来源时间为：2012-5-11
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经江苏吉鑫风能科技（下称“公司”）第二届董事会第九次会议决议，公司将于二〇一二年五月十一日在江阴市兴澄大饭店召开二〇一一年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2012年5月11日（星期五）上午10:00时
二、会议召开地点：江阴市兴澄大饭店
三、会议方式：现场投票表决
四、会议期限：半天
五、会议召集人：公司董事会
六、会议提案：
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度独立董事述职报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司关于审议并披露2011年年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
8、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司2011年度绩效激励基金实施方案》；
9、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司关于聘请2012年度审计机构的议案》；
10、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司关于2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
11、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司关于修改部分内控制度的议案》，包括:1)《关联交易管理办法》；2)《募集资金管理及使用制度》；
12、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司关于修订章程的议案》；
13、审议《关于拟增补股东监事的议案》（简历见附件）。
七、会议出席对象：
1、在2011年5月7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人（授权委托书格式附后）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的其他代表。
八、会议登记办法：
1、自然人股东亲自出席会议，凭股东账户卡和个人身份证办理登记手续；委托他人出席会议，凭委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、受托人身份证、授权委托书（格式可参照附件2）办理登记手续。受托人不必是公司股东。
法人股东的法定代表人出席会议，凭股东账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未出席、委托他人出席会议的，凭股东账户卡、受托人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
2、股东可以采用传真、信函等方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
3、登记时间：2011年5月9日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。
4、登记地点：江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会办公室。
九、联系方式：
联系人：朱陶芸
联系电话：0510-86157378
联系传真：0510-86017708
联系地址：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号
邮政编码：214422
十、其他事项
出席会议股东及股东代理人的食宿费及交通费自理。
特此通知。
附件：1、拟增补股东监事王建宏先生的简历
2、《二〇一一年度股东大会授权委托书》
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十日
附件1：
王建宏先生个人简历
1975年5月出生，大学本科学历。曾任常州锯苓铸造有限公司车间主任、技术部长，江阴市吉鑫机械有限公司铸造车间主任、技质室主任、铸造厂副厂长兼铸造厂技术室主任、质保部副部长，公司股改后任铸造厂副厂长。现任公司铸造厂厂长。
附件2：
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
二〇一一年度股东大会授权委托书
兹委托先生/女士（身份证号：）代表本单位/本人出席江苏吉鑫风能科技股份有限公司二〇一一年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
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