上海振华港口机械股份有限公司江阴分公司，上海振华港口机械（集团）股份有限公司2007年度股东年会会议资料 振华科技股份有限公司、振华物流集团有限公司、股份公司股东大会会议、上海机械制造有限公司、上海三久机械有限公司、上海机械设备有限公司、上海包装机械有限公司、上海工程机械有限公司、上海机械施工有限公司、上海本优机械有限公司、上海振华港口机械股份有限公司江阴分公司。
若干规定》《关于督促上市公司修改公司章程的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》
等规定和要求，并结合公司的实际情况，拟对公司章程的相关条款作相应修改：
1、原章程：第六条公司注册资本为人民币308184万元。
修改后：第六条公司注册资本为人民币320735.5万元。
2、原章程：第十八条公司股本总额为人民币308184万元，每股面值1元。其
中：境内发起人中国交通建设股份有限公司持有74562.6万股，占股本总额的
24.19；发起人香港振华工程有限公司持有57667.5万股外资股，占股本总额的
18.71；发起人澳门振华海湾工程有限公司持有1098.9万股，占股本总额的0.36。
境内上市外资股（B股）为66000万股，占股本总额的21.41；境内上市股（A股）
为108855万股，占股本总额的35.32。
修改后：第十八条公司股本总额为人民币320735.5万元，每股面值1元。其
中：境内发起人中国交通建设股份有限公司持有799,926,818股，占股本总额的
24.94；发起人香港振华工程有限公司持有57667.5万股外资股，占股本总额的
17.98；发起人澳门振华海湾工程有限公司持有1098.9万股，占股本总额的0.34。
境内上市外资股（B股）为124766.4万股，占股本总额的38.9；境内上市股（A
股）为195969.1万股，占股本总额的61.1。
3、原章程：第十九条公司股本总额为人民币308184万元，每股面值1元。公
司的股本结构为：普通股308184万股，其中发起人持有133329万股，其他内资
股东持有108855万股，境内上市外资股（B股）为66000万股。
修改后：第十九条公司股本总额为人民币320735.5万元，每股面值1元。公
司的股本结构为：普通股320735.5万股，其中，境内上市股（A股）为195969.1
万股，境内上市外资股（B股）为124766.4万股。
4、原章程：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围为：设计、建造和安
装大型港口设备、工程船舶和大型金属结构件及其部件、配件；自产起重机租赁
业务，销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业
承包（涉及许可经营的凭许可证经营）。
修改后：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围为：设计、建造、安
装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型
金属结构件及其部件、配件；船舶修理；自产起重机租赁业务；销售公司自产产
品和材料；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包（涉及许可
经营的凭许可证经营）。
以上议案提请各位股东审议并授权公司管理层根据公司登记机关最终认定的
经营范围的文字表述修正该章程修改案，并办理因章程变更引起的相关登记变更
手续。
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2008年5月8日
2007年度股东年会会议资料之十
关于2008年续聘境内审计会计师事务所的议案
各位股东：
我公司自1994年到2007年已经连续14年聘请普华永道中天会计师事务所作
为公司境内审计机构。2008年度公司提议续聘普华永道中天会计师事务所有限公
司为公司境内审计机构。
2008年度基本参照2007年年报审计费用，审计年报费用不超过280万人民币。
如市场发生变化，股东大会授权管理层作相应调整。
特此提请各位股东审议。
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2008年5月8日
《上海振华港口机械（集团）股份有限公司2007年度股东年会会议资料》相关参考资料:
2007中国年度杂文、北部湾港口、美西港口、阳振华、振华重工、振华科技、连云港港口集团、河北港口集团、靖江港口发展
