瑞泰科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2013年7月19日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于2013年7月23日采用通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效，经认真审议，通过如下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司申请2亿元单一授信的议案》。
同意公司向北京银行股份有限公司翠微路支行申请额度为人民币2亿元的单一授信，业务品种为债券包销额度（短期融资券），期限1年，担保方式为信用。
二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其全资子公司宜兴市耐火材料有限公司银行授信提供担保的议案》。
同意公司控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其全资子公司宜兴市耐火材料有限公司向交通银行股份有限公司无锡分行或其下属机构申请3000万元银行授信提供担保，期限为一年。
内容详见公司于2013年7月25日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司关于控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其子公司提供担保的公告》（公告编号：2013—020）。
三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其控股子公司宜兴瑞泰耐火材料有限公司银行授信提供担保的议案》。
同意公司控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其控股子公司宜兴瑞泰耐火材料有限公司向交通银行股份有限公司无锡分行或其下属机构申请2000万元银行授信提供担保，期限为一年。
内容详见公司于2013年7月25日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司关于控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其子公司提供担保的公告》（公告编号：2013—020）。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2013年7月25日
证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公告编号：2013－020
瑞泰科技股份有限公司关于控股
子公司华东瑞泰科技有限公司
为其子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）于2013年7月23日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其全资子公司宜兴市耐火材料有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其控股子公司宜兴瑞泰耐火材料有限公司银行授信提供担保的议案》。
宜兴市耐火材料有限公司（简称“宜兴耐火”）拟向交通银行股份有限公司无锡分行申请3000万元银行授信，期限一年，由华东瑞泰科技有限公司（简称“华东瑞泰”）为该项授信提供担保。
宜兴瑞泰耐火材料有限公司（简称“宜兴瑞泰”）拟向交通银行股份有限公司无锡分行申请2000万元银行授信，期限一年，由华东瑞泰为该项授信提供担保。宜兴瑞泰的另一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司（简称“张泽耐火”）以其持有的宜兴瑞泰股权提供反担保。
授权华东瑞泰的法定代表人胡建坤先生在担保额度内签署相关合同及其它相关法律文件，授权期限为一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，上述担保事项无需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：宜兴市耐火材料有限公司
成立日期：1992年2月27日
注册地点：宜兴市芳桥镇夏芳村
法定代表人：胡建坤
注册资本：3000万元人民币
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：耐火材料制品、建筑保温材料、机械设备的制造；境内劳务派遣。
与本公司的关系：控股子公司华东瑞泰的全资子公司。
被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目
2012年12月31日
2013年6月30日
资产总额
23，556．50
21，046．43
负债总额
14，570．86
8，597．07
净资产
8，985．64
12，449．36
2012年1－12月
2013年1－6月
营业收入
5，321．88
5，439．82
利润总额
477．02
662．82
净利润
395．29
564．74
宜兴耐火2013年半年度财务数据未经审计。
宜兴耐火于2011年9月与宜兴市中正化工有限公司、2011年12月与无锡市虎皇漆业有限公司签署了《最高额保证合同》，有效期均为两年。截止本公告日，宜兴耐火与这两家公司发生的实际担保累计金额为0，公司未因此形成对外担保业务。
截止本公告日，宜兴耐火不存在诉讼与仲裁等或有事项。
（二）被担保人名称：宜兴瑞泰耐火材料有限公司
成立日期：2013年5月7日
注册地点：宜兴市宜城街道南园村
法定代表人：钱蛇大
注册资本：7000万元人民币
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：耐火保温材料制品的技术研究、技术开发和技术转让；耐火保温材料、特种陶瓷的制造、销售及与此相对应的工程承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（前述范围涉及专项审批的凭有效资质证书经营）。
与本公司的关系：控股子公司华东瑞泰的子公司，其中华东瑞泰占其注册资本的57．43％。
被担保人最近一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目
2013年6月30日
资产总额
8，592．53
负债总额
4，133．01
净资产
4，459．52
2013年1－6月
营业收入
800．2
利润总额
100．17
净利润
79．49
宜兴瑞泰2013年半年度财务数据未经审计。
截止本公告日，宜兴瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
上述担保尚未签订担保协议。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为：宜兴耐火和宜兴瑞泰向银行申请授信是为了满足其正常生产经营和业务发展对资金的需要，宜兴耐火和宜兴瑞泰是华东瑞泰的子公司，华东瑞泰对其有实质控制权，担保风险可控。此次担保不存在损害公司和股东利益的情况，符合有关法律法规及公司相关制度的规定，因此一致同意该担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司实际对外担保累计金额为276，813，886．43元，占公司最近一期经审计净资产的26．36％，全部是公司为控股子公司和孙公司的担保，公司控股子公司和孙公司没有对外提供担保。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。
六、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2013年7月25日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于２０１３年７月１９日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于２０１３年７月２３日采用通讯表决的方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效，经认真审议，通过如下决议：
一、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于公司申请２亿元单一授信的议案》。
同意公司向股份有限公司翠微路支行申请额度为人民币２亿元的单一授信，业务品种为债券包销额度（短期融资券），期限１年，担保方式为信用。
二、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其全资子公司宜兴市耐火材料有限公司银行授信提供担保的议案》。
同意公司控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其全资子公司宜兴市耐火材料有限公司向股份有限公司无锡分行或其下属机构申请３０００万元银行授信提供担保，期限为一年。
内容详见公司于２０１３年７月２５日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司关于控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１３—０２０）。
三、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其控股子公司宜兴瑞泰耐火材料有限公司银行授信提供担保的议案》。
同意公司控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其控股子公司宜兴瑞泰耐火材料有限公司向交通银行股份有限公司无锡分行或其下属机构申请２０００万元银行授信提供担保，期限为一年。
内容详见公司于２０１３年７月２５日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司关于控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１３—０２０）。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
２０１３年７月２５日
证券代码：００２０６６证券简称：瑞泰科技公告编号：２０１３－０２０
瑞泰科技股份有限公司关于控股
子公司华东瑞泰科技有限公司
为其子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）于２０１３年７月２３日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其全资子公司宜兴市耐火材料有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其控股子公司宜兴瑞泰耐火材料有限公司银行授信提供担保的议案》。
宜兴市耐火材料有限公司（简称“宜兴耐火”）拟向交通银行股份有限公司无锡分行申请３０００万元银行授信，期限一年，由华东瑞泰科技有限公司（简称“华东瑞泰”）为该项授信提供担保。
宜兴瑞泰耐火材料有限公司（简称“宜兴瑞泰”）拟向交通银行股份有限公司无锡分行申请２０００万元银行授信，期限一年，由华东瑞泰为该项授信提供担保。宜兴瑞泰的另一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司（简称“张泽耐火”）以其持有的宜兴瑞泰股权提供反担保。
授权华东瑞泰的法定代表人胡建坤先生在担保额度内签署相关合同及其它相关法律文件，授权期限为一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，上述担保事项无需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：宜兴市耐火材料有限公司
