上海振华港口机械股份有限公司江阴分公司，上海振华港口机械（集团）股份有限公司2007年度股东年会会议资料 振华科技股份有限公司、振华物流集团有限公司、股份公司股东大会会议、上海机械制造有限公司、上海三久机械有限公司、上海机械设备有限公司、上海包装机械有限公司、上海工程机械有限公司、上海机械施工有限公司、上海本优机械有限公司、上海振华港口机械股份有限公司江阴分公司。
7年4月10日召开。大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。
大会审议的各项议案为：
1、《关于公司符合增发A股条件的议案》
2、《关于公司2007年增发A股方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》
4、《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
6、《关于公司募集资金管理制度的议案》
7、《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
8、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人及其薪酬的议案》
9、《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
10、《关于修改针对振华功臣和高管等的激励措施的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
13、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
14、《关于修改公司监事会议事规则的议案》
15、《关于公司与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》
执行情况：已于4月12日公告披露。上述议案已经实施完毕。
（二）公司2006年年度股东大会于2007年5月18日下午在公司召开,大会审议通
过如下各项议案：
1、《关于2006年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2006年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2006年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2006年度总裁工作报告和2007年度的工作打算的议案》
5、《关于2006年度财务决算报告的议案》
6、《关于2006年度公司利润分配方案的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于发行短期融资券的议案》
9、《关于修订公司主要会计政策、会计估计的议案》
10、《关于2007年续聘境内外审计会计师及费用的议案》
11、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
12、《关于修改独立董事津贴的议案》
执行情况：已于5月19日公告披露，各项议案在报告期内都已圆满执行。2007
年管理层贯彻了股东大会下达的2007年经营战略；2006年度利润分配已经在7
月实施完毕；1.25亿A股股票公开增发已经在10月成功发行；23亿人民币短期
融资券也获得央行批准并在2008年1月份顺利发行。
三、成功实施A股公开增发，公司发展如虎添翼
为更好开拓新市场，公司需要进一步扩大生产规模，以规模效应带动经济增
长，继以往三次在资本市场上成功融资经验，第三届董事会第二十一次会议提出
增发不超过2亿股A股的方案，经2007年4月10日召开的2007年第一次临时股
东大会决议通过。本次增发募集资金将主要用于：
1、长兴岛基地陆域扩建工程
2、南通生产基地齿轮箱工程
3、补充流动资金
2007年8月27日中国证监会股票发行审核委员会通过公司增发不超过20,000
万股人民币普通股(A股)的申请，10月10日经中国证监会证监发行字[2007]346
号文批准，招股意向书于10月11日刊登各大报纸，10月12日中交股份董事长兼
任公司董事长周纪昌先生亲自带领公司管理团队在网上、网下进行出色路演，对
于众多投资者提出的问题均给予满意回复。
本次发行采取向原A股股东以10:0.684的比例行使优先认购权及网上、网下同
时发行的方式，发行价格为29.08元。因公司整体业绩优良以及路演工作出色，投
资者给予充分肯定，并看好公司未来前景，网下申购积极踊跃。10月15日公司收
到网下申购资金高达286亿元，超额认购134倍，平均中签率仅为千分之五左右，
本次增发实际股数为12551.5万股，共计募集资金约为36.50亿元,扣除发行费后,
募集资金净额约为35.34亿元。此次增发的股票已在2007年10月23日在上海证
券交易所上市交易。公司总股本将由308184万股增至320735.5万股。
此次增发成功使公司持续发展如虎添翼，公司将最大限度发挥募集资金的效
用，全面整合各种资源，统一规划产业布局，把公司进一步做大、做强，连创佳
绩，再造辉煌，
截至报告日，募集资金使用情况如下表：
单位:万元币种:人民币
序号募集资金承诺实际投资实际投资金额与募集后
募集资金承诺项目名称
投资金额金额承诺投资金额的差额
1长兴岛基地陆域扩建工程254,600254,600无
2南通生产基地齿轮箱工程78,00078,000无
3补充流动资金20,80620,806无
合计353,406353,406无
四、2008年度董事会工作展望
站在2008年的起点展望世界经济，主要是金融市场危机可能加剧，导致更显
著的全球经济增长率放慢，不排除全球贸易海运需求增幅明显缩减的可能性，国
际市场能源和资源价格仍将在高位运行，年初的若干不利因素为全球经济主要是
发达国家的经济带来了一定不确定性。在微观上，国内存在原材料涨价、人民币
升值、天气恶劣等一系列不利因素。但在经济全球化深入发展、产业调整和转移
不断推进、国际分工格局持续变化的背景下，稳步增长仍是世界经济近、中期发
展的主旋律。总之，2008年是公司克服宏观微观困难、保持稳步发展并进一步深
入开拓新市场的一年。在集装箱起重机行业的世界领导地位，并未使公司止步于
此市场的发展，所以公司在深刻研究后，积极开拓自身竞争优势的外延市场－“以
钢为纲”。因此，董事会经认真研究市场前景、分析自身优势及面临困难，2008
年将进一步落实如下发展战略
首先，尊重创新，以技术优势和成本优势结合参与竞争，稳步推进集装箱起
重机械产品的自主创新，全面抓住这个市场的“小、中、大”三层面，达到利益
最大化。“小”层面就是抓住港机配件，大力推进“国产化”、“终生保用”；“中”
层面是不断推进港机新产品新技术的创新，如双40’岸桥，通过产品的推陈出新
促进港口机械的升级换代；“大”层面就是由设备供应商上升到系统供应商，推广
已经试制成功的“环保型集装箱自动化码头”，这个产品是环保、节能、高效优越
性集一身，将是未来港口的发展方向。公司将一如既往鼓励创新，鼓励在港口机
械新一代产品开发，鼓励的在海上重型机械和大型钢结构领域产品设计制造和新
技术运用上的创新。
其次，沿用公司已确立品牌优势，向相关产业链拓展延伸，着力开辟散货装
卸机械市场、大型钢构钢桥市场、陆上重型机械市场、海上重型机械市场、港机
备件市场、挖泥船市场、盾构市场、港口门机市场以及海上平台整机运输市场等
另外九个市场，培植新的经济增长点。公司未来发展也将持续受益于振兴装备制
造业之国策。
请各位股东予以审议。
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2008年5月8日
2007年度股东年会会议资料之二
2007年度监事会工作报告
各位股东：
大家好！受上海振华港口机械（集团）股份有限公司监事会的委托，我向大
会做公司监事会2007年度工作报告：
（一）监事会的工作情况
1、第三届监事会第八次会议于2007年3月15日在公司召开，审议并一致通
过以下议案：（1）修改公司《监事会议事规则》（2）提名第四届监事会候选人。
2、第三届监事会第九次会议于2007年4月9日在公司召开，审议并一致通
过以下议案：（1）公司2006年度监事会工作报告（2）公司2006年年度报告全文
及摘要（3）修订公司主要会计政策、会计估计。
3、第四届监事会第一次会议于2007年4月10日在公司召开，会议一致选举
符敦鉴先生为本届监事会监事长。
4、第四届监事会第二次会议于2007年4月19日在公司召开，审议并一致通
过以下议案：（1）2007年第一季度报告全文及（2）监事会关于公司2007年
第一季度报告的审议意见。
5、第四届监事会第三次会议于2007年7月27日在公司召开，审议并一致通
过以下议案：（1）2007年半年度报告全文及摘要（2）监事会关于公司2007年半
年度报告的审议意见。
6、第四届监事会第四次会议于2007年10月28日在公司召开，审议并一致
通过以下议案：（1）2007年第三季度报告全文及（2）监事会关于公司2007
年第三季度报告的审议意见。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司决策严格遵照《公司法》、《上市公司治理规则》等有关程序规定；股东
大会、董事会、监事会和经营班子之间责权明晰，各司其职，相互制衡，建立了
完善的内部控制制度；公司董事会和高级管理人员认真贯彻和执行2006年度股东
大会决议精神，继续加强内部管理，勇于自主创新，继续开拓新市场，以追求股
东价值最大化为目标不断进取。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法
规、公司章程行为或损害公司利益行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对2007年年度财务报表进行了帐务审核。监事会认为，该财务报表真
实反映了公司的财务状况及经营成果，并已经普华永道中天会计师事务所有限公
司和普华永道中国有限公司分别根据国内和国际审计准则审计，出具了无保留审
计报告，也说明公司2007年仍保持良好的经营状况。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会认为公司2007年度增发A股募集资金实际投入项目和承诺项目一致。
（五）监事会对公司收购或出售资产情况的独立意见
报告期内公司无收购或出售资产行为。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司建立了关联交易规则，关联交易程序合法、价格合理，并无损害公司及
广大股东的利益。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的
规定，忠实履行自己的职责。
特提请股东大会审议。
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
监事会
2008年5月8日
2007年度股东年会会议资料之三
2007年度独立董事述职报告
各位股东：
大家好！受上海振华港口机械（集团）股份有限公司五名独立董事的委托，
我向大会做公司2007年度独立董事述职报告。
一、独立董事参加董事会的出席情况如下表
独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数
