证券代码：300135证券简称：宝利沥青公告编号：2010-010
江苏宝利沥青股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：江苏宝利沥青股份有限公司第二届董事会。
2、会议召开时间：2010年12月17日(星期五)上午9:30。
3、会议召开地点：江阴市云亭工业园区公司3楼会议室。
4、会议主持人：周德洪先生。
5、公司于2010年12月1日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表18人，代表股份6，000.13万股，占公司有表决权股份总数的75。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过《关于使用超募资金5，000万元对湖南宝利沥青有限公司进行增资的议案》；
湖南宝利沥青有限公司（以下简称湖南宝利）是公司全资子公司，成立
于2010年3月，注册资本1，000万元，法定代表人周德洪，住所：湖南省望城县经济开发区，经营范围：沥青（不含危险品）的生产销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
本次计划使用超募资金5000万元对湖南宝利进行增资，用于建设湖南宝利年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目，该项目已经望城县发展和改革局望发改开备（2010）05号文备案。
根据湖南宝利项目可行性研究报告，项目总投资10，084.02万元，其中建设投资6，473.34万元，流动资金3，610.68万元。项目建成达产后，将新增年销售收入43，360万元，利润总额2，151.85万元。该项目一期改性沥青生产装置计划在2011年5月建成投产，二期乳化沥青生产装置计划在2012年5月建成投产，现在正处于建设期。增资后，湖南宝利注册资本由1，000万元增加到6，000万元。
本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。
同意6，000.13万股，占出席本次大会股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。
（二）审议通过《关于使用超募资金3，000万元投资设立吉林宝利沥青有限公司的议案》；
为拓展东北地区的市场，根据公司的经营发展规划，公司计划使用超募资金
3000万元投资设立吉林宝利沥青有限公司（以下简称吉林宝利），用于建设吉林宝利年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目。
吉林宝利已名称预核准，注册资本拟为3000万元，住所：吉林省四平市梨树县十家堡镇，经营范围：沥青（不含危险品）的生产销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（以工商行政管理部门核准登记为准）。根据吉林宝利项目可行性研究报告，项目总投资6，194.40万元，其中建设投资3，080.85万元，流动资金3，113.55万元。项目建成达产后，将新增年销售收入21，780万元，利润总额1，055.09万元。
吉林宝利为宝利沥青的全资子公司，计划在2011年7月建成投产。本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。
同意6，000.13万股，占出席本次大会股东所持表决权的100％；反对0股，
弃权0股。
（三）审议通过《关于使用超募资金4，500万元归还银行贷款及使用超募资金4，300万元永久性补充流动资金的议案》。
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用超募资金4，500万元归还银行贷款及使用超募资金4，300万元永久性补充流动资金。
1、偿还银行贷款为了提高资金使用效率、减少财务费用支出、降低公司资产负债率，公司拟
使用部分超募资金提前归还银行贷款4，500万元，明细如下：
序号借款金额借款银行款项性质借款日期到期日年利率
13000万元中国建设银
行股份有限
公司江阴云亭支行流动资金
借款2010年7
月19日2011年7
月18日5.045
21500万元交通银行股
份有限公司
江阴朝阳支行流动资金
借款2010年8
月18日2011年8
月17日5.31
合计4500万元
2、永久性补充流动资金
随着公司2011年生产经营规模迅速增加，原材料基质沥青、改性剂的采购量将大幅增加，为了满足公司生产经营的需要，更好的发挥超募资金的使用效率，提升公司的盈利能力，公司拟使用超募资金4，300万元永久性补充流动资金。
使用部分超募资金归还银行贷款4500万元及永久性补充流动资金4300万
元，按2010年10月19日中国人民银行调整后的一年期贷款基准利率计算，一年可为公司减少利息负担约489.28万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。
本议案自本次股东大会审议通过后实施。
同意6，000.13万股，占出席本次大会股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市国枫律师事务所
2、律师姓名：姜瑞明、胡琪
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及宝利沥青章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及宝利沥青章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏宝利沥青股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；
2、北京市国枫律师事务所关于江苏宝利沥青股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书（国枫律股字〔2010〕140号）。
特此公告
江苏宝利沥青股份有限公司董事会
2010年12月18日
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