宜兴市中正化工有限公司，瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 瑞泰科技股份有限公司、股份公司董事会决议、有限公司董事会决议、瑞声科技控股有限公司。
证券代码：002066证券简称：公告编号：2013－005
瑞泰科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2013年3月18日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于2013年3月28日上午8：30在北京研究总院主楼四层会议室召开。
会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事张国庆因工作原因委托雷前治独立董事代为出席和表决，出席会议的董事占董事总数的100％。公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2012年度总经理工作报告和2013年经营计划》。
二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2012年度董事会工作报告》。本议案需提交2012年年度股东大会审议。
具体内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《瑞泰科技股份有限公司2012年年度报告》中的董事会报告。
公司独立董事雷前治先生、胡金亮先生、聂祚仁先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2012年度财务决算报告》。本议案需提交2012年年度股东大会审议。
具体内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《瑞泰科技股份有限公司2012年年度报告》中的财务报告。
四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2012年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年公司归属于母公司股东净利润3，473，942．21元，加上以前年度结转的未分配利润185，809，296．72元，可供股东分配的利润合计为189，283，238．93元。
2012年公司利润分配预案为：截至2012年12月31日，公司总股本231，000，000股，拟每10股派发0．5元人民币现金（含税），共派发现金红利11，550，000．00元。其余未分配利润暂用于公司滚动发展。
2012年利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策。
本议案需提交2012年年度股东大会审议。
五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。
《瑞泰科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事对2012年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了评价，出具了信会师报字2013第710238号《内控审计报告》。详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2012年年度报告及摘要》。本议案需提交2012年年度股东大会审议。
《瑞泰科技股份有限公司2012年年度报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《瑞泰科技股份有限公司2012年年度报告摘要》详见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的2013－007号公告。
七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2013年公司向申请综合授信的议案》。
同意2013年度公司向银行申请累计不超过14．8亿元人民币综合授信，主要包括流动资金贷款、办理银行承兑汇票、贸易融资、保函、票据等形式的融资。以上授信额度不等于公司的实际融资金额。
同意授权董事长根据实际经营需要与相关银行签订授信合同，其中：贷款额度在公司负债比例不超过65％的前提下控制使用，贸易融资、保函、银行承兑等额度根据实际需要确定。
八、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2013年公司为子公司提供担保的议案》。
同意2013年公司为子公司提供担保35，500万元。
建议授权公司董事长负责与机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
本议案需提交2012年年度股东大会审议。
详细内容见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的2013—008号公告。
九、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2013年公司为子公司提供委托贷款的议案》。
同意2013年公司为子公司提供委托贷款24，500万元，有效期一年，以具体签订委托贷款合同的日期为限。接受委托贷款的公司根据委托贷款额度提供资产抵押担保。
本议案需提交2012年年度股东大会审议。
详细内容见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的2013—009号公告。
十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2013年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》。关联董事曾大凡、姚燕、王益民已回避表决。
同意公司与材料集团有限公司签订《产品销售框架协议》，2013年预计销售商品的关联交易金额不超过4亿元，占公司2013年总收入的比例约为12．5％。
同意公司与中国建筑材料集团有限公司签订《商品采购框架协议》，2013年预计采购原料的关联交易金额5，000万元，占公司2013年原材料采购金额的比例约为3．79％。
本议案需提交2012年年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
详细内容见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的2013—010号公告。
十一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司高管人员2012年绩效考核的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
十二、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于董事长2012年薪酬的议案》。关联董事曾大凡已回避表决。
建议向董事长发放2012年度综合奖励30万元。
本议案需提交2012年年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
十三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整公司部门设置的议案》。
调整后的公司部门设置为：总经理办公室、财务资产部、员工发展部、企业管理部、证券事务部、审计部、技术中心、玻璃事业部、水泥事业部、钢铁事业部。
十四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
公司2012年年度股东大会通知内容详见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的2013—011号公告。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2013年3月30日
附：田华女士简历
田华女士：中国国籍，52岁，本科学历，助理会计师，国际注册高级财务管理师。
曾任中国建筑材料科学研究院机动厂主管会计、中国建筑材料科学研究院审计处审计员、中国建筑材料科学研究院中科达公司财务部经理。公司财务资产部经理兼佛山市仁通贸易有限公司财务负责人。
田华女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公告编号：2013－006
瑞泰科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2013年3月18日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于2013年3月28日上午8：30在北京中国建材研究总院主楼四层会议室召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，出席会议的监事占监事总数的100％，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席朱全英女士主持，采用举手表决的方式审议通过如下决议：
一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2012年度监事会工作报告》。
本议案需提交2012年年度股东大会审议。
二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2012年度财务决算报告》。
公司2012年度财务报告、以及由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
本议案需提交2012年年度股东大会审议。
三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2012年度利润分配预案》。
同意公司2012年度的利润分配预案：以公司2012年12月31日总股本231，000，000股为基数，每10股派发现金红利0．5元人民币（含税），共派发现金红利11，550，000．00元，不转增，不送股。其余未分配利润滚存至下年度。
本议案需提交2012年年度股东大会审议。
四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2012年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制的公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2012年年度股东大会审议。
《瑞泰科技股份有限公司2012年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《瑞泰科技股份有限公司2012年年度报告摘要》详见同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的2013—007号公告。
五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司董事会编制的《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际运行情况
