证券代码：002066证券简称：公告编号：2012－032
瑞泰科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2012年8月17日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于2012年8月27日上午9：00在公司四层会议室召开。
会议应到董事9人，实到董事8人，胡永祥董事因工作原因不能参会委托朱爱华代为出席和表决。出席会议的董事占董事总数的100％。公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《瑞泰科技股份有限公司2012年半年度报告及摘要》。
《瑞泰科技股份有限公司2012年半年度报告》已经公司第四届监事会第六次会议审议通过。监事会认为，董事会编制的瑞泰科技股份有限公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《瑞泰科技股份有限公司2012年半年度报告》全文详见本公告日同日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《瑞泰科技股份有限公司2012年半年度报告摘要》刊登于本公告日同日的《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：2012－033。
二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制订公司＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》。
《瑞泰科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》。
修订后的《瑞泰科技股份有限公司投资者关系管理制度》刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司＜担保管理制度＞的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
修订后的《瑞泰科技股份有限公司担保管理制度》刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司＜投资管理制度＞的议案》。
修订后的《瑞泰科技股份有限公司投资管理制度》刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。
详细内容请见附件《章程修正案》。该议案尚需提交公司股东大会。审议修订后的《瑞泰科技股份有限公司公司章程》刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事胡洁回避表决。审议通过《关于宜兴市耐火材料有限公司对外提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见本公告日同日刊登在中国证券报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》，公告编号：2012－034。
八、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
详见本公告日同日刊登在中国证券报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》，公告编号：2012－035。
九、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向股份有限公司北京安华支行申请8000万元银行授信的议案》。
同意公司向兴业银行股份有限公司北京安华支行申请8000万元银行授信，保证方式为信用。
十、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。
详见本公告日同日刊登在中国证券报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的的公告》，公告编号：2012－036。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2012年8月29日
附件：章程修正案
瑞泰科技股份有限公司
章程修正案
原条款
修改后条款
2、公司可以进行中期现金分红；
3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，报公司股东大会审议
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定。董事会审议利润分配方案时，应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议批准，独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。
2、公司因前述特殊情况或其他情况当年未进行现金分红时，董事会应就未进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途或使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策，应由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议审议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，应提供网络投票方式。
证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公告编号：2012－034
瑞泰科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）华东瑞泰科技有限公司（简称“华东瑞泰”）是瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）的控股子公司，于2012年7月4日成立，公司以现金出资，华东瑞泰的另两位股东胡洁、胡建坤以其持有的宜兴市耐火材料有限公司（简称“宜兴耐火”）股权进行出资。华东瑞泰设立后，宜兴耐火成为华东瑞泰的全资子公司，成为瑞泰科技的三级企业，列入公司的合并范围。
（二）截至2012年7月31日，宜兴耐火有两笔以前年度发生但尚未到期的担保业务，因此，形成了公司目前有两笔对外担保业务。
（三）担保的具体情况如下：
序号
被担保人
债权人
担保金额（元）
担保期限
担保
方式
1
中国股份有限公司宜兴市支行
11，000，000．00
2011／9／29—2013／9／28
信用
保证
2
中国农业银行股份有限公司宜兴市支行
25，000，000．00
2011／12／30—2013／12／29
信用
保证
合计
36，000，000．00
（四）公司2012年8月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于宜兴市耐火材料有限公司对外提供担保的议案》，关联董事胡洁已回避表决。由于宜兴市中正化工有限公司的资产负债率超过了70％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）宜兴市中正化工有限公司（简称“中正化工”）
成立日期：1992年6月9日
注册地址：宜兴市芳桥镇西街
法定代表人：柯良生
注册资本：898万元人民币
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：一级Ｎ－取代苯胺类、聚乙二醇、醇胺、奥酚哒唑、三羟乙基异氰尿酸酯、乳化剂ＯＰ、乳化剂ＴＸ、均染剂0、聚酯酸乙烯乳液、防漏胶、ＦＲ－370、二溴新戊醇、三溴新戊醇的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外）。
中正化工最近一年又一期的财务状况如下（单位：元）：
项目
2011年12月31日
2012年6月30日
资产总额
63，578，461．88
66，653，905．84
负债总额
46，745，172．79
48，944，976．94
净资产
12，116，578．65
11，613，178．40
资产负债率
73．52％
73．43％
2011年1－12月
2012年1－6月
营业收入
121，849，352．05
63，179，101．54
利润总额
3，520，606．24
1，537，997．98
净利润
2，992，515．30
1，307，298．28
（二）无锡市虎皇漆业有限公司（简称“虎皇漆业”）
成立日期：1996年7月10日
注册地址：无锡市芳桥镇工业区虎皇大道888号
法定代表人：胡胜初
注册资本：3000万元人民币
经营范围：许可经营项目：硝基清漆、硝基锤纹漆、硝基磁漆、硝基底漆、硝基裂纹漆、聚酯树脂清漆、过氯乙烯锤纹漆、银灰酚醛磁漆、硝基腻子、银灰氨基锤纹漆、环氧富锌底漆、环氧绝缘漆、环氧酚醛防腐烘漆、环氧防腐漆、氯丁酚醛胶粘剂、聚乙烯醇缩醛胶等的制造。
一般经营项目：内外墙乳胶漆、水性无机富锌漆、室内外防火涂料（ＷＣＢ、ＷＢ、ＷＨ）、水性木器漆、丙烯酸树脂、混酸酯及副产品己二酸的
