钢构钢樑市场；④陆上
重型装备市场（船厂门机类）；⑤海上重型装备市场；⑥港机配套件
市场，再开发四个新市场即⑦挖泥船市场；⑧盾构市场；⑨港口门
机市场（原已有，但不够强）；⑩海上平台整机运输市场。只要在质
量、价格和售后服务上下功夫，依靠不停的自主创新、掌握核心技
术和敢于与强争锋的毅力，相信用3~5年，我们会在这些新市场露
头角，做出成绩。为保证产值和利润增长做出贡献。
（四）发展软实力，首先是扩大招收各种学历工程技术和管理人员，充实
各部门、基地，加强设计研发队伍。全年拟增加1000人（包括上海
港机已有工程技术人员160人）。2008年要建立博士后工作站，加强
国家级科技中心建设。
（五）继续调整收入分配，组织全体职工（蓝领、白领）共同奋斗，实现
企业增产、个人增收（年同比平均增加10），并贯彻中央指示勿使
差别过大。既要效率，又要公平。
2008年将继续改革蓝领施工队管理，将好的施工队提升为劳动
管理公司，树立榜样，大力培养教育农民工向产业工人转型。千方
百计提高劳动生产率，创造新财富，以更好的回报投资者，同时也
要照顾弱势群体。
（六）做好一个港机与上海港机厂的整合工作。按中交对投资人的承诺，
在中交内部必须实现一个港机，以避免同业竞争，实现生产新高涨。
主要是：人要稳定；生产不能停；经营活动仍要积极进行；整合后
生产要有新高涨，等等。
整合后实现一个港机，即振华港机，避免同业竞争，又因定向
增发收购上海港机资产，将增强企业的实力，有利更好的做大做强。
（七）抓好基本建设，增强物质实力，基本建设的投入是完成产值的物质
保证。按过去统计每投入100元大约可产生200元以上的产值。每
个基建项目至少可用10年，若只计入折旧（暂不计息），即每年消
耗10元可产生200元以上的产值是非常划算的。
经研究，我们制定了2006~2009年四年共投入194亿元（提请
股东大会授权公司管理层根据实际情况作相应项目和金额等的变
更），使固定资产总值达到247亿元（包括2006年以前32.8亿和上
海港机厂资产20亿），强大的基建投入形成巨大的物质力量，可以
保证生产产值和利润按下表数字增长。
年份
20062007200820092010
项目
中交注入（上海港机
新投入72亿81亿41.2亿
定向增发）20亿
固定资产(净值)32亿104亿185亿226.2亿247亿
产值160亿210亿300亿400亿500亿
中交注入20亿（定向增发收购上海港机厂资产）在2008年完成，
但上表列在2010年，是因为它形成能力滞后。
关于基建投入的资金来源请见本文下表：
基建投入与资金来源情况表
（2006年-2010年）单位:万元人民币
投入资金四项资金来源
投资日期转化为固
定资产利润回投折旧返还增发股票银行贷款
2006年以前（净值）
107,589-85,836134,794
附件一)328,2192006年
982,500171,000353,400441,278
2010年1,948,178
2,276,3971,090,089171,000439,236576,072
合计
需要指出，固定资产是实现产值的物质力量，它的来源由①未
分配利润回投；②折旧；③增发股票；④银行贷款；四个方面来解
决，由上表可以看出，到2010年计划实现产值500亿元和较好利润，
而基建的负债仅有57亿（产值的1/10）。从资金平衡上看，已进入
良性循环，即企业做大做强不需外界输血，自己已具备造血功能。
（八）建好十个制造基地。与上海港机厂整合后，新增三个制造基地，至
此共有十个制造基地。它们是①大长兴基地；②小长兴基地；③工
业园区；④大南通基地；⑤小南通基地；⑥齿轮厂基地；⑦江阴基
地；⑧张家港基地；⑨南汇基地；⑩常州基地。十个
